Grupa obejmowała 11 funkcjonariuszy policji i byłego polityka, którzy porwali biznesmena i ukradli jego kryptowalutę w 2018 roku.
Indyjski sąd wymierzył surową sprawiedliwość w piątek, skazując 14 osób na dożywocie za szokujący schemat wymuszenia Bitcoin.
Specjalny sędzia B.B. Jadav w Ahmedabadzie uznał wszystkich oskarżonych winnymi spisku kryminalnego, porwania dla okupu, nielegalnego przetrzymywania i napaści. Sprawa ujawnia głęboką korupcję w indyjskich organach ścigania i podkreśla rosnącą liczbę przestępstw związanych z kryptowalutami.
Zbrodnia, która wstrząsnęła Indiami
Ofiarą był Shailesh Bhatt, biznesmen z Surat, który odzyskał Bitcoin z upadłego schematu inwestycyjnego BitConnect. BitConnect był ogromnym schematem Ponziego wartym 900 milionów dolarów, który został zamknięty, pozostawiając tysiące inwestorów ze stratami.
11 lutego 2018 roku skorumpowani urzędnicy dowiedzieli się o odzyskaniu Bitcoin przez Bhatta i uknuli plan jego kradzieży. Mężczyźni podający się za agentów Centralnego Biura Śledczego zwabili Bhatta na stację benzynową dwa dni wcześniej. Następnie porwali go i przetrzymywali w Keshav Farm niedaleko Gandhinagaru.
Wśród porywaczy znaleźli się były szef policji dystryktu Amreli Jagdish Patel i były polityk Nalin Kotadiya z rządzącej partii BJP. Inspektor lokalnego wydziału kryminalnego Anant Patel kierował faktyczną operacją porwania, w którą zaangażowanych było wielu funkcjonariuszy.
W gospodarstwie skorumpowani urzędnicy bili i grozili Bhattowi, aż przyznał się do posiadania 752 Bitcoin od dewelopera BitConnect Dhavala Mavaniego. Przyznał, że 176 z tych Bitcoin było przechowywanych u jego partnera biznesowego Kirita Paladiya, podczas gdy pozostałe monety już sprzedał za około 5 milionów dolarów.
Przestępcy początkowo zażądali wszystkich 176 Bitcoin plus 32 crore rupii (około 3,6 miliona dolarów) w gotówce. Gdy negocjacje nie powiodły się, zmusili Bhatta do sprzedaży 34 Bitcoin z portfela jego partnera, wymuszając około 150 000 dolarów.
Złożone śledztwo
Po uwolnieniu Bhatt złożył skargę do indyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Spowodowało to wszczęcie dużego śledztwa kryminalnego przez Departament Śledczy Kryminalny Gudżaratu, co doprowadziło do 15 aresztowań.
Prokuratura zbudowała ogromną sprawę z 173 świadkami, w tym ekspertami kryminalistyki cyfrowej i urzędnikami bankowymi, którzy śledzili transfery funduszy. Niektórzy funkcjonariusze policji stali się nawet świadkami oskarżenia przeciwko swoim byłym kolegom.
Jednak proces napotkał poważne przeszkody. Alarmujące 92 świadków stało się wrogimi podczas postępowania, zmieniając lub wycofując swoje zeznania. Wzbudziło to obawy o zastraszanie świadków i próby korupcji mające na celu wykolejenie sprawy.
Sędzia Jadav zareagował wydając zawiadomienia o krzywoprzysięstwie dla 25 świadków, którzy kłamali w sądzie. Mimo tych wyzwań, prokuratura z powodzeniem udowodniła spisek, wykorzystując zeznania świadków i cyfrowe zapisy transakcji.
Korupcja na najwyższych szczeblach
Skazani urzędnicy zajmowali stanowiska o znacznej władzy i zaufaniu. Były superintendent Jagdish Patel był wysokim rangą oficerem IPS odpowiedzialnym za prawo i porządek w dystrykcie Amreli. Były polityk Nalin Kotadiya reprezentował okręg Dhari w zgromadzeniu ustawodawczym Gudżaratu w latach 2012-2017.
