IRGC-ul Iranului a folosit platforme cripto din Marea Britanie pentru a ocoli sancțiunile, potrivit unui raport

• Raportul leagă platformele cripto din Marea Britanie de evaziunea sancțiunilor IRGC din Iran
• Analiza blockchain descoperă activitate IRGC de aproape 1 miliard USD pe platforme din Marea Britanie
• Investigatorii urmăresc fluxurile cripto IRGC prin platforme înregistrate în Marea Britanie

Sectorul criptomonedelor din Marea Britanie a fost supus unei noi verificări în urma afirmațiilor că Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a transferat volume mari de active digitale prin platforme înregistrate în Marea Britanie. Activitatea evidențiază preocupările crescânde cu privire la modul în care entitățile sancționate exploatează lacunele de reglementare de pe piețele cripto globale. Un raport citat de The Washington Post leagă IRGC de două platforme înregistrate în Marea Britanie, Zedcex și Zedxion. Investigatorii au descoperit că ambele platforme operau ca o singură entitate, prezentând în același timp identități publice separate.

TRM Labs a identificat că tranzacțiile legate de IRGC au reprezentat 56% din volumul total de tranzacționare al platformelor între 2023 și 2025. Majoritatea transferurilor s-au bazat pe stablecoin-ul USDT și au trecut prin blockchain-ul Tron, care oferă viteză și transparență limitată. Volumele de tranzacții legate de IRGC au crescut brusc în perioada analizată. Activitatea a crescut de la 24 milioane USD în 2023 la 619 milioane USD în 2024, înainte de a scădea la 410 milioane USD în 2025.

Cu toate acestea, analiștii au subliniat că totalul combinat de aproape 1 miliard USD a avut o semnificație mai mare decât modificările anuale. Modelul sugera crearea unor căi financiare repetabile, mai degrabă decât transferuri izolate. Un fost oficial al Trezoreriei SUA a declarat că cifrele reflectă o schimbare structurală în tacticile de evaziune a sancțiunilor. El a observat că activele digitale funcționează din ce în ce mai mult ca un strat bancar alternativ pentru actorii restricționați.

Citiți și: Samson Mow spune că Elon Musk ar putea face o mișcare majoră cu Bitcoin în 2026

Urmărirea blockchain expune rute de plată ascunse

Pentru a cartografia infrastructura platformelor, TRM Labs a efectuat depuneri și retrageri mici pe mai multe portofele. În consecință, analiștii au descoperit grupuri interne de portofele și rute de tranzacții recurente. Investigația a urmărit, de asemenea, fonduri legate de 187 de adrese de portofel desemnate de autoritățile israeliene ca fiind controlate de IRGC. Mai multe transferuri au conectat acele portofele cu intermediari care operau în afara Iranului.

O tranzacție identificată a implicat o plată de 10 milioane USD trimisă la adrese legate de un cetățean yemenit. Trezoreria SUA a sancționat anterior acel individ pentru activități de contrabandă cu combustibil legate de finanțarea Houthi. În plus, platformele au fost legate de Babak Zanjani, un om de afaceri iranian asociat cu scheme anterioare de evaziune a sancțiunilor petroliere. Zanjani a fost ulterior condamnat pentru delapidare în Iran și recent eliberat din închisoare după o pedeapsă redusă.

În ciuda acestor constatări, ambele platforme afirmă public că respectă standardele anti-spălare de bani. Zedcex listează Iranul ca o jurisdicție interzisă, în timp ce Zedxion nu dezvăluie restricții similare. Niciuna dintre platforme nu a răspuns la întrebările presei cu privire la acuzații. Oficialii din misiunea Iranului la Națiunile Unite și din Biroul de Implementare a Sancțiunilor Financiare din Marea Britanie au refuzat, de asemenea, să comenteze.

Separat, Financial Times a raportat că Iranul explorează plățile cu criptomonede în tranzacțiile legate de armament. Această evoluție a intensificat preocupările cu privire la modul în care activele digitale se intersectează cu securitatea și aplicarea sancțiunilor. Raportul subliniază provocările crescânde pentru regulatori pe măsură ce grupurile sancționate adoptă sisteme financiare bazate pe cripto. Se estimează că constatările vor intensifica presiunea de supraveghere asupra platformelor de active digitale înregistrate în Marea Britanie.

Citiți și: John Deaton spune că creșterea de 40 miliarde USD a Ripple nu lasă nici măcar criticilor altă alegere decât respectul

Articolul IRGC din Iran a folosit platforme cripto din Marea Britanie pentru a ocoli sancțiunile, spune raportul a apărut pentru prima dată pe 36Crypto.