バイナンス、制裁回避の主張を否定、97%減少を報告

バイナンスは、制裁対象団体へのエクスポージャーが2024年1月以降97%減少したと報告しました。

この発表は、制裁違反の告発と、コンプライアンス上の懸念を提起した調査員が解雇されたという主張に続くものです。

バイナンスがグローバル企業を上回る

Fortuneの最近の報道によると、18ヶ月間にわたりTronブロックチェーン上のTetherのUSDTを主に含む、イラン関係者に関連する10億ドル以上の取引を指摘した後、複数の調査員が解雇されたとされています。

調査員の解雇に加えて、報告書は過去3ヶ月間に少なくとも4人の上級コンプライアンス従業員が解雇されたか退職を余儀なくされたことを示しています。

別途、ブロックチェーン分析プラットフォームEllipticは1月に、イラン中央銀行に関連するウォレットが5億ドル以上のUSDTを蓄積しており、銀行制限を回避するためにステーブルコインへの依存が高まっていることを指摘しました。

これに対し、バイナンスはブログ投稿でコンプライアンス対策の概要を示し、そのプログラムを「クラス最高」と表現し、継続的に強化していると述べました。取引所が共有したデータによると、取引所全体の取引高に占める制裁関連エクスポージャーの割合は、2024年1月の0.284%から2025年7月には0.009%に低下し、96.8%の減少を示しています。

イランの4大暗号資産取引所への直接接続も同期間に97.3%減少し、419万ドルから約11万ドルになり、リスク削減において世界の主要取引所10社を上回りました。2025年だけで、同社は当局からの71,000件以上の要請を処理し、1億3,100万ドル以上の没収を支援したと述べています。

これらの進展は、バイナンスがマネーロンダリング防止および制裁違反で有罪を認め、43億ドルの罰金を支払った後、米国当局との和解中に合意したコンプライアンス改革の下で運営を続けている中で起こっています。

バイナンスが疑惑を否定

バイナンスによると、制裁コンプライアンス状況に関する最近の報道は、不完全で誤って特徴付けられた情報に基づいており、完全な記録を反映していません。

同社は、報告書で言及された2つの団体は構造化された内部審査を受け、プラットフォーム使用中に制裁リストに載っていないことが確認され、彼らの取引は業界標準の監視ツールからアラートをトリガーしなかったと共有しました。

バイナンスは、新しい情報が発見されるとすぐに、コンプライアンスプロトコルを活性化し、適切な措置を講じたと付け加えました。

取引所はまた、これらのケースに取り組んでいた調査スタッフを解雇したという告発を否定し、一部の関連従業員が会社のデータ保護および機密保持ガイドラインの違反が判明した内部審査後に退職したことを明らかにしました。

元バイナンスCEOのChangpeng Zhaoもソーシャルメディアで主張を否定し、次のように述べました。

バイナンスが制裁回避の主張を拒否し、97%の減少を報告という投稿は、CryptoPotatoに最初に掲載されました。