مردی به اتهام برداشت 19,000,000 دلار از دولت ایالات متحده در طرح گسترده بازپرداخت مالیات: وزارت دادگستری

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) یک مرد اهل مینه‌سوتا را متهم به برداشت میلیون‌ها دلار از خزانه دولت کرده است.

دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه مینه‌سوتا می‌گوید که سزار منیر ویلسون را به دلیل سازماندهی یک طرح کلاهبرداری بازپرداخت مالیاتی چند میلیون دلاری که از سال 2022 تا 2023 اجرا شده است، متهم می‌کند.

[adinserter block="1"]

مقامات ادعا می‌کنند که ویلسون بیش از 90 میلیون دلار ادعای بازپرداخت مالیاتی ثبت کرده و با دیگران برای ارسال اظهارنامه‌های اضافی توطئه کرده است.

در مجموع، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که ادعاهای کلاهبردارانه به 350 میلیون دلار رسیده است و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بیش از 19 میلیون دلار بازپرداخت مالیاتی نامستحق پرداخت کرده است.

گفته می‌شود که ویلسون از وجوه غیرقانونی به دست آمده برای خرید یک خانه 2.6 میلیون دلاری در Prior Lake، سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال و سایر سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین هزینه‌های سبک زندگی شخصی خود استفاده کرده است.

دادستان‌ها همچنین می‌گویند که ویلسون به گروهی از شهروندان مستقل، یا افرادی که معتقدند تابع قوانین، مقررات یا تعهدات مالیاتی دولت نیستند، مشاوره داده است. گفته می‌شود که او در مورد مسائل مالیاتی و تراست‌ها به شهروندان مستقل مشاوره داده و فرم‌ها و اسناد لازم برای اظهارنامه مالیاتی را در اختیار آنها قرار داده است.

دانیل ن. روزن، دادستان ایالات متحده، می‌گوید:

"افرادی که ادعاهای نادرست برای بازپرداخت مالیاتی ثبت می‌کنند و با دیگران برای نقض قوانین ایالات متحده توطئه می‌کنند، باید برای رفتار جنایی خود پاسخگو باشند."

ویلسون به اتهام توطئه برای ثبت ادعاهای نادرست برای بازپرداخت مالیاتی، ثبت ادعای نادرست برای بازپرداخت مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری بانکی متهم شده است.

او در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است و در انتظار رسیدگی‌های بعدی است.

ما را در X، Facebook و Telegram دنبال کنید
چیزی را از دست ندهید – برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً در صندوق ورودی خود مشترک شوید
بررسی عملکرد قیمت
مرور The Daily Hodl Mix

 

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری پرخطر در Bitcoin، ارز دیجیتال یا دارایی‌های دیجیتال، تحقیقات لازم را انجام دهند. لطفاً توجه داشته باشید که انتقال دادن و معاملات شما به عهده خود شماست و هرگونه ضرری که ممکن است متحمل شوید، مسئولیت شماست. The Daily Hodl خرید یا فروش هیچ دارایی از جمله رمزارزها را توصیه نمی‌کند و The Daily Hodl یک مشاور سرمایه‌گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که The Daily Hodl در بازاریابی وابسته شرکت می‌کند.

تصویر تولید شده: Midjourney

پست مرد متهم به برداشت 19,000,000 دلار از دولت ایالات متحده در طرح عظیم بازپرداخت مالیاتی: DOJ ابتدا در The Daily Hodl منتشر شد.