Китайская Крипто-Королева получает 11-летний приговор после изъятия Биткоинов на сумму 5 миллиардов фунтов в Великобритании

TLDR

• Цянь Чжиминь получила приговор в 11 лет и 8 месяцев за отмывание Биктоина стоимостью в миллиарды фунтов, который, по словам прокуроров, был украден у более чем 100 000 китайских пенсионеров
• 47-летняя женщина бежала из Китая в 2017 году и арендовала особняк в Лондоне за 17 000 фунтов в месяц, прежде чем полиция Великобритании изъяла то, что они считают крупнейшим в стране единичным изъятием криптовалюты
• Ее компания Lantian Gerui обещала 200% доходности через майнинг криптовалюты и продукты медицинских технологий, но на самом деле была пирамидальной схемой, выплачивающей старым инвесторам деньги новых вкладчиков
• Жертвы инвестировали в общей сложности 40 миллиардов юаней (5,6 миллиарда долларов) и теперь борются за возврат своих денег через суды Великобритании, поскольку стоимость Биктоина выросла более чем в 20 раз с момента изъятия
• Любая невостребованная криптовалюта после судебных разбирательств может перейти к правительству Великобритании согласно законам о доходах от преступной деятельности

---

Цянь Чжиминь основала Lantian Gerui (Bluesky Greet) в Китае около 2013 года. Компания утверждала, что занимается майнингом Биктоина и разрабатывает продукты медицинских технологий. Вместо этого, по словам прокуроров, она функционировала как пирамидальная схема.

Компания привлекла примерно 120 000 инвесторов из всех провинций Китая. Общая сумма депозитов достигла 40 миллиардов юаней согласно Королевской прокурорской службе. Многие жертвы были китайскими гражданами среднего и пожилого возраста.

Схема выплачивала инвесторам небольшие ежедневные суммы около 100 юаней (14 долларов). Это создавало доверие и побуждало людей инвестировать больше. Многие брали кредиты под 8% годовых, чтобы увеличить свои вложения.

Одна из жертв, господин Юй, инвестировал 60 000 юаней вместе с женой. Им обещали 200% прибыли за два с половиной года. Ежедневные выплаты казались законными, но на самом деле финансировались деньгами новых инвесторов.

Компания организовывала крупные мероприятия, праздники и банкеты для привлечения новых инвесторов. Они использовали патриотические сообщения и поддержку публичных фигур. Одно мероприятие было проведено в Большом народном зале в Пекине.

Побег и захват

Китайская полиция начала расследование деятельности Lantian Gerui в середине 2017 года. Цянь бежала в Великобританию в сентябре того же года, используя поддельный паспорт. Она арендовала особняк в Хэмпстеде, на севере Лондона, за более чем 17 000 фунтов в месяц.

Цянь выдавала себя за богатую наследницу антиквариата и бриллиантов. Она наняла помощника для конвертации своего Биктоина в наличные и недвижимость. В ее дневнике были обнаружены планы купить шведский замок и стать королевой Либерленда, непризнанного микрогосударства.

Когда Цянь попыталась приобрести крупную недвижимость в Тоттеридже, ее помощник не смог объяснить источник богатства. Это запустило полицейское расследование. Столичная полиция провела обыск в ее доме в Хэмпстеде и обнаружила жесткие диски, содержащие десятки тысяч Биктоинов.

Полиция арестовала Цянь в Йорке в апреле 2024 года. Офицеры обнаружили в собственности четырех человек, которые были привезены из Китая для нелегальной работы в качестве персонала. Цянь изначально отрицала все обвинения, но в сентябре признала свою вину.

Судья Салли-Энн Хейлс вынесла приговор Цянь в Саутваркском королевском суде во вторник. Судья назвала ее "архитектором этого преступления" и заявила, что ее мотивом была "чистая жадность". Цянь получила 11 лет и восемь месяцев тюремного заключения.

Изъятая криптовалюта выросла в стоимости более чем в 20 раз с 2017 года. Гражданское дело о доходах от преступной деятельности, которое начнется в следующем году, определит ее судьбу. Тысячи китайских инвесторов планируют подать претензии.

Жертвы должны доказать свои инвестиции, что сложно, поскольку многие платили местным промоутерам, а не напрямую компании. Королевская прокурорская служба рассматривает схему компенсации для непредставленных жертв. Любые оставшиеся средства обычно переходят к правительству Великобритании.

Пост "Китайская крипто-королева получает 11-летний приговор после изъятия Биктоина на 5 миллиардов фунтов в Великобритании" впервые появился на CoinCentral.