Если ваш аккаунт был помечен системой контроля рисков и подвергнут ограничениям, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы предоставить необходимые документы и пройти процесс проверки рисков аккаунЕсли ваш аккаунт был помечен системой контроля рисков и подвергнут ограничениям, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы предоставить необходимые документы и пройти процесс проверки рисков аккаун
Руководство по проверке рисков аккаунта
Если ваш аккаунт был помечен системой контроля рисков и подвергнут ограничениям, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы предоставить необходимые документы и пройти процесс проверки рисков аккаунта.
1. Подайте заявку на снятие ограничений по контролю рисков
1.1 Чтобы перейти на страницу отправки документов
Перейдите на официальный сайт MEXC → нажмите «Справочный центр» → выберите «Рассмотрение рисков аккаунта» → перейдите на портал для отправки документов.
После нажатия кнопки «Подать заявку» система автоматически перенаправит вас на страницу загрузки, где необходимо выполнить необходимые действия.
1.2 Пожалуйста, загрузите необходимые документы в соответствии с инструкциями на странице.
Чтобы обеспечить безопасность вашего аккаунта и беспрепятственный процесс рассмотрения, следуйте инструкциям на экране при подготовке и загрузке документов. Также имейте в виду следующее:
- Все представленные документы должны быть подлинными, четкими и разборчивыми.
- Поддерживаемые форматы файлов: JPG, JPEG, PNG, PDF (форматы видео: MP4, AVI, MOV). Максимальный размер файла: 10 МБ на файл; видеофайлы не должны превышать 50 МБ.
- Максимально можно загрузить 9 файлов в одну заявку. Чтобы избежать ограничений на загрузку, мы рекомендуем заранее подготовить все необходимые документы и отправить их разом.
1.3 Общие требования к документам:
1.3.1 Подтверждение источника финансирования
«Источник финансирования» означает происхождение средств, внесенных или предназначенных для внесения на ваш аккаунт MEXC, таких как доход от заработной платы, личные сбережения, доход от инвестиций, выручка от продажи активов и займы. Эти средства должны быть отслеживаемыми и подтвержденными соответствующими записями о транзакциях или переводах. Во время проверки MEXC может запросить подтверждающие документы для проверки законности средств.
Если вам необходимо предоставить доказательство источника криптовалюты, внесенной на платформу MEXC, ознакомьтесь с приведенными ниже сценариями и предоставьте соответствующие подтверждающие документы. Вы также можете ознакомиться с «Требованиями к документации, подтверждающей источник финансирования». Если существуют другие особые обстоятельства, при которых вы не можете предоставить стандартное доказательство источника средств, пожалуйста, четко объясните свою ситуацию при подаче документов.
Категория источников финансирования | Требования |
Средства, переведенные из личного кошелька | 1. Перевод из личного кошелька: Подтверждение владения кошельком (например, скриншот интерфейса кошелька, на котором четко виден адрес кошелька) и скриншот хэша транзакции. |
2. Перевод с другой биржевой платформы: Если перевод осуществляется с вашего личного аккаунта на другой бирже, пожалуйста, объясните источник перевода и предоставьте скриншот страницы транзакции с хэшем транзакции. | |
3. Перевод через Telegram Bot: Полный скриншот диалога с ботом, показывающий инструкцию по выводу/переводу средств, с четким указанием даты, суммы, хэша транзакции, команды операции и деталей подтверждения бота. | |
Средства, переведенные от третьей стороны | 1. Перевод от другого физического лица: Записи чата, договор займа или записи внебиржевых транзакций, объясняющие причину перевода. |
2. Аирдропы или награды проектов: Официальные объявления и записи о распределении или получении. | |
Средства, накопленные за счет инвестиций в криптовалюту | Пожалуйста, предоставьте следующую информацию: 1. Документы, подтверждающие длительное удержание активов: Скриншоты или ончейн-записи, показывающие продолжительность удержания активов. |
2. История торговли: Полные записи о сделках покупки и продажи. | |
3. Скриншот распределения активов в кошельке: Должен четко отображать адрес кошелька и обзор общего объема активов. | |
4. Записи о депозитах и выводе средств на CEX: История депозитов и вывод средств с других бирж. | |
Инвестиционный доход от других платформ | Пожалуйста, предоставьте следующую информацию: 1. Название платформы и веб-сайт. |
2. Записи о выводе средств с этой платформы (должны четко показывать адреса отправителя и получателя). | |
3. Торговые записи с этой платформы. | |
4. Записи о депозитах с этой платформы. |
1.3.2 Информация о занятости и подтверждение дохода
Под подтверждением дохода понимается основной источник ваших накопленных активов, который отражает, как было сгенерировано ваше долгосрочное имущество. Это может включать доход от трудовой деятельности, доход от бизнеса, доход от инвестиций, наследство, недвижимость или другие формы накопления активов. Источники имущества могут состоять как из ликвидных, так и из неликвидных активов и могут включать традиционные финансовые активы, а также криптоактивы.
