مليون دولار نقدًا وذهب مرتبط بمؤسس QuadrigaCX المشارك تمت مصادرته لصالح كولومبيا البريطانية

صادرت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية مليون دولار نقدًا وذهبًا مرتبطًا بمايكل باترين، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة المنتهية QuadrigaCX. 

نظرًا لأن باترين لم يعترض على المصادرة، استولت كولومبيا البريطانية على الأصول، التي تضمنت 45 سبيكة ذهبية، وساعات فاخرة، وربع مليون دولار نقدًا تم الاستيلاء عليها بموجب أمر ثروة غير مبررة.

تمهد المصادرة الطريق للحكومة لتصفية ممتلكات باترين المصادرة، وفقًا لتقرير فانكوفر صن.

محكمة كولومبيا البريطانية تسمح للمقاطعة ببيع أصول QuadrigaCX بعد مصادرة الشرطة الملكية الكندية

نفذت الشرطة الملكية الكندية أمر تفتيش في صندوق وديعة التأمين الخاص بباترين في وسط فانكوفر في يونيو 2021. استعادت الشرطة 250,200 دولار بالعملة الكندية، مقسمة إلى خمس حزم تبلغ قيمة كل منها حوالي 50,000 دولار. 

بالإضافة إلى النقود، احتوى صندوق الإيداع على ثلاث سبائك ذهبية وزن كل منها كيلوغرام واحد، و12 سبيكة وزن كل منها أونصة واحدة، و10 سبائك أسترالية صغيرة، و20 سبيكة غير محددة الحجم من دار سك العملة الكندية. تضمنت الأشياء الفاخرة بين الممتلكات المصادرة ساعتين رولكس DateJust، واحدة مزينة بالماس، وساعة شانيل J12 بلاك دايموند، وساعة Baume & Mercier Men's Clasima Executive، وثلاثة خواتم، وزوجين من أزرار الأكمام، وقلادة، وعقد.

كما عثر مسؤولو الشرطة الملكية الكندية على شهادات ميلاد، وشهادات تغيير الاسم، وبطاقات ائتمان، وشيكات بأسماء مختلفة مرتبطة بباترين، ومسدس روجر 1911 عيار 45. مع ذخيرة.

في عام 2023، رفعت المقاطعة دعوى مصادرة مدنية تدعي أن باترين اختلس أموال العملاء للحصول على صندوق وديعة التأمين ومحتوياته والاحتفاظ به. وزعمت الحكومة أنه استخدم أموال عملاء QuadrigaCX لمنفعته الشخصية.

رد باترين في عام 2024، نافيًا أي ادعاءات من المدعين بأن النقود والذهب والساعات والمجوهرات كانت عائدات نشاط غير قانوني. ثم استدعت كولومبيا البريطانية قانونًا إقليميًا جديدًا لمطالبة باترين بتوضيح أصول ثروته، وأخبرت المحكمة أن باترين سرق من دائني QuadrigaCX.

هاجم المؤسس المشارك الادعاءات على أسس دستورية، قائلاً إنها انتهكت حقوقه بموجب الميثاق، لكنه لم يدافع عن القضية عندما تحركت المقاطعة للاستيلاء على الممتلكات. لاحقًا، سحب رسميًا رده للسماح لمكتب المصادرة المدنية في كولومبيا البريطانية بتقديم طلب للحكم. 

QuadrigaCX ووفاة جيرالد كوتن

تم تأسيس QuadrigaCX بشكل مشترك من قبل باترين وجيرالد كوتن. توفي كوتن فجأة في ديسمبر 2018 أثناء سفره في الهند، تاركًا العالم كالشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى المفاتيح الخاصة اللازمة لاسترداد أموال العملاء.

بعد وفاة كوتن، كشف تحقيق لجنة الأوراق المالية في أونتاريو أن الكثير من الأموال قد فُقدت بالفعل، إما من خلال تداولات غير ناجحة للعملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين، أو من خلال تمويل كوتن لنمط حياة "باذخ". 

في عام 2016، قالت الهيئة التنظيمية إن QuadrigaCX أصبحت فعليًا مخططًا احتياليًا لأنها استخدمت أموال المستثمرين الجدد لدفع عمليات السحب للمستثمرين السابقين. أدى انهيار بورصة التشفير إلى ترك أكثر من 76,000 دائن غير مضمون يطالبون بإجمالي 214.6 مليون دولار؛ 74.1 مليون دولار نقدًا و140.5 مليون دولار بالعملة الرقمية.

طلبت شركة المحاماة Miller Thomson LLP ومقرها تورونتو من فرع الجرائم التجارية التابعة للشرطة الملكية الكندية إجراء تشريح للجثة للتأكد من هوية كوتن وسبب وفاته في عام 2019. طلبت الرسالة إكمال عملية استخراج الجثة بحلول ربيع عام 2020 لمعرفة ما إذا كان "السيد كوتن متوفى بالفعل".

أخبرت جينيفر روبرتسون، أرملة كوتن، الصحفيين أنها كانت "مفجوعة" بسبب طلب استخراج الجثة في بيان عبر البريد الإلكتروني.

مايكل باترين، المعروف أيضًا باسم مايكل دهناني، وعمر دهناني، وعمر باترين، لديه سجل إجرامي. في عام 2005، أدين في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لنقل وثائق الهوية، بقصد المشاركة في غسل الأموال عبر الإنترنت. بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرًا، تم ترحيله إلى كندا.

شملت جرائم باترين السرقة والاحتيال وغسل الأموال وتزوير المستندات والتآمر والتخزين المهمل للأسلحة النارية وحيازة سلاح ناري لغرض خطير. كما ذكر الجهاز القضائي في كولومبيا البريطانية أن زوجته بموجب القانون العام، لوفي هورنر، قد أودعت أموالاً في حسابه المصرفي بين عامي 2014 و2020.

انضم إلى Bybit الآن واحصل على مكافأة بقيمة 50 دولارًا في دقائق