Китаянка осуждена за мошенничество с Биткоином на 5 млрд фунтов после крупнейшего в мире изъятия криптовалюты

TLDR

• Чжиминь Цянь признала себя виновной в хранении и приобретении биткоинов из мошеннической схемы, которая обманула 128 000 жертв в Китае в период с 2014 по 2017 год
• Власти Великобритании изъяли 61 000 биткоинов стоимостью более 5 миллиардов фунтов стерлингов, что, по мнению полиции, является крупнейшим в мире единичным изъятием криптовалюты
• Цянь бежала из Китая, используя поддельные документы, в 2017 году и въехала в Великобританию, где пыталась купить недвижимость для отмывания украденных средств
• Её сообщница Цзянь Вэнь, работница заведения быстрого питания, была заключена в тюрьму на шесть лет и восемь месяцев в мае 2024 года за помощь в отмывании денег
• Расследование столичной полиции началось в 2018 году после рейда в особняке в Северном Лондоне, где были обнаружены цифровые кошельки, содержащие биткоины

---

Гражданка Китая была признана виновной за свою роль в мошеннической схеме с биткоинами после того, как полиция Великобритании изъяла то, что, по их мнению, является крупнейшей в истории единичной партией криптовалюты. Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, признала себя виновной в Саутваркском королевском суде в понедельник в незаконном приобретении и хранении криптовалюты.

Source; BBC

45-летняя женщина руководила крупномасштабной инвестиционной аферой в Китае с 2014 по 2017 год. Мошенничество затронуло более 128 000 жертв, которые потеряли деньги в этой схеме.

Цянь хранила украденные средства в биткоин-активах. Столичная полиция изъяла у неё в общей сложности 61 000 биткоинов, стоимость которых в настоящее время превышает 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Жертвами в основном были люди в возрасте от 50 до 75 лет. По данным китайского СМИ Lifeweek, они инвестировали от сотен тысяч до десятков миллионов юаней в эти схемы.

Мошеннические инвестиционные программы воспользовались популярностью криптовалюты в Китае в то время. Они обещали инвесторам ежедневные дивиденды и гарантированную прибыль.

Компания Цянь утверждала, что поможет Китаю стать центром финансов и технологий. Операция демонстрировала проекты и инвестиции, которые, как утверждалось, были по всей стране.

Среди жертв были бизнесмены, банковские служащие и представители судебной системы. Как сообщается, друзья и семья убеждали многих из них инвестировать в схему Цянь.

Инвесторы мало знали о Цянь. Те, кто потерял деньги, описывали её как "богиню богатства".

Связь с Великобританией

Расследование столичной полиции началось в 2018 году после получения информации о переводах преступных активов. Офицеры провели рейд в шестикомнатном особняке в Хэмпстед-Хит, Северный Лондон.

В ходе рейда были обнаружены устройства, содержащие цифровые кошельки с огромными суммами биткоинов. Полиция также изъяла сейфовую ячейку во время операции.

Цянь бежала из Китая в 2017 году, используя поддельные документы. Она въехала в Великобританию по поддельному паспорту Сент-Китс и Невис.

После прибытия в Великобританию Цянь пыталась отмыть украденные деньги путем покупки недвижимости. Она привлекла Цзянь Вэнь, 43-летнюю китайскую работницу заведения быстрого питания, чтобы помочь с этой схемой.

Вэнь скромно жила в Лидсе с 2011 по 2017 год, прежде чем переехать в Лондон. Она присоединилась к Цянь в поместье в Хэмпстеде, известном как Мэнор-Хаус, в сентябре 2017 года.

Операция по отмыванию денег

Помогая отмывать доходы от мошенничества, образ жизни Вэнь резко изменился. Она переехала из жилья над рестораном в арендованный дом стоимостью в несколько миллионов фунтов в Северном Лондоне.

Вэнь ездила на Mercedes и привезла своего сына из Китая для обучения в частной школе. Она также приобрела две объекта недвижимости в Дубае стоимостью более 500 000 фунтов стерлингов.

Королевская прокурорская служба заявила, что большое количество биткоинов и отсутствие доказательств об их источнике указывали на криминальное происхождение. Вэнь утверждала, что купила недвижимость для работодателя из Китая.

Полиция отдельно изъяла у Вэнь биткоины стоимостью более 300 миллионов фунтов стерлингов. Она была осуждена и заключена в тюрьму на шесть лет и восемь месяцев в мае 2024 года.

Семилетнее расследование

Детектив-сержант Изабелла Гротто руководила расследованием столичной полиции. Она сказала, что Цянь уклонялась от правосудия в течение пяти лет до своего ареста.

Для дела требовались доказательства из нескольких юрисдикций. Следователи просмотрели тысячи документов во время расследования.

Расследование включало сотрудничество между полицией Великобритании и китайскими правоохранительными органами. Уилл Лайн, глава Управления по экономическим преступлениям и киберпреступности Метрополитена, назвал это одним из крупнейших дел по отмыванию денег в истории Великобритании.

Робин Уэйелл, заместитель главного королевского прокурора, заявил, что биткоин и другие криптовалюты все чаще используются преступниками для маскировки активов. Это дело иллюстрирует масштаб преступных доходов, доступных мошенникам, добавил он.

Судья приказал Вэнь вернуть более 3 миллионов фунтов стерлингов в январе 2025 года или отбыть еще семь лет в тюрьме. Королевская прокурорская служба работает над тем, чтобы предотвратить доступ мошенников к украденным средствам.

Многие жертвы получили часть денег обратно через компенсационную схему, созданную в Китае. Цянь находится под стражей и будет приговорена позднее.

The post Chinese Woman Convicted in £5bn Bitcoin Fraud After World's Largest Crypto Seizure appeared first on CoinCentral.