کاربران FTX با Fenwick بر سر ادعاهای کلاهبرداری صرافی به توافق رسیدند

در یک تحول حقوقی بزرگ مرتبط با فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX، کاربران این پلتفرم شکست خورده و شرکت حقوقی سیلیکون ولی Fenwick & West LLP بر سر یک توافق پیشنهادی در دعوای طولانی‌مدت که این شرکت را به کمک به تسهیل کلاهبرداری گسترده‌ای که منجر به سقوط صرافی شد متهم می‌کند، به توافق رسیده‌اند.

در دعوای جمعی که در دادگاه فدرال فلوریدا مطرح شده، ادعا می‌شود که Fenwick نقش محوری در مشاوره به FTX در ساختاردهی جنبه‌های کسب‌وکار خود ایفا کرد که بعداً سوءاستفاده از وجوه مشتریان را امکان‌پذیر ساخت و به اجتناب از برخی الزامات نظارتی کمک کرد. خواهان‌ها گفتند که "کمک قابل توجه" این شرکت برای کلاهبرداری‌ای که میلیون‌ها کاربر را پس از فروپاشی FTX در اواخر سال 2022 قادر به دسترسی به دارایی‌های خود نکرد، ضروری بود.

اگرچه شرایط توافق به صورت عمومی فاش نشده است، هر دو طرف در یک ثبت مشترک تأیید کردند که قصد دارند این قرارداد را برای تصویب به دادگاه در تاریخ 1404/12/08 ارائه دهند.

چندین فرد نگرانی‌هایی درباره کلاهبرداری FTX مطرح کردند

در مورد توافق پیشنهادی، منابع آگاه از این موضوع که به دلیل ماهیت محرمانه آن مایل به ناشناس ماندن بودند، خاطرنشان کردند که ثبت جزئیات مشخصی را فاش نکرد.

آنچه کشف شد این بود که هر دو طرف به طور مشترک از دادگاه خواستند تا زمان ارائه توافق، تمام مهلت‌ها و درخواست‌های در حال انتظار در دعوای جمعی را مسدود کند.

در همین حال، شایان ذکر است که دعوای علیه Fenwick بخشی از یک دعوای جمعی بزرگ‌تر است که پس از فروپاشی FTX در اواخر سال 2022 ارائه شد. پس از این فروپاشی، کاربران علیه صرافی اقدام حقوقی آغاز کرده‌اند، چهره‌های مشهور با اتهامات تبلیغ آن روبرو شده‌اند و چندین شرکت با آن همکاری کرده‌اند.

این دعوا که ابتدا در سال 2023 مطرح و در ماه اوت به‌روزرسانی شد، ادعا می‌کند که Fenwick با ارائه پشتیبانی قابل توجه از عملیات آن، در تسهیل کلاهبرداری FTX نقش کلیدی داشت.

این ادعا تحلیلگران را واداشت تا تحقیقات کاملی در مورد کلاهبرداری FTX انجام دهند. پس از اینکه نیت تحلیلگران علنی شد، منابع سعی کردند توضیح دهند که کمک قابل توجه Fenwick تنها دلیلی بود که کلاهبرداری امکان‌پذیر بود. تلاش‌های او ایجاد و تصویب ساختارهایی را که فعالیت‌های کلاهبردارانه مختلف را ترویج می‌دهند، تسهیل کرد.

علاوه بر این، دعوا ادعا کرد که Fenwick راهنمایی در مورد مسیریابی مجوز انتقال پول ارائه داد، نحوه جابجایی وجوه را درک کرد و مرزهای نامشخصی بین FTX و Alameda Research داشت.

Fenwick دخالت در کلاهبرداری گسترده FTX را رد می‌کند

در ابتدا، Fenwick تلاش کرد پرونده را مسترد کند و ادعا کرد که نمی‌تواند مسئول کلاهبرداری‌ای دانسته شود که از آن آگاه نبوده است. این شرکت تصدیق کرد که خدمات حقوقی استاندارد و قانونی ارائه می‌دهد.

در همین حال، پس از چندین بررسی، دادگاه تصمیم گرفت اجازه دهد شکایت اصلاح شده کاربران FTX ادامه یابد و درخواست Fenwick برای رد دعوا را رد کرد.

زمانی که خبرنگاران برای روشن شدن وضعیت با Fenwick & West و شرکت حقوقی Moskowitz که نمایندگی کاربران FTX را بر عهده دارد تماس گرفتند، شرکت‌ها از پاسخ دادن خودداری کردند. گزارش‌ها نشان داد که این اولین بار نیست که کاربران FTX دعوای حقوقی مطرح می‌کنند. در فوریه 2024، آن‌ها اقدام حقوقی علیه Sullivan & Cromwell را آغاز کردند،

مشاوران حقوقی خارجی سابق FTX. در این مورد، آن‌ها شرکت را به بازی کردن نقش حیاتی در کلاهبرداری گسترده FTX متهم کردند؛ با این حال، هشت ماه بعد، آن‌ها به دلیل فقدان شواهد کافی، دعوا را مسترد کردند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به دنبال پس گرفتن پرونده حقوقی علیه Gemini است

به طور جداگانه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده قصد خود را برای حل دعوای سال 2023 خود علیه Gemini Trust Co روشن کرد. در این مورد، آژانس ادعا کرد که این شرکت میلیاردها دلار سرمایه را از طریق یک برنامه وام‌دهی ارزهای دیجیتال ثبت‌نشده تأمین کرده است.

برای نشان دادن تعهد خود به کنار گذاشتن پرونده، هر دو آژانس فدرال و وکلای Gemini از یک قاضی فدرال در نیویورک درخواست کردند که آن را رد کند. طبق گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، این تصمیم پس از اینکه Gemini اعلام کرد با اداره خدمات مالی ایالت نیویورک به توافق رسیده است، اتخاذ شد. علاوه بر این، صرافی و امین ارزهای دیجیتال تنظیم‌شده متعهد شد که اطمینان حاصل کند مشتریان بازیابی کامل دارایی‌های کریپتو خود را دریافت خواهند کرد.

همانطور که در موارد قبلی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اشاره کرد که رد پرونده به صلاحدید خود انجام شده است. در همین حال، نه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و نه وکیل Gemini انتخاب نکردند به درخواست‌های خبرنگاران برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخ دهند.

فقط اخبار ارزهای دیجیتال را نخوانید. آن را درک کنید. در خبرنامه ما مشترک شوید. رایگان است.