Once U.S. Senators Están Solicitando al DOJ que Investigue a Binance por Violaciones de Sanciones

Una coalición bipartidista de once senadores estadounidenses ha solicitado formalmente que el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro investiguen a Binance por posibles violaciones de sanciones internacionales y leyes contra el lavado de dinero.

Las acusaciones se centran en la facilitación de miles de millones de dólares en transacciones a entidades sancionadas en Irán y Rusia.

Las Acusaciones

La solicitud, liderada por el Senador Mark Warner de Virginia y la Senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, llega casi dos años y medio después del histórico acuerdo de $4.3 mil millones de Binance con las autoridades estadounidenses en 2023. Ese acuerdo fue, en su momento, una de las mayores sanciones financieras impuestas a una empresa de criptomonedas. La posición de los senadores es que la transformación de cumplimiento que se suponía debía desencadenar no se ha materializado.

Las acusaciones específicas son sustanciales. Los informes revisados por los senadores indican que aproximadamente $1.7 mil millones en activos digitales fluyeron a través de Binance hacia entidades iraníes, incluidos grupos con vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los hutíes. Los investigadores supuestamente identificaron más de 1,500 cuentas accedidas por usuarios en Irán y encontraron evidencia de actividad conectada con la evasión de las sanciones petroleras rusas.

Dos elementos de las acusaciones tienen un peso particular más allá de los datos de transacciones en sí. Primero, la carta de los senadores afirma que el personal interno de cumplimiento que identificó y señaló la actividad sospechosa fue posteriormente despedido o suspendido. Si es preciso, eso indicaría una supresión deliberada de la función de cumplimiento en lugar de una falla inadvertida. Segundo, las agencias de aplicación de la ley supuestamente han notado que Binance se ha vuelto menos cooperativo en proporcionar información de clientes en comparación con el período inmediatamente posterior al acuerdo de 2023, lo que representa una regresión medible de la postura a la que el exchange se comprometió en ese momento.

La Capa Política

La solicitud de investigación aterriza en territorio político complicado. En octubre de 2025, el Presidente Trump indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien había cumplido una sentencia de prisión de cuatro meses por fallas AML derivadas del caso de 2023. El indulto atrajo atención significativa en su momento. Atrae más ahora.

Los senadores también expresaron preocupaciones sobre la relación de Binance con World Liberty Financial, un emprendimiento cripto respaldado por la familia Trump. Aproximadamente el 85% de la stablecoin USD1 del proyecto supuestamente se mantiene en cuentas de Binance, una concentración que los legisladores caracterizaron como un conflicto de interés que vale la pena examinar en el contexto de la investigación más amplia.

La composición bipartidista de la coalición es notable en un entorno político donde el acuerdo entre partidos sobre cualquier tema relacionado con cripto ha sido difícil de lograr. Once senadores de ambos partidos co-firmando una solicitud de investigación formal tiene un peso institucional diferente que una carta partidista.

La Posición de Binance

Binance ha rechazado las acusaciones directamente, calificando los informes de medios subyacentes como difamatorios e inexactos. Un portavoz de la empresa declaró que el exchange ha experimentado una de las transformaciones de cumplimiento más significativas en la industria y que sus sistemas detectaron e informaron la actividad sospechosa referenciada en los informes a través de controles de cumplimiento normales.

Esa respuesta enmarca la situación como un sistema de cumplimiento funcional que opera según lo previsto. La carta de los senadores enmarca los mismos hechos como evidencia de que el sistema no está funcionando en absoluto. Ambos no pueden ser correctos.

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Los Plazos

Dos fechas ahora gobiernan cómo se desarrolla esto. El Senador Richard Blumenthal ha establecido el 6 de marzo de 2026 como la fecha límite para que Binance proporcione registros internos, incluidas comunicaciones relacionadas con entidades identificadas como Hexa Whale y Blessed Trust. El DOJ y el Tesoro tienen hasta el 13 de marzo de 2026 para informar al Comité Bancario del Senado sobre su progreso con respecto a la revisión solicitada.

Si alguna de las fechas límite produce divulgaciones sustantivas determinará si esto sigue siendo una campaña de presión política o se convierte en un procedimiento de investigación formal.

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