India înregistrează 49 de schimburi cripto, impune penalități de 2,8 miliarde ₹

Unitatea de Informații Financiare din India (FIU-IND) a confirmat că 49 de burse de criptomonede au finalizat înregistrarea antifraudă pentru anul fiscal 2024–25. Dintre acestea, 45 sunt platforme interne, în timp ce patru sunt platforme offshore. Înregistrările integrează furnizorii de servicii de Active Digitale Virtuale (VDA) sub Legea privind Prevenirea Spălării Banilor.

Acest lucru va asigura că bursele au monitorizare activă a tranzacțiilor și notificarea tranzacțiilor suspecte către autoritățile relevante. Dezvoltarea va ajuta la stringerea reglementării pieței cripto pe piața indiană, care continuă să crească. Bursele înregistrate vor avea înregistrări ale deținerii portofelelor.

Mișcările de numerar între portofelele gazdă și cele non-gazdă primesc, de asemenea, o atenție deosebită. Sistemul FIU are scopul de a elimina orice activități criminale legate de mișcările de fonduri și de a crește transparența. Legea acoperă toate VDA-urile, ceea ce arată că guvernul exercită un control puternic asupra finanțelor digitale.

Citiți și: Bitcoin (BTC) Șoc: Vânzare de 6M Sfidează Ordinul Federal

Tranzacțiile Suspecte Atrag Atenție Strategică

Conform rapoartelor anuale ale FIU, monitorizarea activităților suspecte a fost evidențiată ca fiind importantă în fiecare an. Utilizarea fondurilor cripto a fost în creștere în activitățile hawala, jocurile de noroc ilegale și fraudă. FIU a identificat un site pentru adulți ilegal prin activitatea VDA. Rezultatele au evidențiat natura cu două tăișuri a pieței cripto.

Pentru a menține conformitatea, FIU a impus o penalitate de 2,8 miliarde INR asupra entităților respective în ultimul an. Există penalități severe pentru bursele neconforme. Aceste burse sunt obligate să stabilească modelul de proprietate pentru a identifica neregulile.

Bursele Offshore Se Confruntă cu Scrutin Crescut

Un raport FIU evidențiază divizarea pieței pentru piața indiană în burse conforme și neconforme. Cinci platforme offshore mari, inclusiv Binance și Coinbase, au reușit să se înregistreze. Cu toate acestea, 25 de platforme offshore, inclusiv BitMEX și LBank, au fost interzise din octombrie 2025. Acestea nu pot opera pe piață până când cerințele de înregistrare sunt îndeplinite.

Această aplicare a dus la concentrarea volumelor de retail indiene în spații reglementate. Fiecare platformă va fi acum obligată să numească un director desemnat și un ofițer principal pentru legătura cu guvernul. FIU a planificat măsuri mai dure pentru 2026, unde vor exista evaluări ale riscurilor și examinări pentru sancțiuni. Se așteaptă ca India să fie una dintre cele mai reglementate jurisdicții din lume pentru tranzacționarea activelor digitale.

Citiți și: Fartcoin Arată Impuls Proaspăt pe Măsură ce Urmărește $0.36