Reino Unido toma medidas para cerrar un exchange de cripto vinculado al ejército de Irán

Una firma de análisis de blockchain descubrió que casi el 90% del dinero procesado por un exchange de criptomonedas registrado en el Reino Unido en 2024 estaba conectado con la organización militar más poderosa de Irán.

Mil Millones de Dólares y un Jefe Falso

TRM Labs, que rastrea flujos de criptomonedas, informó que Zedxion Exchange y una plataforma relacionada llamada Zedcex movieron aproximadamente $1 mil millones vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

En 2024, los pagos vinculados al IRGC representaron alrededor del 87% de todas las transacciones que manejaron los dos exchanges. Aunque esa proporción cayó a aproximadamente el 48% en 2025, las cantidades brutas en dólares conectadas al grupo militar iraní siguieron siendo masivas.

Ahora el Reino Unido está cerrando el exchange.

Companies House de Gran Bretaña —el organismo gubernamental que registra empresas— ha iniciado una baja obligatoria contra Zedxion Exchange Ltd. Las autoridades afirman que la empresa presentó información falsa, incluyendo la inclusión de un director que nunca existió.

Foto de Stock, Nombre Falso, Dinero Real

La directora ficticia fue registrada bajo el nombre de Elizabeth Newman, figurando como ciudadana de la República Dominicana.

Una investigación del Proyecto de Periodismo sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) encontró que la mujer detrás del nombre probablemente fue fabricada por completo: su imagen en videos de marketing de la empresa se remontaba a una foto de stock.

Antes de que Newman apareciera en los registros de la empresa, un hombre llamado Babak Morteza ocupaba el puesto de director. Sus detalles coincidían con los de Babak Zanjani, un empresario iraní que había sido sentenciado previamente a muerte en Irán por robar fondos petroleros estatales.

Esa sentencia fue reducida en 2024, y Zanjani reanudó sus operaciones comerciales. Morteza fue incluido como director y la persona con control significativo de Zedxion desde octubre de 2021 hasta agosto de 2022.

También se dice que Zanjani dirige DotOne Holding Group, un conglomerado con operaciones en criptomonedas, divisas, logística y telecomunicaciones: sectores que han sido utilizados en el pasado para eludir sanciones internacionales.

Washington Actuó Primero

La represión del Reino Unido sigue a las sanciones estadounidenses impuestas en enero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).

Tanto Zedxion como Zedcex fueron nombrados en esa acción. OFAC dijo que Zanjani ayudó a financiar proyectos que apoyan al IRGC y al gobierno iraní en general.

Los archivos corporativos de los dos exchanges también mostraron cuentas inactivas, un detalle que contrastaba drásticamente con los enormes volúmenes de transacciones que los analistas de blockchain rastrearon a través de ellos.

El Reino Unido aprobó la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa en 2023, otorgando a Companies House nueva autoridad para verificar las identidades de los directores y comprobar que las empresas registradas se establecieron con fines legales.

El caso Zedxion marca uno de los usos más visibles de esos poderes.

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