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Un aviso al Departamento de Seguridad Nacional reveló un esquema de lavado de dinero con múltiples billeteras, que finalmente resultó en una confiscación de $61 millones en Tether.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
Resumir con IA
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Agentes federales de EE. UU. han confiscado más de $61 millones en USDT. Los investigadores rastrearon los fondos confiscados hasta direcciones de criptomonedas supuestamente vinculadas al lavado de ganancias criminales obtenidas a través de esquemas de "pig butchering".
Según el comunicado de prensa oficial, los fondos estaban conectados a estafas en las que las víctimas fueron reclutadas y manipuladas para transferir dinero bajo falsos pretextos.
Romance, Ganancias Falsas y $61M en USDT
Los documentos judiciales indican que los actores criminales atacaron a las víctimas estableciendo confianza y a menudo se hacían pasar por parejas románticas. Después de ganar la confianza de las víctimas, los estafadores afirmaban tener conocimientos especializados o técnicas que podían generar ganancias masivas a través del trading de criptomonedas.
Las víctimas fueron dirigidas a plataformas de trading de criptomonedas fraudulentas que se parecían mucho a las plataformas legítimas en nombre y apariencia. Estas plataformas falsas mostraban carteras de inversión fabricadas y rendimientos inusualmente altos para alentar a las víctimas a invertir cantidades cada vez mayores de dinero.
Cuando las víctimas intentaron retirar sus fondos, no pudieron hacerlo y con frecuencia se les informó que debían pagar "impuestos" o "tarifas" adicionales para liberar sus activos. Según las autoridades, estas tácticas se utilizaron para extraer más dinero de las víctimas.
Una vez que los fondos fueron transferidos a billeteras de criptomonedas controladas por los estafadores, el dinero se movió rápidamente a través de múltiples billeteras para ocultar su fuente, propiedad y control. En este caso, agentes y analistas de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Raleigh recibieron una denuncia a través de la Línea de Avisos de HSI y rastrearon los fondos de la víctima a través de varias billeteras de criptomonedas involucradas en el presunto fraude y esquema de lavado de dinero.
Las autoridades también revelaron que algunas de esas billeteras aún contenían cantidades significativas de fondos de las víctimas, lo que las hace sujetas a confiscación y decomiso.
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Represiones
Tether ha estado involucrado en varias investigaciones de delitos financieros en coordinación con agencias internacionales de aplicación de la ley. El emisor de stablecoin ha asistido en los esfuerzos para rastrear, congelar y apoyar la confiscación de fondos ilícitos. El 22 de julio de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció una acción de decomiso civil contra Buy Cash Money y Money Transfer Company que implicó la congelación y reemisión de $1.6 millones en USDT supuestamente vinculados a la financiación del terrorismo con base en Gaza.
En junio de 2025, las autoridades brasileñas reconocieron la asistencia de Tether en el bloqueo de aproximadamente $6.2 millones, conectados a un esquema de lavado de dinero transfronterizo realizado a través de Klever Wallet. También en junio de 2025, el Departamento de Justicia y OKX habilitaron una denuncia de decomiso civil que buscaba confiscar aproximadamente $225 millones en USDT supuestamente vinculados a estafas de inversión de pig butchering. En marzo de 2025, el Servicio Secreto de los Estados Unidos congeló $23 millones en fondos asociados con transacciones en el exchange sancionado por Rusia Garantex.
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Fuente: https://cryptopotato.com/feds-seize-61-million-in-tether-linked-to-pig-butchering-crypto-scams/
