Zhimin Qian, een Chinese zakenvrouw, is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 11 jaar en 8 maanden gevangenisstraf wegens het witwassen van miljarden aan crimineel geld via Bitcoin (BTC). De Britse autoriteiten namen in totaal 61.000 BTC in beslag, een van de grootste cryptovangsten ooit ter wereld. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Grootste bitcoin-inbeslagname ooit in het VK De Britse politie ontdekte de enorme hoeveelheid bitcoin in 2018 tijdens een onderzoek naar verdachte geldstromen rond een Londense woning. De crypto-activa bleken afkomstig uit een omvangrijke Ponzi-fraude die Qian tussen 2014 en 2017 in China had opgezet. Dat meldt The Guardian. Daarbij zouden ruim 128.000 slachtoffers zijn opgelicht voor een totaalbedrag van ongeveer £4,6 miljard (ruim €5,3 miljard). Qian gebruikte verschillende valse identiteiten, waaronder de naam Yadi Zhang, om jarenlang onder te duiken in Londen. De bitcoins die ze met haar oplichting had verkregen, werden opgeslagen op hardware-wallets en in digitale kluizen verspreid over meerdere locaties. De Britse politie wist in samenwerking met Chinese opsporingsdiensten uiteindelijk de toegangscodes te bemachtigen, waarna de crypto officieel in beslag werd genomen. Het nieuws is opmerkelijk, want vandaag kwam ook naar buiten dat China de Verenigde Staten aanklaagt voor het stelen van Bitcoin: Amerika zou 127.000 BTC van Chinese miners hebben gestolen. Luxe leven achter de façade van fraude Onder haar alias leidde Qian een extreem luxe leven. Ze bewoonde dure appartementen in Londen, droeg designermerken en investeerde in vastgoed via tussenpersonen. Haar partner Seng Hok Ling hielp bij het verplaatsen en omwisselen van grote bedragen in contanten en juwelen. Tijdens het proces bleek dat Qian gebruikmaakte van een vals paspoort uit St Kitts en Nevis om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Ze presenteerde zichzelf als een succesvolle investeerder in blockchain-projecten, terwijl ze in werkelijkheid geld van nieuwe deelnemers gebruikte om oude investeerders te “uitbetalen”. Het lijkt op een klassiek Ponzi-schema. Britse justitie zet krachtig signaal De veroordeling van Qian wordt door de Britse justitie gezien als een mijlpaal in de strijd tegen internationaal crypto-witwassen. De inbeslagname van 61.000 bitcoin, met een huidige waarde van ongeveer £5 miljard ($6,6 miljard), geldt als de grootste cryptovangst ooit in het VK. Volgens de Crown Prosecution Service (CPS) toont de zaak aan dat ook digitale valuta uiteindelijk traceerbaar zijn. “Cryptocurrency is geen vrijplaats voor fraudeurs. Met moderne analysetechnieken kunnen we de geldstromen volgen, ongeacht hoe complex ze lijken,” aldus de CPS in een verklaring. Slachtoffers hopen op compensatie Duizenden Chinese slachtoffers proberen via civiele procedures in het VK beslag te leggen op de in beslag genomen Bitcoin. De Britse overheid onderzoekt momenteel of een deel van deze middelen kan worden gebruikt om hen te compenseren. Dat proces kan nog jaren duren, omdat meerdere landen recht claimen op de crypto-opbrengsten. Deskundigen verwachten dat deze zaak gevolgen zal hebben voor de internationale regelgeving rond digitale valuta. De Financial Conduct Authority (FCA) en de National Crime Agency (NCA) roepen op tot strengere controles op crypto-transacties, vooral wanneer deze grensoverschrijdend plaatsvinden. Maar of nog meer controle gaat helpen is de vraag. Wat kunnen we leren van de zaak-Qian? De zaak laat zien dat Bitcoin transparantie én risico in zich draagt. Waar criminelen de munt gebruiken om geldstromen te verbergen, maken blockchain-analyses het mogelijk om transacties terug te volgen tot hun oorsprong. Voor investeerders en toezichthouders is dit een wake-upcall: digitale valuta vereisen zowel technologische kennis als juridische waakzaamheid. De veroordeling van Zhimin Qian markeert het einde van een jarenlange internationale klopjacht en bevestigt dat ook in de cryptowereld rechtvaardigheid haar weg vindt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht De Chinese fraudeur Zhimin Qian krijgt 11 jaar cel na het witwassen van miljarden via Bitcoin is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Zhimin Qian, een Chinese zakenvrouw, is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 11 jaar en 8 maanden gevangenisstraf wegens het witwassen van miljarden aan crimineel geld via Bitcoin (BTC). De Britse autoriteiten namen in totaal 61.000 BTC in beslag, een van de grootste cryptovangsten ooit ter wereld. