Долгожданный судебный процесс над Цянь Чжиминь, гражданкой Китая, обвиняемой в организации одной из крупнейших схем отмывания криптовалюты в истории Великобритании, в которой было задействовано около 61 000 Биткоинов, начинается сегодня, 29 сентября.
Дело характеризуется как одно из крупнейших инвестиционных мошенничеств в истории Китая, а также как крупнейшее дело об отмывании криптовалюты, когда-либо представленное в британском суде.
Судебный процесс продлится 12 недель
Суд Саутворк Краун начал работу, поскольку судебный процесс над Чжиминь Цянь наконец стартовал 29 сентября. Многие следят за делом, поскольку оно касается значительного количества Биткоинов и китайского правительства.
Согласно сообщениям, ожидается, что судебный процесс раскроет дополнительные детали дела, в котором Цянь предположительно организовала многомиллиардную трансграничную схему отмывания денег с использованием Bitcoin, связанную с мошеннической инвестиционной схемой на сумму 4,6 миллиарда фунтов стерлингов, от которой пострадали почти 130 000 инвесторов в Китае.
Наблюдатели ожидают, что это расширит границы правоприменения в области трансграничных финансовых преступлений, возврата криптоактивов и судебного сотрудничества между Китаем и Западом в эпоху цифровых валют.
Это масштабное инвестиционное мошенничество по схеме Понци осуществлялось через компанию Цянь, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., в период с 2014 по 2017 год и обещало инвесторам доходность от 100 до 300%.
Схема рухнула после решения Китая запретить криптовалюты в 2017 году, после чего она отмыла средства в BTC и бежала в Лондон, используя поддельный паспорт Сент-Китс и Невис. В период с 2018 по 2021 год британская полиция смогла изъять 61 000 BTC в ходе расследований по борьбе с отмыванием денег в отношении ее помощника, опекуна и переводчика Цзянь Вэнь.
Цянь была в конечном итоге задержана в Лондоне в апреле 2024 года. По текущим ценам, изъятая криптовалюта оценивается примерно в 6,7 миллиарда $, что превышает первоначально похищенную сумму.
Этот факт дал проблеск надежды жертвам, надеющимся вернуть свои средства, но также усиливает юридические баталии между многочисленными заинтересованными сторонами.
Растет разочарование, поскольку Цянь продолжает уклоняться от ответственности
Цянь через своего опытного адвоката по уголовным делам Роджера Сахоту выстроила защиту на основе непризнания вины, категорически отрицая мошенничество или отмывание денег. Она также утверждает, что ее значительные запасы Биткоина были приобретены законно и являются просто инвестиционной доходностью.
Обвинения со стороны китайских властей были охарактеризованы как политическое преследование после репрессий Пекина против криптоинвесторов в 2017 году.
Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) также предъявила ей ограниченные обвинения. Ей грозит обвинение в незаконном владении и передаче криптовалюты, а также в приобретении, использовании и владении имуществом, полученным преступным путем.
Однако ей не предъявлены обвинения в мошенничестве или отмывании денег, что подчеркивает сложность ведения дела. Все предполагаемое мошенничество, его жертвы и расследование относятся к Китаю; никакие британские компании или организации не были вовлечены; и никакие активы не проходили через британские финансовые учреждения.
Без таких четких связующих факторов, вовлекающих Великобританию, обвинения в мошенничестве могут быть трудно доказуемыми. Еще сложнее будет определить, кто может претендовать на конфискованные BTC. Это означает, что Цянь до сих пор избегала ответственности и в конечном итоге может победить благодаря юридическим лазейкам.
В настоящее время между Китаем и Великобританией нет договора об экстрадиции, что делает дело особенно сложным. Ожидается, что судебный процесс создаст прецедент для будущего правоприменения в области трансграничных финансовых преступлений в эпоху цифровых валют и наконец положит конец растущему разочарованию тех, кто потерял деньги в этой схеме.
Согласно сообщениям, китайские полицейские должны лично давать показания по делу, в то время как несколько разочарованных жертв будут давать удаленные показания по видеосвязи из суда в Тяньцзине.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами благодаря нашей рассылке.
Source: https://www.cryptopolitan.com/60k-btc-money-laundering-uk-chinese-police/