Если вы работаете по найму, предоставьте подробную информацию о вашей текущей профессии (например, учитель, водитель, сотрудник компании, фрилансер и т. д.) вместе с подтверждением дохода, таким как письмо с места работы, справка о заработной плате, выданная вашим работодателем, выписки из банка с указанием зачисления заработной платы, расчетные листки или аналогичные подтверждающие документы.
Если в настоящее время у вас нет работы или регулярного источника дохода, ознакомьтесь с применимыми случаями, перечисленными ниже, и предоставьте документы, которые наиболее соответствуют вашему источнику средств. В качестве альтернативы вы можете предоставить выписки из банковского счета за последние три (3) месяца, в которых четко указаны ваше имя, доходы, расходы и остаток на счете.
Категория | Требования |
Студенты/домохозяйки/пенсионеры/безработные | 1. Расходы на проживание, покрываемые родителями, супругом/супругой или родственниками: Если ваши средства регулярно предоставляются членами семьи (например, студентами или домохозяйками, работающими на полную ставку), предоставьте выписки из банковских счетов за последние три (3) месяца, в которых отражены переводы от членов семьи. В выписках должны быть четко указаны ваше имя, сумма поступлений на счет, расходы и остаток. 2. Сбережения/личные вклады: Выписка с банковского сберегательного счета с указанием общего остатка и истории транзакций, а также объяснением источника сбережений (например, доход от трудовой деятельности, выручка от продажи активов, заявление о поддержке со стороны семьи, записи о переводах и т. д.). 3. Наследство: Завещание, справка от адвоката или исполнителя завещания, соответствующие налоговые документы и выписки из банковских счетов, отражающие получение унаследованных средств. 4. Подарки/пожертвования: Соглашение о подарке или пожертвовании/подтверждающее письмо и выписки из банковских счетов, отражающие получение средств. 5. Кредиты: Кредитное соглашение, выданное банком или финансовым учреждением, а также подтверждение выдачи кредита (банковские кредитные документы). 6. Пенсия/социальные выплаты: Официальные документы, выданные государством, работодателем или страховой компанией (с четким указанием суммы и периодичности выплат), а также выписки из банковских счетов за последние три (3) месяца, подтверждающие получение средств. 7. Сертификационное письмо специалиста: Официальное подтверждающее письмо, выданное сертифицированным бухгалтером (CPA), адвокатом или финансовым консультантом, подтверждающее законность источника ваших средств. |
Криптовалютные инвесторы | Если ваш источник дохода связан с криптовалютой (например, торговля, инвестиции, участие в DeFi и т. д.), предоставьте торговые отчеты, отчеты о прибылях и банковские выписки за последние три (3) месяца, в которых четко указаны ваше имя, доходы по счету, расходы и баланс. |
Самозанятые/предприниматели/фрилансеры | Если ваш источник дохода связан с предпринимательской деятельностью, консультационными услугами или фрилансом: 1. Дивиденды/распределение прибыли компании: Решения о выплате дивидендов или платежные ведомости, банковские документы, подтверждающие поступление средств, последние соответствующие налоговые декларации и последние аудированные финансовые отчеты компании. 2. Доход от фриланса: Последняя налоговая декларация (с указанием дохода от бизнеса или самозанятости), банковские выписки за последние три (3) месяца, отражающие поступления дохода, и подтверждающие документы, такие как свидетельства о регистрации бизнеса, документы о регистрации студии/компании или эквивалентные доказательства. |
Если существуют другие исключительные обстоятельства, при которых вы не можете предоставить подтверждение дохода, пожалуйста, четко объясните подробности при подаче документов.
