عصابات جنوب شرق آسيا تتحول إلى الكريبتو لنقل الأموال غير المشروعة وإخفاء الأرباح

صعّدت العصابات في جنوب شرق آسيا المتورطة في الاتجار بالبشر أنشطتها في غسيل الأموال، معتمدة على العملات المشفرة لنقل الأموال غير القانونية وإخفاء الأرباح. تشير هذه الخطوة إلى تحول في كيفية عمل هذه الجماعات عبر الحدود، حيث يظهر تقرير جديد أن الأصول الرقمية أصبحت القناة الأكثر تفضيلاً.

وفقاً للتقرير، ترتبط هذه الأموال غير المشروعة بالعمل القسري والعمليات المنفذة في مجمعات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والأنشطة الإجرامية الأخرى. يوضح هذا الاتجاه مدى سهولة تكيف الشبكات الإجرامية مع التكنولوجيا مع توسيع نطاق انتشارها العالمي.

في تقرير صادر عن Chainalysis، قفزت معاملات التشفير المرتبطة بعمليات الاتجار المشتبه بها بنسبة 85% لتصل إلى 260 مليون دولار. تم الإعلان عن هذا المقياس في تقرير جرائم التشفير لعام 2026، والذي يتتبع الأنشطة غير المشروعة عبر سلاسل البلوكشين العامة.

لماذا تتبنى عصابات جنوب شرق آسيا التشفير؟

في التقرير الصادر عن المحققين، تفضل عصابات جنوب شرق آسيا الآن التشفير. وأوضح توم ماكلوث، المحلل الاستخباراتي في Chainalysis، أن اعتماد هذه الشبكات الإجرامية على الأصول الرقمية يرجع إلى أن استخدام الأصول الرقمية يوفر لهم تحويلات أسرع.

وأشار إلى أن المعاملات تتم في غضون ثوان، وتُنقل الأموال إلى البورصات الموجودة في الخارج في نفس الوقت. وربط معظم هذه المعاملات بالعمل القسري في مراكز عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، كانت بعض الأموال مرتبطة أيضاً بخدمات المرافقة الدولية وشبكات مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. يتماشى هذا النمو مع توسع مجمعات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ومنصات المقامرة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

بصرف النظر عن استخدام الأصول الرقمية لسرعتها، فإنها تساعدهم على تقليل اعتمادهم على الأنظمة المصرفية التقليدية. يميل المجرمون إلى تجنب التأخير والرقابة التنظيمية التي تأتي مع استخدام أنظمة التحويل التقليدية عبر الحدود، وتوسيع نطاق عملياتهم بشكل أسرع.

على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت جنوب شرق آسيا ارتفاعاً في مراكز عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والكازينوهات الرقمية. تعتمد هذه العمليات على العمال المتاجر بهم الذين أُجبروا على مغادرة بلدانهم بحثاً عن فرص أفضل.

عادة ما تعلن هذه الشبكات عن عدة أدوار وهمية لإغراء العمال وينتهي بهم الأمر باحتجازهم رغماً عنهم في هذه المجمعات. يساعد العمال العقول المدبرة وراء العملية في تشغيل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت الخاصة بهم، حيث يستهدفون الضحايا في جميع أنحاء العالم ويتلقون المدفوعات باستخدام محافظ التشفير.

يُبلغ المحققون عن نمو عمليات الاحتيال عبر الإنترنت المرتبطة بالتشفير

في التقرير، ذكر المحققون أن المجرمين تمكنوا من تنمية عملياتهم باستخدام التشفير. مع استمرار ارتفاع مراكز عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، فإن معاملات التشفير المرتبطة بها آخذة في الازدياد أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هذه الجماعات المتاجرة محافظ متعددة للمعاملات. ومع ذلك، تُنشئ تقنية البلوكشين سجلاً لكل معاملة. على عكس تبادل النقد، تترك المعاملات الرقمية أثراً على البلوكشين.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المحققون الآن تحليلات البلوكشين والاستخبارات التقليدية للتحقيق في هذه المعاملات. ونتيجة لذلك، يمكن للسلطات تعطيل الشبكات بشكل أسرع مما كانت عليه في السنوات السابقة.

في حين تستفيد شبكات الاتجار من سرعة ونطاق التشفير العالمي، توفر الشفافية ميزة للمحققين. كما ساعد التعاون بين اللوائح التنظيمية وشركات التحليلات جهود الإنفاذ.

في تحديث حديث صادر عن الإنتربول في نوفمبر الماضي، أعلنت أنها صنّفت مجمعات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت الإجرامية المبنية في المنطقة كتهديد إجرامي عابر للحدود. تمت الموافقة على القرار في اجتماع الجمعية العامة في مراكش، حيث ادعت السلطات أن مجمعات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت استهدفت ضحايا من أكثر من 60 دولة. وادّعوا أن هؤلاء المجرمين يستهدفون الضحايا باستخدام التصيد الصوتي وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت الرومانسية والاحتيال في الاستثمار وأشكال أخرى من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت المتعلقة بالتشفير.

احصل على استرداد نقدي بنسبة 8% عند إنفاق التشفير باستخدام بطاقة COCA Visa. اطلب بطاقتك المجانية.