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Grootste bitcoin-inbeslagname ooit in het VK De Britse politie ontdekte de enorme hoeveelheid bitcoin in 2018 tijdens een onderzoek naar verdachte geldstromen rond een Londense woning. De crypto-activa bleken afkomstig uit een omvangrijke Ponzi-fraude die Qian tussen 2014 en 2017 in China had opgezet. Dat meldt The Guardian. Daarbij zouden ruim 128.000 slachtoffers zijn opgelicht voor een totaalbedrag van ongeveer £4,6 miljard (ruim €5,3 miljard). Qian gebruikte verschillende valse identiteiten, waaronder de naam Yadi Zhang, om jarenlang onder te duiken in Londen. De bitcoins die ze met haar oplichting had verkregen, werden opgeslagen op hardware-wallets en in digitale kluizen verspreid over meerdere locaties. De Britse politie wist in samenwerking met Chinese opsporingsdiensten uiteindelijk de toegangscodes te bemachtigen, waarna de crypto officieel in beslag werd genomen. Het nieuws is opmerkelijk, want vandaag kwam ook naar buiten dat China de Verenigde Staten aanklaagt voor het stelen van Bitcoin: Amerika zou 127.000 BTC van Chinese miners hebben gestolen. Luxe leven achter de façade van fraude Onder haar alias leidde Qian een extreem luxe leven. Ze bewoonde dure appartementen in Londen, droeg designermerken en investeerde in vastgoed via tussenpersonen. Haar partner Seng Hok Ling hielp bij het verplaatsen en omwisselen van grote bedragen in contanten en juwelen. Tijdens het proces bleek dat Qian gebruikmaakte van een vals paspoort uit St Kitts en Nevis om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Ze presenteerde zichzelf als een succesvolle investeerder in blockchain-projecten, terwijl ze in werkelijkheid geld van nieuwe deelnemers gebruikte om oude investeerders te “uitbetalen”. Het lijkt op een klassiek Ponzi-schema. Britse justitie zet krachtig signaal De veroordeling van Qian wordt door de Britse justitie gezien als een mijlpaal in de strijd tegen internationaal crypto-witwassen. De inbeslagname van 61.000 bitcoin, met een huidige waarde van ongeveer £5 miljard ($6,6 miljard), geldt als de grootste cryptovangst ooit in het VK. Volgens de Crown Prosecution Service (CPS) toont de zaak aan dat ook digitale valuta uiteindelijk traceerbaar zijn. “Cryptocurrency is geen vrijplaats voor fraudeurs. Met moderne analysetechnieken kunnen we de geldstromen volgen, ongeacht hoe complex ze lijken,” aldus de CPS in een verklaring. Slachtoffers hopen op compensatie Duizenden Chinese slachtoffers proberen via civiele procedures in het VK beslag te leggen op de in beslag genomen Bitcoin. De Britse overheid onderzoekt momenteel of een deel van deze middelen kan worden gebruikt om hen te compenseren. Dat proces kan nog jaren duren, omdat meerdere landen recht claimen op de crypto-opbrengsten. Deskundigen verwachten dat deze zaak gevolgen zal hebben voor de internationale regelgeving rond digitale valuta. De Financial Conduct Authority (FCA) en de National Crime Agency (NCA) roepen op tot strengere controles op crypto-transacties, vooral wanneer deze grensoverschrijdend plaatsvinden. Maar of nog meer controle gaat helpen is de vraag. Wat kunnen we leren van de zaak-Qian? De zaak laat zien dat Bitcoin transparantie én risico in zich draagt. Waar criminelen de munt gebruiken om geldstromen te verbergen, maken blockchain-analyses het mogelijk om transacties terug te volgen tot hun oorsprong. Voor investeerders en toezichthouders is dit een wake-upcall: digitale valuta vereisen zowel technologische kennis als juridische waakzaamheid. De veroordeling van Zhimin Qian markeert het einde van een jarenlange internationale klopjacht en bevestigt dat ook in de cryptowereld rechtvaardigheid haar weg vindt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht De Chinese fraudeur Zhimin Qian krijgt 11 jaar cel na het witwassen van miljarden via Bitcoin is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
