El CEO de Praetorian, Ramil Palafox, sentenciado a 20 años por un esquema Ponzi de Bitcoin de $200M que defraudó a 90,000 inversores por $62.7M.
Fraude de Bitcoin de $200M lleva al CEO de Praetorian a una sentencia de 20 años después de que un tribunal federal de EE.UU. dictara pena de prisión a Ramil Ventura Palafox por operar un esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala que afectó a más de 90,000 inversores en todo el mundo.
El DOJ anuncia sentencia de prisión de 20 años
El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que Ramil Ventura Palafox fue sentenciado a 20 años de prisión.
Se desempeñó como CEO, presidente y promotor principal de Praetorian Group International. Las autoridades dijeron que dirigió un esquema de fraude de Bitcoin de $200 millones.
Palafox es ciudadano dual de Estados Unidos y Filipinas. Se declaró culpable en septiembre de cargos por fraude electrónico y lavado de dinero.
La sentencia siguió a una investigación sobre las actividades de su empresa entre 2019 y 2021.
Según el DOJ, más de 90,000 inversores depositaron más de $201 millones en Praetorian Group International.
Las víctimas sufrieron pérdidas de al menos $62.7 millones. El tribunal también ordenó restitución por esa cantidad.
El esquema prometía retornos diarios de Bitcoin
Los fiscales dijeron que Palafox informó a los inversores que su empresa realizaba trading de Bitcoin de alto volumen.
Prometió retornos diarios que oscilaban entre 0.5% y 3%. Sin embargo, las autoridades declararon que la empresa no operaba a un nivel capaz de producir tales retornos.
En cambio, los fondos de nuevos inversores se usaban para pagar a participantes anteriores. Esta estructura coincidía con un modelo clásico de esquema Ponzi.
El DOJ dijo que los fondos de los inversores se reciclaban para mantener la apariencia de ganancias.
"Palafox mantenía un sitio web de PGI y un portal en línea que mostraban falsamente ganancias constantes", declaró el DOJ.
Las autoridades dijeron que el portal engañó a las víctimas haciéndoles creer que sus cuentas estaban seguras y creciendo. El esquema operó desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021.
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Fondos de inversores gastados en activos de lujo
Documentos judiciales muestran que Palafox usó fondos de inversores para gastos personales. Las autoridades dijeron que gastó aproximadamente $3 millones en 20 vehículos de alta gama. También gastó $329,000 en penthouses de hoteles de lujo.
Los fiscales informaron que más de $6 millones se usaron para comprar cuatro casas en Las Vegas y Los Ángeles.
Otros $3 millones se destinaron a ropa de diseñador, joyas, relojes y muebles. Los minoristas incluían Gucci, Cartier, Rolex y Hermès.
Los investigadores dijeron que Palafox transfirió al menos $800,000 en efectivo y 100 Bitcoin a un miembro de la familia.
El Bitcoin estaba valorado en aproximadamente $3.3 millones en ese momento. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, acordó pagar $62.7 millones en restitución, y el DOJ señaló que las víctimas pueden solicitar pagos a través de la Oficina Federal de Investigaciones.
Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