Źródło: @DeshGujarat
Wszystkich 11 funkcjonariuszy policji uznano za winnych na mocy indyjskiej ustawy o zapobieganiu korupcji za nadużywanie swoich stanowisk publicznych. Sąd podkreślił, że funkcjonariusze publiczni, którzy nadużywają swojej władzy dla osobistych korzyści, zasługują na najsurowszą karę.
Kotadiya był uciekinierem przez miesiące przed jego schwytaniem we wrześniu 2018 roku. Jego wyrok oznacza pierwszy raz, gdy otrzymał karę dożywotniego więzienia, choć jego nazwisko pojawiało się w wielu sprawach korupcyjnych w całym Gudżaracie.
Sąd nakazał konfiskatę biżuterii ze złota o wartości około 2,4 crore rupii (290 000 dolarów), która została zajęta od byłego szefa policji Patela. Złoto to zostanie przekazane do Master of Mint w Mumbaju do przetworzenia.
Własne problemy prawne ofiary
W zwrocie akcji, który dodaje złożoności historii, ofiara Shailesh Bhatt stoi w obliczu własnych zarzutów karnych. Indyjski Dyrektoriat Egzekucyjny aresztował go w sierpniu 2024 roku za rzekome porwanie dwóch promotorów BitConnect i wymuszenie 2 091 Bitcoin, 11 000 Litecoin i 14,5 crore rupii w gotówce.
Te zarzuty sugerują, że Bhatt nie był niewinną ofiarą, ale mógł być zaangażowany we własne schematy wymuszania kryptowalut, próbując odzyskać straty z BitConnect. Jego sprawa nadal toczy się w indyjskich sądach.
Ten rozwój pokazuje złożoną sieć przestępstw związanych z kryptowalutami, które pojawiły się po upadku BitConnect, gdy zdesperowani inwestorzy używali nielegalnych metod, aby odzyskać swoje pieniądze.
Co to oznacza dla przestępczości kryptowalutowej
Ta sprawa stanowi jedno z najważniejszych wyroków za przestępstwa związane z kryptowalutami w Indiach. Wyroki dożywocia wysyłają jasny komunikat, że sądy będą surowo karać porwania i wymuszenia związane z kryptowalutami, szczególnie gdy dotyczą one skorumpowanych urzędników.
Wyrok pojawia się w czasie, gdy Indie zmagają się z rosnącą liczbą przestępstw związanych z kryptowalutami. Organy ścigania obserwują coraz więcej przypadków, w których przestępcy celują w posiadaczy kryptowalut, ponieważ aktywa cyfrowe mogą być trudne do śledzenia i odzyskania po kradzieży.
Sprawa podkreśla również ryzyko bezpieczeństwa dla inwestorów kryptowalutowych. Bhatt stał się celem, ponieważ jego zasoby Bitcoin były znane i podatne na zajęcie. Przestępcy zmusili go do transferu monet pod nadzorem policji, pokazując, jak fizyczne groźby mogą pokonać cyfrowe zabezpieczenia.
Dla kontekstu, przy dzisiejszych cenach Bitcoin, 176 Bitcoin, które przestępcy próbowali ukraść, byłoby wartych ponad 19 milionów dolarów, co czyni to jedną z największych prób wymuszenia kryptowalut w Indiach.
Sprawiedliwość wymierzona
Decyzja sądu w Ahmedabadzie pokazuje, że indyjski system sprawiedliwości może radzić sobie ze złożonymi przestępstwami kryptowalutowymi, nawet gdy dotyczą one wpływowych urzędników. Udane oskarżenie wymagało rozległej kryminalistyki cyfrowej, dochodzenia finansowego i koordynacji między wieloma agencjami.
Wyroki dożywocia odzwierciedlają poważne podejście indyjskich sądów do przestępstw łączących tradycyjne porwania z nowoczesną kradzieżą kryptowalut. Ta sprawa prawdopodobnie będzie służyć jako odstraszenie dla innych urzędników rozważających podobne schematy.
Werdykt pokazuje również, że zastraszanie świadków i próby korupcji nie zawsze mogą wykolejić sprawiedliwość, nawet gdy prawie połowa świadków staje się wroga podczas procesu.
Źródło: https://bravenewcoin.com/insights/indian-court-sentences-14-to-life-in-major-bitcoin-extortion-case
