La UE propone prohibir las transacciones cripto rusas para reprimir la evasión de sanciones – Informe

Mientras Rusia avanza hacia la regulación del sector cripto a finales de este año, la Unión Europea (UE) está considerando implementar sanciones estrictas sobre todas las transacciones de activos digitales vinculadas al país para frenar la evasión de sanciones.

La UE busca sanciones sobre las transacciones cripto rusas

El martes, el Financial Times (FT) informó que la Comisión Europea (CE) está evaluando medidas para prohibir todas las transacciones cripto con Rusia, intensificando sus esfuerzos para reprimir el uso de activos digitales por parte del país para evadir sanciones.

Según documentos revisados por el FT, la Comisión aparentemente ha propuesto una prohibición más amplia "en lugar de intentar prohibir entidades cripto rusas imitadoras derivadas de plataformas ya sancionadas".

"Para garantizar que las sanciones logren el efecto deseado [la UE] prohíbe comprometerse con cualquier proveedor de servicios de criptoactivos, o hacer uso de cualquier plataforma que permita la transferencia e intercambio de criptoactivos que esté establecida en Rusia", explicó el documento interno que describe las sanciones propuestas.

La Comisión argumentó que "cualquier listado adicional de proveedores individuales de servicios de criptoactivos... es probable que resulte en la creación de nuevos para eludir esos listados".

Notablemente, la propuesta aparentemente se centra en prevenir el crecimiento de sucesores del exchange cripto vinculado a Rusia Garantex. En 2022, Estados Unidos sancionó la plataforma por "operar como el exchange de elección para cibercriminales".

Además, el documento está dirigido a la plataforma de pagos A7, una empresa aparentemente concebida como un mecanismo para facilitar el comercio transfronterizo debido a las sanciones impuestas después de que Rusia invadiera Ucrania, y su stablecoin vinculada al rublo A7A5, utilizada anteriormente por Garantex para transferir fondos al exchange kirguís Grinex.

Según informó Bitcoinist, la UE, el Reino Unido y Estados Unidos han adoptado medidas restrictivas contra la plataforma de pagos. A pesar de esto, informes recientes revelaron que la stablecoin tiene un volumen de transacciones agregado de $100 mil millones.

Además, la CE sugirió agregar 20 bancos a la lista de entidades sancionadas y una prohibición sobre cualquier transacción relacionada con el rublo digital. La Comisión también propuso una prohibición sobre la exportación de ciertos bienes de doble uso a Kirguistán, alegando que empresas locales han vendido bienes prohibidos a Rusia.

Sin embargo, imponer las medidas requeriría el apoyo unánime de los estados miembros, y tres de los países del bloque aparentemente han expresado dudas, dijeron tres diplomáticos informados sobre las discusiones al FT.

Panorama de activos digitales de Rusia

La posible represión llega mientras Rusia continúa desarrollando su próximo marco de activos digitales. El CBR recientemente reveló sus propuestas regulatorias integrales para permitir que inversores minoristas y calificados compren activos digitales a través de plataformas autorizadas en el país.

El mes pasado, el Comité de Construcción Estatal y Legislación en la Duma Estatal también avanzó un proyecto de ley para regular la incautación de criptoactivos en procedimientos penales y reducir los riesgos asociados con el uso de activos digitales en actividades criminales, incluido el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo.

Mientras tanto, el banco más grande de Rusia por activos, Sberbank, anunció recientemente que se está preparando para ofrecer préstamos respaldados por cripto a clientes corporativos tras un fuerte interés corporativo.

El banco afirmó su disposición para trabajar con el Banco Central de Rusia (CBR) para desarrollar regulaciones, y está finalizando la infraestructura y los procedimientos necesarios para una posible expansión de los préstamos respaldados por cripto.