Ключевые моменты
- Чжиминь Цянь, связанная с масштабной инвестиционной аферой в Китае, признала себя виновной в отмывании денег в суде Великобритании.
- Дело включает изъятие 61 000 Биткоин, стоимостью более 5 миллиардов фунтов стерлингов, что является одним из крупнейших изъятий криптовалюты в мире.
- Возникает новая дискуссия о том, будут ли возвращены изъятые средства 128 000 жертвам или останутся у правительства Великобритании.
Чжиминь Цянь, беглянка, известная как "Богиня богатства", признала себя виновной в отмывании денег в знаковом деле в лондонском суде Саутворк-Краун. Цянь была центральной фигурой в крупномасштабном инвестиционном мошенничестве, которое обмануло более 128 000 человек в Китае в период с 2014 по 2017 год, конвертируя незаконные доходы в огромный запас Биткоина.
Обвинительный приговор является последним событием в длительной саге, в которой ранее ее сообщница, Цзянь Вэнь, была приговорена за свою роль в преступной организации.
Согласно отчету BBC, Цянь бежала из Китая с поддельными документами и въехала в Великобританию, где пыталась отмыть украденные деньги. Ее схема является ярким напоминанием о рисках в сфере цифровых активов, которые варьируются от сложных мошеннических схем до таких событий, как Rug Pull Hypervault.
Подробности изъятия Биткоина на 5 миллиардов фунтов
Схема началась как масштабное инвестиционное мошенничество в Китае, где Цянь создала образ "богини богатства". В период с 2014 по 2017 год она убедила более 128 000 жертв, многим из которых было от 50 до 75 лет, вложить свои сбережения в инвестиции, которые она продвигала. Согласно сообщениям, мошенничество часто распространялось через социальные сети, где жертв поощряли инвестировать их собственные друзья и члены семьи.
Последующее расследование, проведенное столичной полицией в сотрудничестве с китайскими властями, привело к тому, что считается крупнейшим в мире изъятием криптовалюты. Офицеры восстановили цифровые кошельки, содержащие более 61 000 Биткоин
BTC
113 147 $
Волатильность за 24ч:
1.0%
Рыночный капитал:
2.26 T $
Объем 24ч:
60.90 B $
. По текущим рыночным ценам, активы оцениваются более чем в 5 миллиардов фунтов стерлингов (6.7 миллиардов $).
Масштаб операции подчеркивает, как организованные преступники используют криптоактивы и сложные инструменты, такие как вредоносное ПО "ModStealer", чтобы скрыть след своих средств. По словам Робина Вейелла, заместителя главного прокурора Короны, организованные преступники все чаще используют Биткоин и другие криптовалюты для сокрытия и перемещения своих средств.
Теперь, когда Цянь признана виновной, судьба изъятых средств стала предметом спора. По словам ее адвоката, Роджера Сахоты, Цянь надеется утешить инвесторов, которые ждали компенсации с 2017 года. Сахота также отметил, что рост стоимости Биткоина гарантирует, что теперь есть достаточно средств для выплаты компенсации жертвам.
Однако сообщения предполагают, что правительство Великобритании может стремиться сохранить активы. Недавние реформы законодательства Великобритании о преступности упростили изъятие, замораживание и возврат цифровых активов, связанных с незаконной деятельностью. Это развитие создает неопределенность для тысяч жертв, потерявших деньги в первоначальной инвестиционной схеме.
Уилл Лайн, глава Управления по экономическим преступлениям и киберпреступности Метрополитена, описал обвинительный приговор как результат целенаправленного многолетнего расследования. Сложное расследование охватило несколько юрисдикций, демонстрируя проблемы, аналогичные тем, которые наблюдались при недавней утечке данных Coinbase, где сотрудничали инсайдеры и внешние хакеры. Цянь остается под стражей и будет приговорена позднее.
далее
Отказ от ответственности: Coinspeaker стремится предоставлять непредвзятую и прозрачную отчетность. Эта статья направлена на предоставление точной и своевременной информации, но не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Поскольку рыночные условия могут быстро меняться, мы рекомендуем вам самостоятельно проверять информацию и консультироваться с профессионалом перед принятием каких-либо решений на основе этого контента.
Как стратег Web3-маркетинга и бывший CMO DuckDAO, Зоран Спирковски переводит сложные криптоконцепции в убедительные нарративы, которые стимулируют рост. Имея опыт в криптожурналистике, он преуспевает в разработке стратегий выхода на рынок для проектов DeFi, L2 и GameFi.
Зоран Спирковски в X
Источник: https://www.coinspeaker.com/bitcoin-goddess-wealth-pleads-guilty/