De Chinese fraudeur Zhimin Qian krijgt 11 jaar cel na het witwassen van miljarden via Bitcoin
For feedback or concerns regarding this content, please contact us at crypto.news@mexc.com
Zhimin Qian, een Chinese zakenvrouw, is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 11 jaar en 8 maanden gevangenisstraf wegens het witwassen van miljarden aan crimineel geld via Bitcoin (BTC). De Britse autoriteiten namen in totaal 61.000 BTC in beslag, een van de grootste cryptovangsten ooit ter wereld. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Grootste bitcoin-inbeslagname ooit in het VK De Britse politie ontdekte de enorme hoeveelheid bitcoin in 2018 tijdens een onderzoek naar verdachte geldstromen rond een Londense woning. De crypto-activa bleken afkomstig uit een omvangrijke Ponzi-fraude die Qian tussen 2014 en 2017 in China had opgezet. Dat meldt The Guardian. Daarbij zouden ruim 128.000 slachtoffers zijn opgelicht voor een totaalbedrag van ongeveer £4,6 miljard (ruim €5,3 miljard). Qian gebruikte verschillende valse identiteiten, waaronder de naam Yadi Zhang, om jarenlang onder te duiken in Londen. De bitcoins die ze met haar oplichting had verkregen, werden opgeslagen op hardware-wallets en in digitale kluizen verspreid over meerdere locaties. De Britse politie wist in samenwerking met Chinese opsporingsdiensten uiteindelijk de toegangscodes te bemachtigen, waarna de crypto officieel in beslag werd genomen. Het nieuws is opmerkelijk, want vandaag kwam ook naar buiten dat China de Verenigde Staten aanklaagt voor het stelen van Bitcoin: Amerika zou 127.000 BTC van Chinese miners hebben gestolen. Luxe leven achter de façade van fraude Onder haar alias leidde Qian een extreem luxe leven. Ze bewoonde dure appartementen in Londen, droeg designermerken en investeerde in vastgoed via tussenpersonen. Haar partner Seng Hok Ling hielp bij het verplaatsen en omwisselen van grote bedragen in contanten en juwelen. Tijdens het proces bleek dat Qian gebruikmaakte van een vals paspoort uit St Kitts en Nevis om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Ze presenteerde zichzelf als een succesvolle investeerder in blockchain-projecten, terwijl ze in werkelijkheid geld van nieuwe deelnemers gebruikte om oude investeerders te “uitbetalen”. Het lijkt op een klassiek Ponzi-schema. Britse justitie zet krachtig signaal De veroordeling van Qian wordt door de Britse justitie gezien als een mijlpaal in de strijd tegen internationaal crypto-witwassen. De inbeslagname van 61.000 bitcoin, met een huidige waarde van ongeveer £5 miljard ($6,6 miljard), geldt als de grootste cryptovangst ooit in het VK. Volgens de Crown Prosecution Service (CPS) toont de zaak aan dat ook digitale valuta uiteindelijk traceerbaar zijn. “Cryptocurrency is geen vrijplaats voor fraudeurs. Met moderne analysetechnieken kunnen we de geldstromen volgen, ongeacht hoe complex ze lijken,” aldus de CPS in een verklaring. Slachtoffers hopen op compensatie Duizenden Chinese slachtoffers proberen via civiele procedures in het VK beslag te leggen op de in beslag genomen Bitcoin. De Britse overheid onderzoekt momenteel of een deel van deze middelen kan worden gebruikt om hen te compenseren. Dat proces kan nog jaren duren, omdat meerdere landen recht claimen op de crypto-opbrengsten. Deskundigen verwachten dat deze zaak gevolgen zal hebben voor de internationale regelgeving rond digitale valuta. De Financial Conduct Authority (FCA) en de National Crime Agency (NCA) roepen op tot strengere controles op crypto-transacties, vooral wanneer deze grensoverschrijdend plaatsvinden. Maar of nog meer controle gaat helpen is de vraag. Wat kunnen we leren van de zaak-Qian? De zaak laat zien dat Bitcoin transparantie én risico in zich draagt. Waar criminelen de munt gebruiken om geldstromen te verbergen, maken blockchain-analyses het mogelijk om transacties terug te volgen tot hun oorsprong. Voor investeerders en toezichthouders is dit een wake-upcall: digitale valuta vereisen zowel technologische kennis als juridische waakzaamheid. De veroordeling van Zhimin Qian markeert het einde van een jarenlange internationale klopjacht en bevestigt dat ook in de cryptowereld rechtvaardigheid haar weg vindt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.
