Cabañas La Loma Tapalpa: EU alertó que ese negocio donde se escondió ‘El Mencho’ era lavado de dinero

La cabaña enclavada en el bosque de Tapalpa, Jalisco, no solo fue señalada como uno de los posibles refugios de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’. Desde 2020, autoridades de Estados Unidos ya habían advertido que el complejo turístico operaba presuntamente como un engranaje financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el complejo Cabañas La Loma Tapalpa fue identificado por el Departamento del Tesoro de EU como parte de una red de empresas utilizadas para el presunto lavado de dinero del grupo criminal encabezado por Oseguera Cervantes.

La revelación cobró nueva relevancia luego de que autoridades mexicanas catearan el inmueble en 2024, tras versiones que apuntaban a que el líder del CJNG se ocultó en el sitio. Sin embargo, la relación del negocio con operaciones financieras ilícitas ya había sido documentada años antes por agencias estadounidenses.

Según la agencia EFE, el lugar es una cabaña de lujo ubicada en una zona boscosa de Tapalpa, uno de los destinos turísticos más exclusivos de Jalisco, lo que habría permitido mantener bajo perfil en un entorno de alto poder adquisitivo.

Cabañas La Loma Tapalpa y el señalamiento por lavado de dinero

En su reportaje publicado en 2024, MCCI documentó que en septiembre de 2020 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de EU, incluyó a varias personas y empresas vinculadas al CJNG en su lista de sancionados bajo la Ley Kingpin.

Entre las entidades señaladas se encontraba el complejo turístico Cabañas La Loma Tapalpa, presuntamente ligado a la red financiera del grupo criminal. La designación implicó el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de EU.

La publicación detalló que las autoridades estadounidenses identificaron el negocio como parte de un esquema para blanquear recursos ilícitos mediante actividades aparentemente legales, como la renta de hospedaje de lujo. La publicación atribuye la información a comunicados oficiales del Departamento del Tesoro difundidos en 2020.

¿Cuál es la relación de ‘El Mencho’ con Tapalpa?

La investigación señala que el complejo turístico fue vinculado a personas cercanas al círculo familiar del capo.

EFE reportó que el inmueble cuenta con características propias de un desarrollo exclusivo en zona boscosa, con acceso restringido y privacidad reforzada, condiciones que históricamente han sido aprovechadas por líderes criminales para ocultarse.

Tapalpa: turismo de lujo y operaciones financieras bajo sospecha

Tapalpa es un Pueblo Mágico conocido por su oferta de turismo de naturaleza y descanso. La presunta utilización de complejos turísticos para operaciones de lavado de dinero ha sido una constante en investigaciones federales sobre el CJNG.

Especialistas en seguridad consultados en reportes previos advierten que el uso de bienes raíces y desarrollos turísticos permite introducir recursos ilícitos al sistema financiero formal mediante facturación y prestación de servicios.

En el caso de Cabañas La Loma Tapalpa, la alerta estadounidense antecedió por al menos cuatro años a los cateos recientes en México, lo que revela la anticipación con la que EU rastreaba la estructura financiera del grupo.