هلیکس بیش از 350000 بیت کوین را برای مشتریان مدیریت کرده بود

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) توقیف بیش از 400 میلیون دلار به صورت ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مرتبط مربوط به میکسر ارز دیجیتال دارک‌نت منحل شده Helix را نهایی کرده است.

قبل از دخالت DOJ، Helix برای ترکیب ارزهای دیجیتال از کاربران مختلف و عبور آن از طریق معاملات متعدد به منظور مبهم کردن منشأ، مقصد و مالکیت آن کار می‌کرد.

پیش از این، مقامات فدرال قبلاً کنترل دارایی‌های متعلق به لری دین هارمون را که Helix را مدیریت می‌کرد و بیش از 300 میلیون دلار ارز دیجیتال را از سال 2014 تا 2017 جابجا کرده بود، تصرف کرده بودند. در آگوست 2021، هارمون به توطئه برای پولشویی اعتراف کرد. او در نوامبر 2024 به 36 ماه زندان، 3 سال آزادی مشروط و ضبط وجوه و اموال محکوم شد.

Helix بیش از 350000 BTC را برای مشتریان مدیریت کرده بود

سوابق دادگاه نشان می‌دهد Helix یکی از پرکاربردترین میکسرهای دارک‌نت بود که به ویژه در میان فروشندگان آنلاین مواد مخدر که به دنبال پاک‌سازی درآمدهای غیرقانونی خود بودند، محبوبیت داشت. این میکسر نزدیک به 354,468 BTC را از طرف کاربران مدیریت کرد که در آن زمان حدود 300 میلیون دلار بود. بخش زیادی از ارز دیجیتال به پلتفرم‌های غیرقانونی مواد مخدر در دارک‌نت مرتبط بود و هارمون با گرفتن سهمی از هر معامله کسب درآمد می‌کرد.

Helix و Grams برای اتصال به اکثر بازارهای دارک‌نت، از جمله AlphaBay بدنام، ساخته شده بودند و API مربوط به Helix این امکان را برای پلتفرم‌ها فراهم می‌کرد تا برداشت‌ها را از طریق میکسر هدایت کنند. بازرسان بعداً مبالغ هنگفتی به مجموع ده‌ها میلیون دلار را به این سرویس ردیابی کردند. تحقیقات جنایی سازمان درآمد داخلی (IRS-CI) و تحقیقات امنیت داخلی (HSI) نقش محوری در کشف این پرونده ایفا کردند.

در مورد ضبط دارایی‌های Helix، یک دادستان فدرال متخصص در پرونده‌های جرایم سایبری گفت که تمرکز صرفاً بر مجازات نبود، بلکه بر از بین بردن شبکه‌های اقتصادی پشت جرم بود. او افزود: "گنجاندن املاک و مستغلات و دارایی‌های مالی سنتی نشان می‌دهد که بازرسان پول را هر جا که برود دنبال می‌کنند." 

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قبلاً Tornado Cash را تحریم کرده بود، اما بعداً تحریم‌ها را لغو کرد

پیش‌تر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه Tornado Cash، پلتفرمی که جابجایی میلیاردها ارز مجازی را برای اهداف غیرقانونی تسهیل کرده است، اعمال کرد.

بیش از 455 میلیون دلار از کل مبلغ پولشویی شده، وجوه سرقت شده از گروه Lazarus، یک سازمان هکری تحت حمایت دولت کره شمالی که توسط ایالات متحده تحریم شده است، بود. این میکسر همچنین به پولشویی بیش از 96 میلیون دلار از هک Harmony Bridge در تاریخ 24 ژوئن 2022 و حداقل 7.8 میلیون دلار از هک Nomad در تاریخ 2 آگوست 2022 کمک کرد، طبق سوابق DOJ.

با این حال، در سال 2025، وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که تحریم‌های Tornado Cash را لغو کرده است، پس از اینکه دولت ترامپ چالش‌های قانونی و سیاستی منحصر به فرد درگیر را بررسی کرد. 

وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، اظهار داشت: "دارایی‌های دیجیتال فرصت‌های عظیمی برای نوآوری و ایجاد ارزش برای مردم آمریکا ارائه می‌دهند. ایمن‌سازی صنعت دارایی دیجیتال از سوء استفاده توسط کره شمالی و سایر بازیگران غیرقانونی برای ایجاد رهبری ایالات متحده و اطمینان از اینکه مردم آمریکا می‌توانند از نوآوری و شمول مالی بهره‌مند شوند، ضروری است."

در آن زمان، برخی از مدیران ارز دیجیتال از این تصمیم استقبال کردند، از جمله مدیرعامل Coinbase، برایان آرمسترانگ. او استدلال کرد: "هیچ کس نمی‌خواهد افراد بد از ارز دیجیتال استفاده کنند. اما حریم خصوصی یک ویژگی مهم برای بسیاری از شهروندان قانون‌مدار است و شما نمی‌توانید کد منبع باز را تحریم کنید." 

استراتژی خود را با مشاوره + ایده‌های روزانه تقویت کنید - 30 روز دسترسی رایگان به برنامه معاملاتی ما