1.3.3 Подтверждение адреса
Пожалуйста, предоставьте подтверждение адреса проживания, выданное в течение последних шести (6) месяцев. В документе должны быть четко указаны ваше полное имя и адрес проживания. Приемлемые документы включают:
- Счета за коммунальные услуги: Счета за воду, электричество, газ, интернет или другие коммунальные услуги, на которых четко указан ваш адрес.
- Финансовые документы: Выписки из банковских счетов, выписки по кредитным картам, справки о банковском балансе, выписки по счетам ценных бумаг или другие финансовые документы, на которых указан ваш адрес.
- Государственные или официальные документы: Выданные государством свидетельства о проживании, счета по налогу на недвижимость, выписки по налогу на жилье, свидетельства о регистрации по месту жительства или другие официальные налоговые документы, в которых указан ваш адрес.
- Прочие документы: Счета за телекоммуникационные услуги (счета за мобильную связь), договоры на предоставление телекоммуникационных услуг, выписки по страховым взносам или документы по страхованию автотранспортных средств.
Если у вас нет счета на свое имя (например, вы живете с родителями или супругом), предоставьте в качестве подтверждающих документов справку о адресе проживания члена вашей семьи, а также документ, подтверждающий родство (например, свидетельство о регистрации по месту жительства, свидетельство о браке).
1.3.4 Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вопрос 1: У меня есть только электронные выписки, бумажных копий нет. Что мне делать?
Ответ: Вы можете предоставить оригинал электронного выписки в формате PDF или скриншот. Скриншоты должны быть полными, нередактированными, не обрезанными и не затененными.
Вопрос 2: Я не хочу раскрывать баланс своего счета или несвязанные транзакции в банковской выписке. Могу ли я их зачеркнуть?
Ответ: Основная информация не должна быть отредактирована, включая имя владельца счета, номер счета, ключевые записи о доходах и расходах, записи о балансе и даты. Если отредактированные элементы относятся исключительно к личной конфиденциальности (например, мелкие розничные покупки), ограниченное маскирование может быть приемлемым, если оно не влияет на непрерывность или целостность истории транзакций. Однако мы настоятельно рекомендуем предоставлять полные документы, чтобы повысить вероятность одобрения.
Вопрос 3: Что делать, если я не могу предоставить необходимые документы?
Ответ: Чтобы ваш счет оставался полностью функциональным и мог продолжать использоваться в обычном режиме, вы должны пройти дополнительную процедуру проверки и предоставить необходимую информацию для подтверждения счета. Если необходимые документы не будут предоставлены, некоторые функции или услуги могут быть ограничены или временно недоступны до завершения проверки. В случаях, когда необходимые документы не могут быть предоставлены, платформа может быть не в состоянии завершить проверку комплаенса. В результате функциональность аккаунта может оставаться ограниченной, или деловые отношения могут быть прекращены. После того, как вы предоставите соответствующую информацию, мы рассмотрим ее в кратчайшие сроки. Если потребуются дополнительные документы, мы свяжемся с вами.
Вопрос 4: Мне неудобно предоставлять личные документы и финансовые данные.
Ответ: Мы понимаем ваши опасения по поводу предоставления таких документов, как расчетные ведомости и финансовые отчеты. Вся личная информация и подтверждающие документы, которые вы предоставляете, защищены строгими мерами безопасности и будут использоваться исключительно для проверки аккаунта и соответствия требованиям. Ваша информация будет обрабатываться с максимальной конфиденциальностью.
