Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a mutat aproximativ 1 miliard de dolari în criptomonede prin două schimburi înregistrate în Regatul Unit în ultimii doi ani, conform unui raport al firmei de intelligence blockchain TRM Labs.
Rezumat
- Investigatorii de la TRM Labs, o firmă de intelligence blockchain, au descoperit că IRGC a folosit Tether (USDT) pe blockchain-ul TRON pentru a ruta fondurile.
- Schimburile numite Zedcex și Zedxion au procesat colectiv marea majoritate a tranzacțiilor.
- Fluxul de fonduri a ajutat IRGC să ocolească restricțiile bancare tradiționale, direcționând bani către grupuri afiliate și alte entități sancționate.
Conform The Washington Post, forța militară puternic sancționată a mutat aproximativ 1 miliard de dolari în criptomonede prin două schimburi înregistrate în Regatul Unit în ultimii doi ani, evidențiind rolul tot mai mare al criptomonedelor în eludarea controalelor financiare.
Experții spun că acest caz subliniază modul în care platformele crypto reglementate superficial pot fi exploatate de actori statali care încearcă să evite sancțiunile.
Deși operează sub înregistrare în Regatul Unit, schimburile aparent nu au reușit să blocheze tranzacțiile legate de o organizație militară sancționată global, ridicând întrebări despre conformitate și supraveghere în sectorul crypto.
IRGC este deja un punct focal de control internațional pentru acțiunile sale militare regionale.
Acum, atât investigatorii blockchain, cât și autoritățile de reglementare urmăresc îndeaproape, deoarece cazul demonstrează că chiar și 1 miliard de dolari poate circula practic neobservat pe șine digitale — și că promisiunea criptomonedelor de libertate financiară poate deveni cu ușurință un instrument pentru manevre geopolitice.
Sursa: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
