بایننس از WSJ به دلیل افترا علیه اقدامات انطباق آن در ارتباط با کریپتوی ایران شکایت می‌کند

خلاصه مطلب

• بایننس روزنامه وال استریت ژورنال را به گزارش کذب درباره تراکنش‌های کریپتویی مرتبط با ایران متهم می‌کند.

• بایننس لغو تحقیقات داخلی درباره جریان ۱ میلیارد دلاری کریپتو را رد می‌کند.

• دعوای حقوقی پس از ادعاهای وال استریت ژورنال مبنی بر عدم اقدام بایننس علیه گروه‌های حمایت‌شده توسط ایران مطرح شد.

• بایننس علی‌رغم ادعاهای وال استریت ژورنال به همکاری با مجریان قانون ادامه می‌دهد.

---

بایننس دعوای افترا علیه روزنامه وال استریت ژورنال مطرح کرده و این روزنامه را به انتشار ادعاهای کاذب درباره تحقیقات داخلی خود در مورد تراکنش‌های ارز دیجیتال مرتبط با ایران متهم کرده است.

این دعوای حقوقی پس از مقاله فوریه ۲۰۲۶ مطرح شد که نشان می‌داد بایننس تحقیقات داخلی انطباق خود را متوقف کرده است که بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش کریپتو مرتبط با نهادهای ایرانی را بررسی می‌کرد. در شکایت حقوقی، بایننس به شدت این اتهامات را رد می‌کند و تأکید می‌کند که تحقیقات آن بدون وقفه ادامه یافته است.

پاسخ بایننس به اتهامات

گزارش وال استریت ژورنال ادعا کرد که بایننس پس از شناسایی بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش که از طریق پلتفرم آن به گروه‌های شبه‌نظامی حمایت‌شده توسط ایران از جمله شورشیان حوثی در یمن جریان داشته، تحقیقات داخلی را لغو کرده است. مقاله ادعا کرد که بایننس محققان درگیر در این تحقیقات را اخراج یا معلق کرده است. با این حال، بایننس این اتهامات را قاطعانه رد کرده و تأکید می‌کند که هیچ تحقیقاتی را متوقف نکرده است.

طبق گفته بایننس، تحقیقات همچنان ادامه داشت و محققان حساب‌های مشکوک را شناسایی کردند که سپس حذف شدند و یافته‌ها فوراً به سازمان‌های مجری قانون مربوطه گزارش شد.

سخنگوی بایننس موضع شرکت را تکرار کرد و اظهار داشت،

این صرافی بر تعهد خود به رعایت قانون و اطمینان از انطباق با مقررات بین‌المللی تأکید کرد.

جزئیات تراکنش‌های کریپتویی ادعایی مرتبط با ایران

هسته اصلی مقاله وال استریت ژورنال بر ادعاهایی متمرکز بود که بایننس اجازه انتقال مقادیر قابل توجهی از ارز دیجیتال، از جمله استیبل کوین‌ها، به نهادهای حامی منافع ایران را داده است. طبق گزارش، تراکنش‌های مرتبط با یک شرکت تجاری هنگ کنگ صدها میلیون دلار را به شبکه‌های ایرانی هدایت کرده است.

با این حال، صرافی‌های کریپتو این ادعاها را رد می‌کنند و تأکید می‌کنند که به نظارت و گزارش فعالیت‌های مشکوک ادامه می‌دهند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از تراکنش‌های غیرقانونی انجام داده‌اند.

در دعوای خود، این صرافی کریپتو فرآیند انطباق و اقداماتی را که برای رسیدگی به فعالیت‌های مشکوک انجام داده است، شرح داد که شامل حذف حساب‌ها و اطلاع‌رسانی به مجریان قانون درباره یافته‌ها بود. علی‌رغم ادعاهای مطرح شده توسط وال استریت ژورنال، این صرافی کریپتو تأکید می‌کند که با تنظیم‌کنندگان و مقامات مجری قانون برای مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرقانونی در پلتفرم خود همکاری کرده است.

زمینه حقوقی گسترده‌تر

اختلاف حقوقی بین بایننس و وال استریت ژورنال تشدید می‌شود زیرا وزارت دادگستری ایالات متحده گزارش شده است که تحقیقاتی را آغاز کرده است تا مشخص شود آیا ایران از پلتفرم بایننس برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده استفاده کرده است یا خیر.

این تحقیقات بر این موضوع متمرکز است که آیا این صرافی کریپتو تراکنش‌های کریپتویی که از گروه‌های حمایت‌شده توسط ایران پشتیبانی می‌کردند را تسهیل کرده است. با این حال، بایننس هرگونه آگاهی از چنین تحقیقاتی را رد می‌کند و بر موضع خود مبنی بر پیروی از تمام الزامات نظارتی تأکید می‌کند.

در پاسخ به ادعاهای وال استریت ژورنال، این صرافی کریپتو تعهد خود را به انطباق با تحریم‌ها و مقررات جهانی تکرار کرد. این صرافی همچنین تلاش‌های خود را برای کمک به تنظیم‌کنندگان و سازمان‌های مجری قانون در تحقیقات، از جمله همکاری خود با مقامات ایالات متحده در گذشته، تکرار کرده است.

مطلب بایننس وال استریت ژورنال را به دلیل افترا به اقدامات انطباق خود در مورد پیوندهای کریپتویی ایران شکایت می‌کند برای اولین بار در CoinCentral منتشر شد.