[EDITORIAL] Когда законы о борьбе с отмыванием денег превращаются в оружие

На прошлой неделе общественный журналист Френчи Мэй Кумпио и правозащитница Мариэль Домекиль были осуждены за финансирование терроризма.

Финансирование терроризма? Что это такое? Происходят ли какие-то террористические действия, которые должны нас беспокоить? Похоже, это не имеет отношения к делу Кумпио.

Двое были осуждены не из-за следов денежных потоков, а из-за показаний "вернувшихся повстанцев", которые утверждали, что они находились в горах Катбалогана и передали 100 000 песо наличными для Новой народной армии. Но, по словам Кумпио, средства предназначались для общин, перемещенных в результате милитаризации в Лейте и Самаре.

Из-за этого двое молодых людей провели в тюрьме шесть лет, и, похоже, останутся там надолго, так как их приговор составляет жестокие 8-12 лет.

Но это не просто судебная ошибка. Все это связано с "серым списком" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, инициативой стран G7.

Когда страна находится в сером списке, это означает, что она не справляется с предотвращением проникновения грязных денег или денег для финансирования терроризма. Филиппины печально известны этим — здесь множество POGO, которые являются каналами для денег синдикатов, и отмывание денег, как в случае кибер-ограбления Банка Бангладеш в 2016 году и немецкого платежного процессора Wirecard.

Это влечет за собой финансовые последствия для Филиппин, так как снижается финансовая репутация и может пострадать кредитный рейтинг страны.

Но, по данным Human Rights Watch, использованное решение — из-за трудностей с поимкой синдикатов и одержимости левыми — состояло в возбуждении множества дел о финансировании терроризма против прогрессивных организаций.

По мнению Комитета по защите журналистов, приговор демонстрирует "преследование военными и правительством с целью заставить замолчать критически настроенных журналистов".

Обвинительный приговор Кумпио показал уродливое лицо закона и системы правосудия. Её арестовали в полночь, классическое преследование со стороны властей. Прошло пять лет, прежде чем Кумпио смогла дать показания. 

Финансовый закон был искажен и использован против активистов, в то время как настоящие синдикаты и отмыватели денег до сих пор не пойманы, как босс Pharmally Линь Вэйсюн. Нужно идти дальше? Организаторы хищения миллиардов на проектах контроля наводнений все еще на свободе и, вероятно, наслаждаются своими чемоданами наличных. Но правительство мобилизовалось против активистов и их 100 000 песо наличными.

В конечном счете, закон, призванный предотвратить отмывание денег, был превращен в оружие и используется для затыкания ртов критикам. 

Сложна история, переходящая из мира международного финансирования к 56-летнему повстанческому движению. Как и прежде, уязвимыми остаются те, кто действует в целевых группах, которые являются легкой мишенью для военных и драконовского антитеррористического закона. 

Но слишком велика цена потерянных лет жизни активистов, которые долгое время находились в заключении, а теперь осуждены. – Rappler.com