Mapa geográfico de estafas de Criptomoneda: De Silicon Valley a Mumbai, víctimas en todo el mundo

Autor: Mars_DeFi

Compilado por: Chopper, Foresight News

En los primeros días del desarrollo de las criptomonedas, muchas personas creían que el fraude era un precio inevitable a pagar por la innovación, y que los "colapsos de proyectos" o "estafas de salida" se limitaban a un pequeño número de criminales en rincones no regulados de internet.

Pero a lo largo de los años, periodistas de investigación independientes como ZachXBT han revelado gradualmente una verdad inquietante: las estafas de criptomonedas se han globalizado.

Solo entre 2022 y 2025, ZachXBT documentó 118 casos de fraude financiero de diversos tipos, desde estafas de NFT de millones de dólares hasta sofisticadas redes de lavado de dinero cross-chain. Sus informes de investigación expusieron a estafadores en todos los continentes: desde proyectos de Memecoin respaldados por influencers de Silicon Valley hasta grupos de estafa en Telegram en Mumbai y esquemas de pump-and-dump en Estambul.

La consistencia presentada por los datos es alarmante: ningún país o región es inmune a los estafadores.

El Mito de los Estafadores Regionales

La función de visualización de ubicación recientemente añadida a la plataforma social X, destinada a mejorar la transparencia, ha provocado discusiones relacionadas con la xenofobia.

Muchos usuarios han comenzado a atacar a otros basándose en el país de origen de la cuenta, dirigiéndose particularmente a cuentas relacionadas con India, Nigeria y Rusia, etiquetando a todas las personas de estos países como "estafadores".

Pero la encuesta de ZachXBT cuenta una historia completamente diferente. Aquí hay un breve resumen de los datos de la encuesta de ZachXBT de los últimos tres años:

De los 118 casos de fraude verificados:

• Aproximadamente el 41% se originó en Asia (India, China, Sudeste Asiático).
• Aproximadamente el 28% se originó en América del Norte
• Aproximadamente el 15% se origina en Europa.
• Aproximadamente el 10% involucra a África.
• Aproximadamente el 6% permanece anónimo debido a la naturaleza no rastreable del mezclador o la moneda privada.

La distribución geográfica de los estafadores en estos 118 informes también es digna de mención:

Distribución geográfica de estafadores de criptomonedas identificados por ZachXBT

Los datos revelan no solo una región problemática, sino una deficiencia moral global.

Los datos anteriores revelan un hecho clave que a menudo se pasa por alto en las discusiones en línea: a pesar del etiquetado frecuente e injusto de los africanos (especialmente nigerianos) como estafadores de criptomonedas, la realidad es bastante opuesta.

Esto muestra que las estafas de criptomonedas no se limitan a una región en particular, sino que son un problema global que trasciende fronteras, idiomas y culturas.

Examinando las Estafas de Criptomonedas desde una Perspectiva Macro

1) El país con la mayor cantidad de dinero robado a cada víctima entre enero de 2025 y junio de 2025.

Para aquellos que culpan ciegamente a Nigeria o India, el primer gráfico es bastante impactante. Los 10 países con el mayor monto promedio robado por víctima son:

• EAU – Aproximadamente US$78,000
• Estados Unidos – Aproximadamente $77,000
• Chile – Aproximadamente US$52,000
• India – Aproximadamente US$51,000
• Lituania – Aproximadamente US$38,000
• Japón — Aproximadamente US$26,000
• Irán – Aproximadamente $25,000
• Israel – Aproximadamente US$12,000
• Noruega – Aproximadamente US$12,000
• Alemania – Aproximadamente US$11,000

¿Lo notaste? Nigeria ni siquiera está en esta lista, mientras que los EAU, EE.UU., varios países europeos y varios países asiáticos figuran prominentemente.

Si esos estereotipos fueran ciertos, Nigeria o India deberían estar en la parte superior de esta lista, pero ese no es el caso.

2) Mapa Global de Víctimas de Billeteras (2022-2025)

La distribución geográfica se vuelve más clara cuando ampliamos nuestra perspectiva para incluir el número total de víctimas en todo el mundo. Las víctimas se encuentran en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y Norte de África, y Asia.

Las regiones con un alto número de víctimas incluyen: Europa Occidental y Oriental, América del Norte, partes de Asia, Oriente Medio y Norte de África.

¿Qué hay de África? En comparación con Europa, las Américas y Asia, el número total de billeteras perdidas en África es mucho menor. Esto no es mi juicio subjetivo, sino un hecho objetivo presentado por el mapa.

