سناتورها از معاون دادستان کل درباره تصمیم وزارت دادگستری برای انحلال تیم اجرایی ارزهای دیجیتال پیگیری می‌کنند

سنای ایالات متحده از تاد بلانش، معاون دادستان کل، در مورد تعطیلی واحد اجرایی ارزهای دیجیتال توسط وزارت دادگستری سوال می‌کند و خواستار بازنگری است. سناتورها به گزارش اخیر بلانش پاسخ می‌دهند که نشان می‌دهد او هنگام تصمیم‌گیری، مقدار قابل توجهی کریپتو داشته است. 

در نامه‌ای به معاون دادستان کل با تاریخ 1404/11/08، سناتورها تاکید کردند که اقدامات او بند (a) § 208 از 18 U.S.C را نقض کرده است. آن‌ها قبلاً هشدار داده بودند که انحلال تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال و اتخاذ رویکرد عدم دخالت در کریپتو اشتباه بزرگی خواهد بود. سناتورها معتقدند که این رویکرد به مجرمان اجازه می‌دهد تا به فرار از تحریم‌ها و اجرای کلاه‌برداری‌ها ادامه دهند و به افزایش 162 درصدی فعالیت‌های غیرقانونی کریپتو در سال 2025 اشاره می‌کنند. 

به گفته سناتورها، اکثر دسته‌بندی‌های کریپتو شاهد افزایش فعالیت‌های مجرمانه بودند، اما این جهش عظیم عمدتاً توسط نهادهای تحریم‌شده که کریپتو دریافت می‌کردند، هدایت شد. شبکه‌های پولشویی چینی که میلیاردها دلار برای کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی جابجا می‌کنند نیز به عنوان یک "نیروی غالب" در فضای کریپتو در حال ظهور هستند.

سنا بررسی مشکوکی از مدیریت دارایی‌های کریپتوی معاون دادستان کل انجام می‌دهد

سناتورها نگرانی‌هایی در مورد تصمیمات بلانش در طول دوره منتهی به تصمیم او برای انحلال واحد اجرایی کریپتو و پس از آن مطرح می‌کنند. طبق نامه، آن‌ها معتقدند که علاقه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به فروش ذخیره کریپتوی خود در آن زمان ممکن است منجر به کاهش نظارت مجری قانون شده باشد. آن‌ها همچنین ادعا کردند که منافع مالی ترامپ به نظر می‌رسد پشت برخی از عفوهای اخیر او از مجرمان مرتبط با کریپتو است. 

سنا به طور خاص انگیزه معاون دادستان کل بلانش را مورد سوال قرار داد و اشاره کرد که او هنگام تصمیم به تعطیلی واحد اجرایی کریپتو، مقدار زیادی کریپتو داشته است. در 1403/10/29، معاون دادستان کل دارایی‌های ارزهای دیجیتال بین 158,000 و 470,000 دلار را که عمدتاً در Bitcoin و Ethereum بود، افشا کرد. در 1403/11/22، بلانش موافقت کرد که این دارایی‌ها را "در اسرع وقت" واگذار کند. 

در 1404/12/14، تاد بلانش به عنوان معاون دادستان کل تایید شد و در 1404/01/18، او یادداشتی صادر کرد که اجرای کریپتوی وزارت دادگستری را کاهش می‌داد. کل دارایی‌های کریپتوی او بین 1404/03/10 تا 1404/03/13 فروخته یا به بستگان منتقل شد.

پس از زنجیره رویدادهای شرح داده شده در بالا، سنا به این نتیجه رسید که تصمیم بلانش برای هدایت این تغییر مطلوب در سیاست وزارت دادگستری، مقررات ممنوعیت کارمندان شاخه اجرایی را از مشارکت فعال شخصی یا اساسی در چنین تصمیماتی که در آن منافع مالی دارند، نقض کرده است. آن‌ها افزودند که رفتار او اکنون موضوع شکایتی به دفتر بازرس کل وزارت دادگستری است و نقض‌های عمدی او از بند (a) § 208 از 18 U.S.C مستلزم پنج سال حبس است.

سناتورها می‌گویند انحلال واحد اجرایی کریپتو منطقی نیست

به گفته سنا، منطقی نیست که وزارت دادگستری رویکرد عدم دخالت را نسبت به ابزارهای مرتبط با کریپتو که برای حمایت از جنایات وحشتناک مانند سوء استفاده جنسی از کودکان و قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شوند، اتخاذ کند. گزارش TRM Labs منتشر شده در 1404/11/08 ادعا کرد که حجم کریپتوی غیرقانونی به ATH 158 میلیارد دلار در سال 2025 رسید که 145 درصد نسبت به سال 2024 افزایش یافت.

گزارش TRM Labs همچنین دریافت که حجم جرایم مرتبط با کریپتو به عنوان درصدی از حجم کلی کریپتو از 1.3 درصد در سال 2024 به 1.2 درصد در سال 2025 کاهش یافت، علیرغم افزایش کلی در کل حجم غیرقانونی. با این حال، در حالی که فعالیت مجرمانه مرتبط با کریپتو فقط سهم کوچکی از حجم کلی درون زنجیره‌ای را تشکیل می‌داد، مجرمان همچنان 2.7 درصد از نقدینگی موجود را در سال 2025 به دست آوردند.

از سوی دیگر، مجرمان مجموعاً 2.87 میلیارد دلار کریپتو را در 150 هک به سرقت بردند. Bybit به تنهایی بیش از نیمی از ضررها (حدود 51 درصد) را تشکیل داد و 1.46 میلیارد دلاری که از طریق این پلتفرم سرقت شد، بخش عمده‌ای از افزایش سال به سال در کل ضررها را ایجاد کرد. 

در همین حال، تحلیل TRM همچنین به نقش چین در فضای غیرقانونی کریپتو اشاره کرد. این گزارش ادعا می‌کند که حجم کریپتوی غیرقانونی مرتبط با خدمات اسکرو به زبان چینی و شبکه‌های بانکی زیرزمینی به طور قابل توجهی از 123 میلیون دلار در سال 2020 به بیش از 103 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش یافته است.

اگر این را می‌خوانید، شما از قبل جلوتر هستید. با خبرنامه ما آنجا بمانید.