El grupo incluía a 11 oficiales de policía y un ex político que secuestraron a un empresario y robaron su criptomoneda en 2018.
Un tribunal indio dictó una dura sentencia el viernes, condenando a 14 personas a cadena perpetua por un impactante esquema de extorsión de Bitcoin.
El juez especial B.B. Jadav en Ahmedabad encontró a todos los acusados culpables de conspiración criminal, secuestro con fines de rescate, detención ilegal y agresión. El caso expone la profunda corrupción dentro de las fuerzas del orden de India y destaca los crecientes delitos relacionados con criptomonedas.
El crimen que conmocionó a India
La víctima, Shailesh Bhatt, era un empresario de Surat que había recuperado Bitcoin del colapsado esquema de inversión BitConnect. BitConnect fue un enorme esquema Ponzi valorado en 900 millones de dólares que cerró, dejando a miles de inversores con pérdidas.
El 11 de febrero de 2018, funcionarios corruptos se enteraron de la recuperación de Bitcoin de Bhatt y tramaron un plan para robarlo. Hombres que se hacían pasar por agentes de la Oficina Central de Investigación atrajeron a Bhatt a una gasolinera dos días antes. Luego lo secuestraron y lo mantuvieron en Keshav Farm cerca de Gandhinagar.
Entre los secuestradores estaban el ex jefe de policía del distrito de Amreli, Jagdish Patel, y el ex político Nalin Kotadiya del partido gobernante BJP. El inspector de la rama de delitos local, Anant Patel, dirigió la operación de secuestro con varios oficiales involucrados.
En la granja, los funcionarios corruptos golpearon y amenazaron a Bhatt hasta que confesó tener 752 Bitcoin del desarrollador de BitConnect, Dhaval Mavani. Admitió que 176 de estos Bitcoin estaban almacenados con su socio comercial Kirit Paladiya, mientras que ya había vendido las monedas restantes por aproximadamente 5 millones de dólares.
Los criminales inicialmente exigieron los 176 Bitcoin más 32 crore rupias (aproximadamente 3,6 millones de dólares) en efectivo. Cuando las negociaciones fracasaron, obligaron a Bhatt a vender 34 Bitcoin de la billetera de su socio, extorsionando alrededor de 150.000 dólares.
Una investigación compleja
Después de su liberación, Bhatt presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior de la Unión de India. Esto desencadenó una importante investigación criminal por parte del Departamento de Investigación Criminal de Gujarat, que condujo a 15 arrestos.
La fiscalía construyó un caso masivo con 173 testigos, incluidos expertos en forense digital y funcionarios bancarios que rastrearon transferencias de fondos. Algunos agentes de policía incluso se convirtieron en testigos de la acusación contra sus antiguos colegas.
Sin embargo, el juicio enfrentó serios obstáculos. Alarmantemente, 92 testigos se volvieron hostiles durante el proceso, cambiando o retirando su testimonio. Esto generó preocupaciones sobre intimidación de testigos e intentos de corrupción para descarrilar el caso.
El juez Jadav respondió emitiendo notificaciones de perjurio a 25 testigos que mintieron en el tribunal. A pesar de estos desafíos, la fiscalía logró probar con éxito la conspiración utilizando testimonios de testigos y registros de transacciones digitales.
Corrupción en los niveles más altos
Los funcionarios condenados ocupaban posiciones de poder y confianza significativos. El ex superintendente Jagdish Patel era un oficial superior del IPS responsable del orden público en el distrito de Amreli. El ex político Nalin Kotadiya había representado a la circunscripción de Dhari en la asamblea legislativa de Gujarat de 2012 a 2017.
Fuente: @DeshGujarat
Los 11 oficiales de policía fueron declarados culpables según la Ley de Prevención de la Corrupción de India por abusar de sus cargos públicos. El tribunal enfatizó que los servidores públicos que abusan de su autoridad para beneficio personal merecen el castigo más severo.
Kotadiya había sido un fugitivo durante meses antes de su captura en septiembre de 2018. Su condena marca la primera vez que recibió cadena perpetua, aunque su nombre había aparecido en múltiples casos de corrupción en todo Gujarat.
El tribunal ordenó la confiscación de joyas de oro por valor de aproximadamente 2,4 crore rupias (290.000 dólares) que fueron incautadas al ex jefe de policía Patel. Este oro será transferido al Master of Mint de Mumbai para su procesamiento.
Los problemas legales propios de la víctima
En un giro que añade complejidad a la historia, la víctima Shailesh Bhatt enfrenta sus propios cargos criminales. La Dirección de Ejecución de India lo arrestó en agosto de 2024 por presuntamente secuestrar a dos promotores de BitConnect y extorsionar 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin y 14,5 crore rupias en efectivo.
Estos cargos sugieren que Bhatt no era una víctima inocente, sino que podría haber estado involucrado en sus propios esquemas de extorsión de criptomonedas mientras intentaba recuperar las pérdidas de BitConnect. Su caso continúa avanzando en los tribunales indios.
Este desarrollo muestra la compleja red de delitos relacionados con criptomonedas que surgieron después del colapso de BitConnect, ya que inversores desesperados utilizaron métodos ilegales para recuperar su dinero.
Lo que esto significa para el crimen cripto
Este caso representa una de las condenas por delitos de criptomonedas más significativas de India. Las cadenas perpetuas envían un mensaje claro de que los tribunales castigarán severamente el secuestro y la extorsión relacionados con cripto, especialmente cuando involucra a funcionarios corruptos.
El fallo llega mientras India lucha con el aumento de delitos de criptomonedas. Las agencias de aplicación de la ley están viendo más casos donde los criminales se dirigen a poseedores de cripto porque los activos digitales pueden ser difíciles de rastrear y recuperar una vez robados.
El caso también destaca los riesgos de seguridad para los inversores de criptomonedas. Bhatt se convirtió en un objetivo porque sus tenencias de Bitcoin eran conocidas y vulnerables a la incautación. Los criminales lo obligaron a transferir monedas mientras estaba bajo vigilancia policial, mostrando cómo las amenazas físicas pueden superar la seguridad digital.
Para contextualizar, a los precios actuales de Bitcoin, los 176 Bitcoin que los criminales intentaron robar valdrían más de 19 millones de dólares, lo que convierte esto en uno de los mayores intentos de extorsión de cripto en India.
Justicia servida
La decisión del tribunal de Ahmedabad demuestra que el sistema de justicia de India puede manejar delitos complejos de criptomonedas, incluso cuando involucran a funcionarios poderosos. La exitosa acusación requirió forense digital extensivo, investigación financiera y coordinación entre múltiples agencias.
Las cadenas perpetuas reflejan la seria visión que los tribunales indios tienen de los delitos que combinan el secuestro tradicional con el robo moderno de criptomonedas. Este caso probablemente servirá como disuasivo para otros funcionarios que consideren esquemas similares.
El veredicto también muestra que la intimidación de testigos y los intentos de corrupción no siempre pueden descarrilar la justicia, incluso cuando casi la mitad de los testigos se vuelven hostiles durante el juicio.
Fuente: https://bravenewcoin.com/insights/indian-court-sentences-14-to-life-in-major-bitcoin-extortion-case
