دستگیری پلیس مالزی به اتهام حمله اخاذی USDT

نکات کلیدی

• 12 افسر به اتهام سرقت گروهی مرتبط با ارز دیجیتال دستگیر شدند.
• قربانیان ادعا می‌کنند که پس از یک حمله مجبور به انتقال 50,000 USDT در تتر شدند.
• گزارش شده است که هیچ مدرکی از فعالیت کلاهبرداری آنلاین یافت نشد.
• مقامات در حال ردیابی تراکنش بلاک چین هستند.

دستگیری‌ها شامل افسرانی از دستیار سرپرست تا پاسبان است که سوابق خدمت آن‌ها از دو تا 27 سال متغیر است. چهار نفر از مظنونان به بخش‌های جرایم سایبری و پزشکی قانونی دیجیتال دپارتمان تحقیقات جرایم تجاری فدرال در بوکیت آمان متصل بودند.

پرداخت ارز دیجیتال به اصطلاح برای آزادی درخواست شده است

این پرونده از عملیات 5 فوریه در یک خانه ویلایی اجاره‌ای در کانتری هایتس ناشی می‌شود. افسران گزارش شده است که حدود ساعت 23:10 تحت پوشش یک ماموریت ضد کلاهبرداری با نام رمز "Op Taring" وارد ملک شدند که ظاهراً به یک سندیکای کامبوجی مرتبط است.

پس از بازرسی گذرنامه‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی، طبق منابع ذکر شده در رسانه‌های محلی، هیچ مدرکی از فعالیت غیرقانونی یافت نشد. ساکنان که خود را نظرسنج‌های بازار برای یک شرکت مستقر در چین معرفی کردند، هیچ سابقه سفری به کامبوج نیز نداشتند.

علیرغم فقدان شواهد، گروه ادعا می‌کند که تهدید به دستگیری و اقدام مهاجرتی شدند مگر اینکه 400,000 RM پرداخت کنند. پس از مذاکرات، ادعا می‌شود که درخواست به 50,000 USDT در تتر کاهش یافت. گزارش شده است که انتقال در ساعات اولیه صبح به آدرس کیف پولی که توسط افسران ارائه شده بود انجام شد و آن‌ها تنها پس از تأیید تراکنش ترک کردند.

دستگیری‌ها به واحدهای فدرال گسترش یافت

هفت افسر سطح منطقه‌ای در ابتدا بازداشت شدند و پس از آن پنج نفر دیگر، از جمله چهار نفر از واحدهای CCID فدرال بازداشت شدند. اعتقاد بر این است که هر 12 مظنون در طول عملیات حضور داشته‌اند.

بیشتر بخوانید:

احساسات ارز دیجیتال به سطوح شدید سقوط می‌کند در حالی که تقاضای نهادی ثابت می‌ماند

بازرسان تلفن‌های همراه، سیم کارت‌ها و اسناد را به عنوان بخشی از تحقیقات ضبط کردند. این پرونده تحت ماده 395 قانون جزایی مالزی برای سرقت گروهی در حال بررسی است. قضات در کاجانگ و باندار بارو بانگی دستورات بازداشت را صادر کردند قبل از اینکه مظنونان بعداً با وثیقه آزاد شوند.

مقامات در حال حاضر در حال تلاش برای ردیابی انتقال ارز دیجیتال هستند و نشان می‌دهند که چگونه پرداخت‌های مبتنی بر بلاک چین به طور فزاینده‌ای در تحقیقات جنایی ظاهر می‌شوند. در حالی که استیبل کوین‌هایی مانند USDT معمولاً برای تسویه‌های سریع بین‌المللی استفاده می‌شوند، آن‌ها همچنین چالش‌های فنی و صلاحیتی را هنگامی که به سوء رفتار مظنون مرتبط هستند، معرفی می‌کنند.

پیامدهای گسترده‌تر برای مجریان قانون

در صورت اثبات، این اتهامات نشان‌دهنده سوء استفاده هماهنگ از اختیارات شامل افسران از هر دو بخش منطقه‌ای و فدرال خواهد بود. منابع پلیس مالزی می‌گویند که نیرو در حال رسیدگی جدی به این پرونده است در حالی که تحقیقات ادامه دارد.

این رویداد تقاطع روبه رشدی بین اجرای قانون سنتی و امور مالی دیجیتال را منعکس می‌کند - جایی که ارز دیجیتال دیگر فقط یک ابزار بازار نیست، بلکه به طور فزاینده‌ای بخشی از روایت‌های ریسک جنایی، نظارتی و نهادی است.

---

اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی، سرمایه گذاری یا معاملاتی را تشکیل نمی‌دهد. Coindoo.com هیچ استراتژی سرمایه گذاری یا ارز دیجیتال خاصی را تأیید یا توصیه نمی‌کند. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و قبل از تصمیم‌گیری‌های سرمایه گذاری با یک مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید.

پست پلیس مالزی به اتهام حمله اخاذی USDT دستگیر شدند ابتدا در Coindoo ظاهر شد.