Если у вас возникнут какие-либо проблемы в процессе подачи документов, обратитесь в Службу поддержки клиентов MEXC для получения помощи в любое время.
2. Процесс рассмотрения документов и анализа рисков
После отправки документов мы начнем процесс проверки. Процесс обычно состоит из двух этапов, хотя конкретные процедуры могут варьироваться в зависимости от статуса вашего аккаунта:
2.1 Этап рассмотрения документов
Рассмотрение обычно занимает около 3 рабочих дней, однако фактическое время обработки может варьироваться. Благодарим вас за терпение и понимание. Вы будете уведомлены о результатах рассмотрения через платформу и по зарегистрированному адресу электронной почты. Пожалуйста, регулярно проверяйте свой почтовый ящик или посещайте раздел «Проверка рисков аккаунта» на официальном сайте, чтобы отслеживать ход рассмотрения.
2.2 Этап анализа контроля рисков
Обстоятельства и поведение транзакций каждого аккаунта уникальны. Система проверки рисков платформы проводит динамическую оценку на основе нескольких факторов, чтобы определить, нужно ли аккаунту пройти этап анализа рисков. Для некоторых аккаунтов после утверждения проверки документации система может инициировать дополнительный процесс анализа рисков для более комплексной оценки.
Вы можете посмотреть предполагаемую продолжительность анализа на официальном сайте в разделе «Анализ рисков аккаунта». Обратите внимание, что отображаемый срок является ориентировочным и отражает текущий предполагаемый статус оценки системой.
- В процессе анализа рисков система может запросить дополнительные документы. Пожалуйста, внимательно следите за уведомлениями на странице или в электронных письмах и своевременно предоставляйте необходимые материалы.
- На этапах проверки документов и анализа рисков некоторые функции аккаунта могут оставаться ограниченными. Эти ограничения не могут быть сняты или ускорены вручную.
- Пожалуйста, не отправляйте одни и те же документы (или дубликаты документов) несколько раз, так как это может нарушить процесс проверки системы и задержать рассмотрение вашего запроса.
- В особых случаях статус риска аккаунта может измениться в результате динамической оценки системы. Для получения наиболее точной информации обращайтесь к фактическому статусу, указанному в вашем аккаунте.
3. Завершение проверки рисков аккаунта и уведомление
После завершения процесса проверки рисков вашего аккаунта система уведомит вас об этом посредством внутреннего сообщения и на ваш зарегистрированный адрес электронной почты. Пожалуйста, своевременно проверяйте свои сообщения, чтобы подтвердить текущий статус рисков вашего аккаунта.
Напоминание:
- Для обеспечения безопасности вашего аккаунта и средств, при подаче запроса на вывод средств система может потребовать от вас проверку KYC по лицу в соответствии с фактическими обстоятельствами. Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране, чтобы обеспечить беспрепятственную обработку запроса на вывод средств.
- Если торговые функции вашего аккаунта остаются ограниченными, такой статус отражает итоги данной проверки рисков. Соответствующие ограничения не могут быть сняты в данный момент.
Если у вас есть вопросы относительно результатов проверки рисков или доступности функций аккаунта, пожалуйста, свяжитесь со онлайн Службой поддержки клиентов MEXC через официальный сайт.
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.
