دولت ایالات متحده ۴۰۰ میلیون دلار از Helix را که ادعا می‌شود از معاملات مرتبط با مواد مخدر به دست آمده، مصادره کرد

سیاست

اشتراک

این مقاله را به اشتراک بگذارید

کپی لینکX (Twitter)LinkedInFacebookایمیل

دولت ایالات متحده ۴۰۰ میلیون دلار از Helix را که ظاهراً از معاملات مرتبط با مواد مخدر به دست آمده، توقیف کرد

وزارت دادگستری اعلام کرد که اکنون مالکیت قانونی ارزهای دیجیتال، املاک و دارایی‌های پولی مرتبط با سرویس میکسر دارک‌نت Helix را در اختیار دارد

نویسنده Olivier Acuna|ویرایش توسط Nikhilesh De

۱۴۰۴/۱۱/۱۰، ۱۹:۲۶

ما را در گوگل ترجیح دهید

دولت ایالات متحده میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال و سایر دارایی‌ها را از Helix توقیف کرد. (Kaur Kristjan on Unsplash/اصلاح شده توسط CoinDesk)

آنچه باید بدانید:

• دولت ایالات متحده مالکیت قانونی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شده، املاک و وجوه نقد مرتبط با سرویس میکسر بیت کوین دارک‌نت Helix را به دست آورده است.
• دادستان‌ها می‌گویند Helix که حداقل ۳۵۴٬۴۶۸ بیت کوین را عمدتاً مرتبط با بازارهای مواد مخدر دارک‌نت پردازش کرد، به طور گسترده توسط فروشندگان مواد مخدر آنلاین و سایر مجرمان برای پول‌شویی سودهای غیرقانونی استفاده می‌شد.
• اپراتور Helix، لری دین هارمون، به توطئه برای ارتکاب پول‌شویی اعتراف کرد و در نوامبر ۲۰۲۴ به ۳۶ ماه زندان، سه سال آزادی مشروط و ضبط قابل توجه دارایی‌ها محکوم شد، به عنوان بخشی از سرکوب گسترده‌تر جرایم سایبری وزارت دادگستری.

دولت ایالات متحده اکنون مالکیت قانونی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شده، املاک و وجوه نقد مرتبط با سرویس میکسر بیت کوین دارک‌نت محبوب Helix را در اختیار دارد، وزارت دادگستری (DOJ) روز پنج‌شنبه اعلام کرد. سرویس‌های میکسر مانند Helix برای مبهم کردن منشأ و مقصد تراکنش‌های ارز دیجیتال از طریق جمع‌آوری و توزیع مجدد وجوه طراحی شده‌اند، عملی که مدت‌هاست توسط نیروهای مجری قانون و تنظیم‌کننده‌ها مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. وزارت دادگستری ادعا کرد که Helix به طور خاص توسط قاچاقچیان مواد مخدر و سایر مجرمان برای پول‌شویی استفاده می‌شد.

طبق اسناد دادگاه، Helix یکی از پرکاربردترین سرویس‌های میکسر در دارک‌نت بود، به ویژه توسط فروشندگان مواد مخدر آنلاین که به دنبال پول‌شویی سودهای غیرقانونی بودند. بازرسان گفتند Helix حداقل ۳۵۴٬۴۶۸ بیت کوین را پردازش کرده است که در آن زمان تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار ارزش داشت، بخش زیادی از آن مرتبط با بازارهای مواد مخدر دارک‌نت بود. اپراتور Helix، لری دین هارمون، کمیسیون و کارمزد این تراکنش‌ها را جمع‌آوری می‌کرد.

داستان در زیر ادامه دارد

داستان دیگری را از دست ندهید.امروز در خبرنامه State of Crypto مشترک شوید. مشاهده تمام خبرنامه‌ها

مرا ثبت‌نام کنید

با ثبت‌نام، شما ایمیل‌هایی درباره محصولات CoinDesk دریافت خواهید کرد و با شرایط و ضوابط و خط‌مشی حریم خصوصی ما موافقت می‌کنید.

هارمون در اوت ۲۰۲۱ به توطئه برای ارتکاب پول‌شویی اعتراف کرد و در نوامبر ۲۰۲۴ به ۳۶ ماه زندان، متعاقباً سه سال آزادی مشروط، همراه با حکم قضایی ضبط پول و ضبط اموال توقیف شده محکوم شد.

هارمون همچنین Grams، یک موتور جستجوی دارک‌نت طراحی شده برای اتصال کاربران به بازارهای اصلی دارک‌نت، را اداره می‌کرد. رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) Helix به بازارهای دارک‌نت اجازه می‌داد تا میکسر را مستقیماً در سیستم‌های برداشت بیت کوین خود ادغام کنند و امکان

از سال ۲۰۲۰، بخش جرایم رایانه‌ای و مالکیت فکری (CCIPS) بخش جنایی وزارت دادگستری بیش از ۱۸۰ محکومیت جرایم سایبری و احکام دادگاه برای بازگشت بیش از ۳۵۰ میلیون دلار وجوه قربانیان را به دست آورده است، طبق اعلام وزارت دادگستری.

وزارت دادگستریوب تاریکارزهای دیجیتال