Actualización de la demanda contra Binance: El tribunal desestima los cargos contra CZ

Aspectos clave:

• Un tribunal estadounidense desestima la demanda contra Binance que acusaba al exchange y a su ex CEO Changpeng Zhao (CZ) de ayudar en ataques terroristas.
• Los demandantes no pudieron demostrar que el exchange apoyara conscientemente la financiación del terrorismo.
• Binance niega las acusaciones sobre sanciones a Irán y defiende su programa de cumplimiento.

Un tribunal federal de Estados Unidos ha desestimado supuestamente la demanda contra Binance. El caso acusaba al exchange y a su fundador, Changpeng Zhao, de facilitar la financiación terrorista a través de transacciones cripto.

Según el juez, los demandantes no proporcionaron pruebas suficientes para demostrar sus acusaciones contra Binance. Por lo tanto, el tribunal dictamina que la compañía no ha apoyado ni participado intencionalmente en los supuestos ataques terroristas.

El tribunal desestima las acusaciones de terrorismo; se retira la demanda contra Binance

Según los últimos informes, un tribunal federal estadounidense ha desestimado las acusaciones terroristas contra Binance y Changpeng Zhao. En un fallo judicial reciente, el juez declaró que los demandantes no pudieron demostrar que los acusados estuvieran vinculados a ataques terroristas.

En particular, la demanda contra Binance alegaba que el exchange y CZ ayudaron en 64 ataques terroristas. El caso fue presentado por 535 demandantes, incluidas víctimas y sus familias. Sin embargo, como citó el tribunal, no lograron proporcionar pruebas claras para demostrar sus argumentos contra Binance y su fundador.

Reaccionando a la desestimación de la demanda contra Binance, la plataforma escribió: "Nos complace ver que el tribunal en este caso desestimó correctamente estas alegaciones infundadas".

Demanda contra Binance desestimada | Fuente: X

Un portavoz agregó: "Binance se toma el cumplimiento en serio y no tiene tolerancia con los malos actores en su plataforma".

¿Qué alegaron las víctimas en la demanda contra Binance?

Según la demanda contra Binance, los demandantes afirmaron que los ataques tuvieron lugar entre 2017 y 2024. Estos fueron llevados a cabo por grupos que identificaron como organizaciones terroristas extranjeras. Entre ellos se incluyen Hamas, Hezbolá, la Guardia Revolucionaria de Irán, Estado Islámico, Kataib Hezbolá, Yihad Islámica Palestina y al Qaeda.

De acuerdo con la demanda contra Binance, Changpeng Zhao y su exchange de cripto fueron responsables de supuestamente permitir cientos de millones de dólares en transacciones cripto que involucraban a estos grupos. El caso también se refirió a miles de millones de dólares en transacciones con usuarios iraníes. Estas transferencias, según las alegaciones de los demandantes, ayudaron indirectamente a los terroristas.

A pesar de estas acusaciones, los demandantes supuestamente no pudieron demostrar que Binance y CZ estuvieran al tanto de estas conexiones terroristas. La evidencia solo mostró que estos grupos o sus afiliados tenían cuentas en el exchange y realizaban transacciones como usuarios normales.

Según el tribunal, este tipo de relación comercial estándar no fue suficiente para probar responsabilidad.

Binance rechaza las acusaciones sobre sanciones a Irán

Además de la demanda contra Binance, el Senado de EE.UU. lanzó recientemente una investigación sobre el exchange. Esto fue impulsado por un informe anterior de Fortune que reveló la participación del exchange en transacciones sancionadas por Irán.

El informe afirmaba que los investigadores internos de Binance habían identificado más de $1,000 millones en transacciones de USDT supuestamente vinculadas a entidades iraníes. En respuesta a estos hallazgos, la compañía despidió al menos a cinco miembros del equipo de cumplimiento, según el informe.

Aunque Binance rechazó estas alegaciones, el senador estadounidense Richard Blumenthal inició una investigación oficial sobre estos asuntos. En respuesta a la nueva investigación, Binance emitió una respuesta formal. La carta rechazó las alegaciones, afirmando que las acusaciones carecían de evidencia creíble.

Abordando las afirmaciones sobre cuentas vinculadas a Irán, Binance dijo que nunca confirmó la existencia de 2,000 cuentas iraníes en la plataforma. Según la compañía, ese número puede reflejar intentos de algunos usuarios de eludir restricciones usando VPN.

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