Binance niega acusaciones de violar sanciones contra Irán, afirma que no despidió investigadores

Binance ha rechazado las acusaciones de que facilitó una transacción vinculada a Irán y despidió al personal que planteó preocupaciones sobre la transferencia.
El exchange de criptomonedas emitió una respuesta formal en X tras un informe de Fortune que afirmaba que investigadores internos descubrieron más de $1 mil millones en transferencias sospechosas. Binance dijo que el informe no es cierto y contiene muchas inexactitudes.
Según Fortune, las transacciones se movieron a través de la plataforma entre marzo de 2024 y agosto de 2025, lo que fue más de un año; durante la operación, todos los fondos provinieron de entidades iraníes. El informe afirmó que las transferencias involucraron USDT en la red Tron y citó muchas fuentes no identificadas familiarizadas con el caso.
El medio también informó que al menos cinco investigadores internos, algunos con antecedentes en aplicación de la ley, fueron despedidos después de documentar la actividad. También afirmó que personal adicional de cumplimiento de alto nivel había dejado la compañía hace algunos meses.

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Contrario al informe, Binance publicó una carta firmada por 'Binance Communications' negando las acusaciones. Según la plataforma de exchange, ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento, y cualquier sugerencia de que la compañía estaba tomando represalias era "categóricamente falsa".
La compañía también agregó que no hubo violaciones de sanciones vinculadas a las actividades que se mencionaron en el artículo. Según el exchange, se ha realizado una revisión interna adecuada con el apoyo de asesoría legal externa, y la revisión no encontró evidencia de que violara las leyes de sanciones aplicables en relación con las transacciones mencionadas.

Declaraciones de cumplimiento y compromiso de Binance

Binance dijo que continúa cooperando con los reguladores y cumpliendo todos sus compromisos de monitoreo y supervisión. El exchange señaló que desde su resolución de 2023 con las autoridades estadounidenses, ha fortalecido su marco de cumplimiento e invertido fuertemente en la detección adecuada de sanciones para monitorear todos los sistemas y seguir las reglas contra el lavado de dinero.
La compañía también señaló que está regulada en múltiples jurisdicciones, incluido el Abu Dhabi Global Market, además de otros reguladores locales. Dijo que su programa de cumplimiento se encuentra entre los más robustos de la industria de activos digitales.

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