Сенаторы ставят под сомнение слабый надзор за Binance

Администрация Трампа подвергается жесткой критике со стороны сенаторов-демократов по поводу якобы слабого надзора за Binance в отношении средств, которые попали не в те руки в Иране, что омрачает триумф президента Трампа, поскольку Иран уступил в вопросе блокады Ормузского пролива в рамках мирной сделки, которая казалась недостижимой до момента объявления.

К спорной ситуации добавляется мягкое урегулирование с турецким банком, обвиняемым в отмывании миллиардов долларов для Ирана, что не только освобождает банк от ответственности, но и лишает американских жертв терроризма, связанного с Ираном, необходимых средств.

Сенаторы ставят под вопрос слабый надзор за Binance

В пятницу сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) направил срочные письма в Министерство юстиции (DOJ) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) с требованием ответов относительно статуса двух независимых наблюдателей, назначенных для Binance. 

За день до отправки этих писем Блюменталь присоединился к лидеру сенатских демократов Чаку Шумеру и сенатору Адаму Шиффу в расследовании решения Министерства юстиции снять уголовные обвинения с Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) без наложения штрафов. 

Федеральный надзор за Binance, о котором идет речь, был частью урегулирования 2023 года, в рамках которого компания заплатила штраф в размере 4,3 миллиарда $ за неспособность поддерживать надлежащий контроль в области борьбы с отмыванием денег (AML). Наряду с этим правительство назначило двух наблюдателей для контроля за каждым шагом биржи. Фрэнсис Маклеод отчитывается перед Министерством юстиции, а Шэрон Коэн Левин - перед FinCEN. 

Однако в письмах сенатора, отправленных в пятницу и просмотренных Fortune, он упоминает "растущие обвинения в опасно слабой профилактике отмывания денег" и недавние сообщения о том, что более 1,7 миллиарда $ в криптовалюте прошло через Binance на кошельки, связанные с Ираном. 

Также появились сообщения, что Министерство юстиции приостановило корпоративный надзор за компаниями, такими как Glencore и Boeing, еще в 2025 году. 

Блюменталь заявил, что Binance якобы два месяца отвечал правоохранительным органам по вопросу финансирования терроризма и пять месяцев удалял подозрительного поставщика под названием "Blessed Trust".

В отдельном письме, отправленном 1 апреля сооснователю и генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, он сказал: "Неспособность Binance предоставить подкомитету полный запрошенный материал в ходе расследования, в дополнение к деталям в его ответе в отношении последующей отчетности, вызывает дополнительные тревоги по поводу его откровенности."

Сенатор также требует внутренние данные о том, ослабила ли Binance свою политику соблюдения требований с 2025 года, в частности в отношении маркировки счетов, связанных с Ираном. В некоторых случаях внутренние предупреждения якобы помечали рискованные счета как "Не блокировать. Внутренние счета."

Что случилось со штрафом, наложенным на Halkbank?

Министерство юстиции недавно согласилось на соглашение об отложенном уголовном преследовании с Halkbank, турецким государственным банком, обвиняемым в помощи Ирану в обходе санкций.

Люди, недовольные деталями урегулирования, утверждают, что оно невероятно мягкое, несмотря на обвинения в том, что Halkbank помог Ирану получить доступ к резервному фонду в размере 20 миллиардов $. Банк заплатит 0 $ в виде штрафов, не признает никаких правонарушений и не предоставит компенсацию американским жертвам иранского терроризма. 

Блюменталь и его коллеги Шифф и Шумер требуют ответов. "Время этого соглашения, совпадающее с началом войны президента Трампа против Ирана, которую он частично оправдывал историей террористических атак Ирана против граждан США, делает решение министерства еще более непонятным", - написали сенаторы в своем письме исполняющему обязанности генерального прокурора Тодду Бланшу. 

Сенаторы конкретно спрашивают, оказывал ли давление президент Трамп на Министерство юстиции для защиты банка. 

Они указали на сообщения, что после визита в Белый дом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в сентябре 2025 года Эрдоган якобы заверил свой круг, что "проблема Halkbank для нас закончена."

Сенатор Рон Уайден также написал министру финансов Скотту Бессенту, заявив, что отказ от судебного преследования во время войны с Ираном - это "не что иное, как вопиющая некомпетентность."

Если вы это читаете, вы уже впереди. Оставайтесь с нами с нашей рассылкой.