3) Regiones con el crecimiento más rápido en víctimas de estafas de criptomonedas (comparación interanual 2024-2025)

El tercer gráfico muestra las regiones con el aumento más rápido de fraude, con la tasa de crecimiento interanual de víctimas en cada región de la siguiente manera:

• Europa del Este – aproximadamente 380%
• Oriente Medio y Norte de África – Aproximadamente 300%
• Asia Central/Asia del Sur y Oceanía – Aproximadamente 270%
• América del Norte — Aproximadamente 230%
• América Latina – Aproximadamente 200%
• Región Asia-Pacífico – aproximadamente 140%
• Europa (en su conjunto) – aproximadamente 120%
• África Subsahariana – Aproximadamente 100%

Para reiterar, la tasa de crecimiento de África ocupa el último lugar. Mientras tanto:

• El crecimiento de víctimas en Europa y Oriente Medio y Norte de África se encuentra entre los más altos del mundo.
• América del Norte y América Latina siguieron de cerca.
• La región Asia-Pacífico y la región donde se encuentra la India están en un nivel medio.
• África es la región menos afectada en todo el conjunto de datos.

Si Nigeria fuera el centro global del fraude, África ciertamente no estaría en el fondo de este ranking.

La verdad es: las estafas de criptomonedas no son un problema en Nigeria o India, sino un problema global.

Los datos rompen completamente los estereotipos:

• El país con la mayor cantidad de dinero robado a una sola víctima no es un país africano o indio.
• La región con el crecimiento más rápido en fraude no es África o India.
• África tiene la tasa de crecimiento interanual más baja de víctimas.

Entonces, ¿por qué los nigerianos e indios son etiquetados injustamente como "estafadores"? Porque las personas a menudo juzgan basándose en emociones en lugar de evidencia; porque una estafa viral en una región puede convertirse en una etiqueta colectiva para 200 millones de personas, y el prejuicio en línea se propaga mucho más rápido que la verdad.

Según los datos:

• Nigeria no es uno de los países con mayores pérdidas.
• África vio el menor aumento en el número de víctimas de fraude.
• Las estadísticas para Europa y América del Norte son aún peores.
• Regiones asiáticas como los EAU e India están enfrentando robos de alto valor.

Si una región tiene la mayoría de los estafadores, entonces las víctimas en esa región también serán muy numerosas (los estafadores tienden a operar en lugares que conocen). Sin embargo, África e India no exhiben este patrón en absoluto.

Si los nigerianos e indios generalizaran como otros, podrían fácilmente señalar con el dedo a Europa, Estados Unidos, América del Sur, Oriente Medio y Norte de África.

Pero no lo hicieron porque las personas responsables entienden que los estafadores están en todas partes—en cada raza, cada región y cada país; y que las víctimas de estafas están en todo el mundo; y que ningún grupo debe ser etiquetado por las acciones de unos pocos criminales.

Publicaciones recientes de @TheQuartering y otros criticando a los "estafadores indios" (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) demuestran vívidamente cómo la xenofobia explota el sufrimiento real de las personas. Retratar a todo un país o comunidad como criminales solo exacerba el daño.

La investigación de ZachXBT también descubrió estafas perpetradas por blogueros de YouTube estadounidenses, desarrolladores de DeFi europeos y grupos de marketing asiáticos. Las estafas de criptomonedas no están determinadas por la nacionalidad, sino más bien por una combinación de anonimato sin control, codicia e indiferencia regulatoria.

¿Cómo podemos hacerlo mejor?

Para que las criptomonedas maduren, necesitan no solo regulación sino también un cambio ético colectivo. Esto se puede abordar a través de los siguientes enfoques:

• Reemplazar el sesgo de nacionalidad con transparencia: requerir que los fundadores de proyectos se sometan a auditorías públicas, completen KYC y divulguen información en cadena, en lugar de hacer juicios arbitrarios basados en la nacionalidad.
• Apoyar el periodismo de investigación: Investigadores como ZachXBT y pequeñas comunidades de detectives han ayudado a prevenir posibles pérdidas de millones de dólares. Debemos difundir su trabajo, no el ruido nacionalista.
• Siempre ser cauteloso: Tratar cada proyecto como una posible estafa hasta que se demuestre que es confiable.
• Reportar, no burlarse: Cuando descubras una cuenta sospechosa, utiliza canales de verificación o recursos de reporte en lugar de difundir odio.

Resumen

Las criptomonedas nacieron de los ideales de descentralización y libertad, pero en ausencia de responsabilidad, estos ideales se han distorsionado en herramientas de explotación global. Cada región tiene estafadores, y cada región tiene víctimas. Detengamos la "xenofobia en cadena".