Oficina del Fiscal de EE.UU. Anuncia la Incautación de $580 Millones en Criptomonedas – Una de las Operaciones Más Grandes hasta la Fecha

Una de las incautaciones más grandes hasta la fecha se ha llevado a cabo en operaciones contra el fraude de criptomonedas en EE.UU.

La Oficina del Fiscal Federal de EE.UU. anunció que su recién formada "Fuerza de Respuesta del Centro de Fraude" ha congelado o incautado más de $580 millones en activos cripto vinculados a redes de fraude de inversión en criptomonedas con base en el Sudeste Asiático.

La Fiscal Federal Jeanine Ferris Pirro, en una declaración junto con las fuerzas del orden federal y socios interinstitucionales, dijo que la congelación e incautación de más de $580 millones en activos cripto en solo tres meses fue un paso crítico en la lucha contra las redes de fraude cripto originarias del Sudeste Asiático. Estos fondos supuestamente fueron robados a inversores estadounidenses por organizaciones criminales transnacionales (TCO) con base en China.

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Según las autoridades, estas redes criminales se dirigen a víctimas estadounidenses utilizando métodos de ingeniería social. Los estafadores ganan confianza al contactar a las víctimas a través de plataformas de redes sociales y mensajes de texto, luego las persuaden para que compren activos cripto reales. En la etapa final, los inversores son defraudados al ser dirigidos a transferir dinero a plataformas de inversión cripto falsas. Los funcionarios estadounidenses estiman que aproximadamente $10 mil millones son robados a los estadounidenses anualmente mediante este método.

Este método, conocido como "pig butchering", involucra a los estafadores "alimentando" a sus víctimas durante un largo período para ganarse su confianza antes de llevar a cabo estafas de alto riesgo. La operación se dirige específicamente a centros de fraude que operan en Myanmar, Camboya y Laos. Según los informes, algunas personas que trabajan en estos centros son víctimas de tráfico humano, mantenidas cautivas por grupos armados y obligadas a dirigirse a estadounidenses. También se ha señalado que en algunos países del Sudeste Asiático, los ingresos generados por estas estafas alcanzan casi la mitad del producto interno bruto nacional.

*Esto no es un consejo de inversión.

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