Het bericht De Chinese fraudeur Zhimin Qian krijgt 11 jaar cel na het witwassen van miljarden via Bitcoin is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Market Opportunity
Octavia Price(VIA)
$0.0015488
$0.0015488$0.0015488
USD
Octavia (VIA) Live Price Chart
Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact crypto.news@mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
You May Also Like
Here’s How Consumers May Benefit From Lower Interest Rates
The post Here’s How Consumers May Benefit From Lower Interest Rates appeared on BitcoinEthereumNews.com. Topline The Federal Reserve on Wednesday opted to ease interest rates for the first time in months, leading the way for potentially lower mortgage rates, bond yields and a likely boost to cryptocurrency over the coming weeks. Average long-term mortgage rates dropped to their lowest levels in months ahead of the central bank’s policy shift. Copyright{2018} The Associated Press. All rights reserved. Key Facts The central bank’s policymaking panel voted this week to lower interest rates, which have sat between 4.25% and 4.5% since December, to a new range of 4% and 4.25%. How Will Lower Interest Rates Impact Mortgage Rates? Mortgage rates tend to fall before and during a period of interest rate cuts: The average 30-year fixed-rate mortgage dropped to 6.35% from 6.5% last week, the lowest level since October 2024, mortgage buyer Freddie Mac reported. Borrowing costs on 15-year fixed-rate mortgages also dropped to 5.5% from 5.6% as they neared the year-ago rate of 5.27%. When the Federal Reserve lowered the funds rate to between 0% and 0.25% during the pandemic, 30-year mortgage rates hit record lows between 2.7% and 3% by the end of 2020, according to data published by Freddie Mac. Consumers who refinanced their mortgages in 2020 saved about $5.3 billion annually as rates dropped, according to the Consumer Financial Protection Bureau. Similarly, mortgage rates spiked around 7% as interest rates were hiked in 2022 and 2023, though mortgage rates appeared to react within weeks of the Fed opting to cut or raise rates. How Do Treasury Bonds Respond To Lower Interest Rates? Long-term Treasury yields are more directly influenced by interest rates, as lower rates tend to result in lower yields. When the Fed pushed rates to near zero during the pandemic, 10-year Treasury yields fell to an all-time low of 0.5%. As…
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 05:59
Discover Mono Protocol: The $2M-Backed Project Built to Simplify Development, Launch Faster, and Monetize Every Transaction
Developing in Web3 has often meant navigating fragmented systems, high transaction costs, and complex cross-chain infrastructure. Mono Protocol introduces a new approach that brings clarity and efficiency to this landscape. It focuses on three powerful outcomes: simplify development, launch faster, and monetize every transaction. By unifying balances, streamlining execution, and integrating monetization at the core, […]
Share
Cryptopolitan2025/09/18 21:28
Trump-voting mom accuses DHS of lying after son killed by ICE agent
A Texas mother and self-described Trump supporter is demanding answers following her son's deadly encounter with immigration agents on South Padre Island nearly
Share
Rawstory2026/03/07 09:34