Крупнейший в мире арест Bitcoin: 6,7B $ в BTC изъято у китаянки в Великобритании

• Масштабное крипто-мошенничество Цянь длилось годами, обмануло более 128 000 китайских жертв, скрывая миллиарды в биткоин.
• Полиция Великобритании изъяла 61 000 биткоин стоимостью 6,7 миллиардов долларов, что стало крупнейшим в мире изъятием криптовалюты.

---

Гражданка Китая была осуждена в Великобритании после того, что следователи описывают как крупнейшее в мире единичное изъятие Биктоин. Власти изъяли 61 000 биткоин стоимостью более 6,7 миллиардов долларов по текущим рыночным курсам.

Женщина, 47-летняя Чжимин Цянь, также известная как Яди Чжан, признала в Саутваркском королевском суде незаконное приобретение и хранение цифровых активов. Её аресту предшествовало семилетнее расследование глобальной сети отмывания денег, которая возникла в результате крупного мошенничества в Китае.

В период с 2014 по 2017 год Цянь организовала схему в Китае, нацеленную на более чем 128 000 человек. Размер убытков варьировался от сотен тысяч до десятков миллионов юаней. Среди жертв были бизнес-профессионалы, банковские служащие и даже представители судебной системы, многих из которых друзья и родственники убедили присоединиться к её схемам.

Крупный прорыв в мультиюрисдикционном крипто-деле

Столичная полиция сообщила, что дело началось после информации о подозрительных переводах, связанных с преступными доходами. Цянь избегала правосудия в течение пяти лет, прежде чем была арестована в Великобритании, где пыталась отмывать украденные активы через покупку недвижимости.

Детектив-сержант Изабелла Гротто, руководившая расследованием, описала его как "кропотливое, мультиюрисдикционное расследование, длившееся семь лет". Она добавила: "Арест и осуждение Цянь знаменуют собой крупный прорыв в борьбе с незаконным использованием крипто-активов".

Расследование также выявило причастность других лиц. Гражданин Малайзии Сенг Хок Линг признал себя виновным в отмывании денег 23 апреля 2024 года или ранее. Его обвинили в "операциях с криптовалютой от имени Цянь", несмотря на подозрения, что активы связаны с преступлением.

Линг сталкивается с процедурой конфискации для возврата более 16,2 миллионов фунтов стерлингов, причем сумма может измениться в зависимости от оценки Биктоин на момент вынесения приговора в ноябре.

Отдельный сообщник, 44-летний работник службы доставки еды Цзянь Вэнь, был приговорен в прошлом году к более чем шести годам тюремного заключения. Прокуроры заявили, что Вэнь отмыл миллионы, переехав из скромных условий проживания над рестораном в арендованный многомиллионный дом в Лондоне, а также приобрел недвижимость в Дубае стоимостью более 500 000 фунтов стерлингов.

Великобритания не является безопасным убежищем для преступников

Правительство Великобритании обновило законы о преступности, упростив изъятие, замораживание и возврат цифровых активов. Власти рассматривают вопрос о сохранении части конфискованных средств, хотя некоторые жертвы могут подать заявление на возмещение.

Цянь ожидает объявления наказания, которое суд объявит 10 ноября во время двухдневного слушания в Саутваркском королевском суде. Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что это дело послало "четкий сигнал" о том, что страна не является "безопасным убежищем" для преступников.

Помимо этого дела, растет обеспокоенность по поводу увеличения насилия, связанного с Биктоин. С конца февраля 2025 года во всем мире зарегистрировано 35 новых физических нападений на держателей крипто, что показывает рост на 169% всего за шесть с половиной месяцев.

В 2025 году на данный момент произошло 48 нападений, что на 33% больше, чем инциденты, зарегистрированные в 2024 году. Франция столкнулась с наибольшим количеством случаев в этом году — зарегистрировано 14 случаев.