Возможности рынка
USDCoin Курс (USDC)
$1.0008
$1.0008$1.0008
USD
График цены USDCoin (USDC) в реальном времени
Популярные статьи
Узнать больше
Что такое стейблкоин? Полный Обзор для начинающих по стабильным криптовалютам
Вы заинтересованы в стейблкоинах, но находите концепции криптовалют слишком сложными? Вы не одиноки. Мир цифровых валют может быть сложным, особенно для новичков. Этот исчерпывающий гид объясняет все,
Достигнут ли акции Coinbase отметки 500 долларов? Прогноз цены COIN на 2027 и 2030 годы
Акции Coinbase достигли внутридневного исторического максимума 444,64 доллара 18 июля 2025 года. К февралю 2026 года те же акции торговались по 139 долларов, снизившись более чем на 68 % менее чем за
Уничтожит ли цифровой евро рынок стейблкоинов в Европе? CBDC против биткоина и USDC
23 июня 2026 года комитет Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам проголосовал за утверждение правовой базы цифрового евро. Исключительным этот момент делает то, что произошло все
Еженедельный исследовательский отчет MEXC Alpha Trader | Bitcoin падает ниже 75 000$: опасения повышения ставки или поддержка политики – какая сила возобладает?
4-я неделя мая 2026 Период расчета: 20 мая 2026 – 26 мая 2026 Данные по состоянию на: 26 мая 2026 Ключевой нарратив Напряженность как на макроэкономическом, так и на регуляторном фронтах продолжала на
Горячие новости криптовалют
Узнать больше
Эффект первой недели MiCA после полной реализации меняет европейский крипторынок
Обзор Эффект MiCA в первую неделю после полной реализации возник в основном за счет перераспределения доступа к рынку, а не независимого шока для биткойнов или основных криптовалют. Самый длинный пере
Расширение Circle Korea ускоряется закрытой встречей для банков и бирж
Обзор Встреча за закрытыми дверями, назначенная на 23 июля в Сеуле, становится новейшим окном в экспансию Circle в Корее. Согласно эксклюзивному сообщению The Korea Times , эмитент USDC пригласил высо
Sony Bank получил условное одобрение OCC США для запуска трастового банка и выпуска долларовой стабильной монеты
Обзор Японский гигант, известный играми и развлечениями, получил условное разрешение от Управления валютного контролера США (OCC) на создание трастового банка в Соединенных Штатах и выпуск стейблкоина
Популярные новости
Узнать больше
MEXC разместит World Liberty Financial (WLFI) в Инновационной зоне с функцией Конвертировать
MEXC разместит World Liberty Financial (WLFI) в Инновационной зоне и откроет торги для торговых пар WLFI/USDT и WLFI/USDC. Кроме того, этот токен WLFI будет доступен на MEXC Конвертировать, позволяя п
Circle запускает фонд с 1% акций для поддержки финансовой инклюзивности
Circle объявил о создании Circle Foundation, обеспеченного 1% акционерного капитала компании, для поддержки Финансовых институтов развития сообщества (CDFIs) и продвижения инициатив по финансовой инкл
Ончейн-дайджест MEXC: Circle выпускает 500 миллионов USDC на Solana
Инфраструктура стейблкоинов и токенизированные финансы продолжают расширяться по всему миру: крупные платёжные сети, банки и блокчейн-институты ускоряют интеграцию между традиционными финансами и онче
Circle приобретает почти 1 000 патентов IBM на блокчейн: почему эмитент USDC расширяет свою финансовую инфраструктуру в блокчейне?
27 июля 2026 года Circle объявила о приобретении базовых активов из портфеля патентов IBM на блокчейн, охватывающего более 680 патентных семейств и почти 1 000 выданных патентов по всему миру.
Связанные статьи
Узнать больше
Объяснение торговых комиссий и ставок финансирования MEXC: Новейшее руководство по спотовым и фьючерсным ставкам
Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером криптовалюты или только начинаете свою деятельность, понимание торговых комиссий имеет важное значение для ориентации на рынке и улучшения вашего
Что такое MEXC Заработок?
1. Что такое MEXC Заработок?MEXC Заработок – это универсальный продукт, запущенный MEXC, чтобы помочь пользователям открыть для себя различные возможности заработка на удержании токенов. Он охватывает
Как зарегистрировать аккаунт на MEXC
Шаги по регистрации аккаунта на MEXC идентичны для пользователей iOS и Android. Здесь мы демонстрируем процесс с использованием интерфейса iOS.Откройте приложение MEXC. Для новых пользователей первый
