Tetheri tegevjuht Paolo Ardoino avaldas kommentaari Türgi kohta – pool miljardit dollarit ebaseaduslikke varasid on külmutatud.

USA-s asuv stabiilsete mündide emitent Tether Holdings SA on toetanud umbes 544 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutade külmutamist Türgis, olles osa uurimisest ebaseadusliku hasartmängu ja rahapesu vastu.

Kompanii teatas samuti, et on tänaseks koostööd teinud õiguskaitseorganitega enam kui 1800 juhtumis 62 riigis, külmutades kokku 3,4 miljardit dollarit ebaseaduslikke USDT-d.

30. jaanuaril teatasid Türgi võimud, et külmutati üle poole miljardi dollari eest varasid Veysel Şahini omast, keda süüdistatakse ebaseaduslike kihlveoplatvormide opereerimises ja kuritegelike tulude pesemises. Istanbuli peaprokuratuur teatas, et Türgi palvel viis tehingu läbi nimetu krüptovaluutafirma. Asja lähedaste allikate andmetel oli see firma USDT-stabiilmündi emitent Tether, mille turukapitalisatsioon ulatub 185 miljardi dollarini.

Tetheri tegevjuht Paolo Ardoino ütles Bloomberg Newsile antud intervjuus, et õiguskaitseorganid edastasid neile informatsiooni ning nad võtsid vastavad meetmed vastavalt vastava riigi seadustele. „Just seda me ka teeme, kui töötame koos USA justiitsministeeriumiga (DOJ) või FBI-ga,” sõnas Ardoino. Kompanii keeldus juhtumi kohta täiendavalt kommentaarides.

544 miljoni dollari väärtuses varade külmutamist peetakse osaks laiemast operatsioonist Türgis, mis suunatud ebaseaduslikule hasartmängule ja rahapesule. Võimud teatavad, et seni on konfiskeeritud varasid üle 1 miljardi dollari väärtuses. Mõned päevad pärast Şahini kohta tehtud teadet teatasid kohalikud meediakanalid, et veel ühe kahtlusaluse krüptovarad, mille väärtus on ligikaudu 500 miljonit dollarit, on samuti külmutatud. Pole selge, kas see operatsioon hõlmas ka Tether USDT-varasid.

Seotud uudised: Krüptovaluutade languse ühed suuremad kaotajad: massiivseid kahjusid kannatanud ettevõte müüs oma varad maha

Võimud teatasid, et tuvastasid ebaseaduslikud tulud, jälgides kahtlaste tuluvoodi “finantssäili” ja tehes krüptovarade analüüse. Nimetu ametnik ütles, et võib oodata sarnaseid konfiskeerimiskäsklusi, mis suunatud ebaseaduslike kihlveokorraldajate ja maksesüsteemide vastu.

Tetheri jaoks on see areng globaalse skaala järjekordne fondide külmutamine. Jaanuaris avaldatud Elliptic’i raporti kohaselt on Tether ja tema konkurent Circle Internet Group Inc. 2025. aasta lõpuks musta nimekirja lisanud ligikaudu 5700 rahakotti, milles on kokku 2,5 miljardit dollarit varasid. Märkida tasub, et kolm neljandikku neist rahakottidest sisaldasid külmutamise hetkel USDT-d.

Arda Akartuna, Elliptic’i Aasia–Vaikse ookeani piirkonna krüptouhiste ohuteadluse juht, ütles, et legitiimse kasutuse ja globaalse makseintegratsiooni kasvades suureneb ka ebaseaduslik kasutus, mistõttu emitendid astuvad aktiivsemaid samme.

Türgi meedia andmetel süüdistatakse Veysel Şahinit organisatsiooni juhtimises, mis peses ebaseaduslike online-kihlveoplatvormide tulu. 2017. aastal mõisteti Şahin 10 aasta ja 6 kuu pikkuse vanglakaristuse, kuid ta vabastati 2023. aastal. Kuid vaid kuu hiljem kuulutati talle 21-aastane vanglakaristus. Kuigi Şahini praegune asukoht on teadmata, teatas Anadolu Agency 30. jaanuaril, et väljasaatmisprotsess Türgisse on jätkumas.

*See ei ole investeerimisnõuanne.

Loe edasi: Tetheri tegevjuht Paolo Ardoino esineb Türgi-teemalisel avaldusel – külmutati pool miljardit dollarit ebaseaduslikke varasid