Гражданин Китая в центре исторического дела о криптоактивах на сумму 6,7 млрд долларов признает вину

Гражданка Китая "Чжиминь Цянь" (также известная как "Яди Чжан") признала себя виновной в Лондоне в преступлениях, связанных с тем, что власти называют одним из крупнейших изъятий криптовалюты в истории.

Согласно судебным документам, она признала два пункта обвинения по Закону о доходах от преступной деятельности за приобретение и владение преступным имуществом в форме Биктоин в суде Саутворка.

Огромное изъятие обнаружено в собственности в Хэмпстеде

По сообщениям, полиция обнаружила устройства, содержащие около 61 000 BTC во время обыска дома в Хэмпстеде в 2018 году, улов, оцениваемый сейчас примерно в 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,7 миллиардов $).

Этот тайник был описан следователями как одно из крупнейших единичных изъятий криптовалюты за всю историю.

Следователи утверждают, что дело восходит к инвестиционной схеме, действовавшей в Китае с 2014 по 2017 год. Сообщения раскрыли, что более 128 000 человек были обмануты на деньги, которые позже были конвертированы в Биктоин.

Цянь обвиняется в переводе этих доходов в криптовалюту и последующих попытках скрыть их за границей.

Заявления компании и предполагаемые обещания

Согласно судебным документам и сообщениям, Цянь управляла компанией под названием Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая обещала очень высокую доходность — в рекламных материалах использовались цифры до 300% — и заявляла о причастности к майнингу и другим криптовалютным деятельностям. Власти утверждают, что деньги инвесторов направлялись на биржи и обменивались на Биктоин.

Обвинения и текущие юридические шаги

Столичная полиция сообщает, что Цянь была обвинена после длительного трансграничного расследования и была взята под стражу до вынесения приговора и дальнейших слушаний по возмещению.

Также предпринимаются шаги по гражданскому возмещению, чтобы попытаться вернуть активы жертвам. Полиция перечислила преступления по приобретению и владению преступным имуществом в своем заявлении по делу.

Осуждение помощника и зарубежные связи

Сообщается, что сообщник, "Цзянь Вэнь", ранее был осужден в связи с частями схемы и получил тюремный срок почти семь лет за отмывание части доходов.

Власти также сообщают, что имущество, связанное с расследованием, было изъято за границей, в том числе в Дубае, поскольку следователи отслеживали средства по всему миру.

Что дальше

Даты вынесения приговора еще не назначены, и Цянь остается под стражей. Ожидается, что судебные показания и доказательства, представленные в Лондоне, будут включать материалы от зарубежных агентств и свидетелей, а жертвы в Китае будут давать показания удаленно.

Это дело, вероятно, будет использоваться как пример того, как правоохранительные органы могут отслеживать и изымать крупные криптовалютные активы через границы.

Изображение из Pexels, график от TradingView