Tribunal indio rechaza la libertad bajo fianza para sospechoso en fraude cripto de $228m
El Tribunal Superior de Himachal Pradesh ha rechazado la fianza para Abhishek Sharma, un presunto sospechoso involucrado en un caso de fraude de criptomonedas de 228 millones de dólares en India.
- El tribunal de Himachal niega la fianza al acusado en un caso de fraude de criptomonedas de 228 millones de dólares
- La estafa engañó a 80.000 inversores a través de Voscrow y Hypenext con promesas de duplicar el dinero
- El tribunal cita el interés público por encima de la fianza a pesar de que el acusado está bajo custodia desde octubre de 2023
La estafa victimizó a más de 80.000 inversores en Himachal Pradesh y estados vecinos.
Al rechazar la solicitud de fianza el viernes, el juez Sushil Kukreja subrayó la gravedad de la violación económica y sus efectos en la sociedad.
The Times of India informa que el tribunal declaró que la investigación mostró que Sharma era uno de los principales en la cadena y un estrecho colaborador del principal acusado, Subhash Sharma.
El principal acusado Subhash Sharma ha huido de India, dejando a sus asociados enfrentarse a la acusación.
El tribunal de India sopesa los derechos constitucionales frente al interés público
El juez Kukreja reconoció que el Artículo 21 de la Constitución de India garantiza juicios rápidos y prohíbe la detención indefinida de prisioneros que están bajo juicio.
El tribunal dictaminó que aunque Sharma ha estado bajo custodia desde el 28 de octubre de 2023, su período de detención por sí solo no puede justificar la fianza para alguien "prima facie encontrado involucrado en un delito económico de gran magnitud".
"Los delitos económicos se consideran delitos graves ya que afectan a la economía del país, y tales delitos deben ser vistos con seriedad", declaró el tribunal.
El tribunal enfatizó que las decisiones de fianza en delitos económicos deben considerar "el interés más amplio del público y del estado".
La plataforma Voscrow prometía duplicar las inversiones
El fraude comenzó en 2018 pero salió a la luz cuando el inversor Arun Singh Guleria presentó una denuncia el 24 de septiembre de 2023 en la comisaría de Palampur.
Las víctimas recibieron moneda virtual a cambio de sus inversiones en la plataforma de Subhash Sharma.
A través de sitios web como Voscrow y Hypenext, los acusados prometieron a los inversores que sus inversiones en moneda digital duplicarían su dinero. Más de 1.000 oficiales de policía estatales fueron engañados, según la investigación.
La investigación descubrió una operación de estilo piramidal donde los acusados organizaron reuniones de inversores en Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur y Palampur.
Los investigadores alegan que los acusados crearon empresas fantasma e invirtieron los ingresos del fraude en bienes raíces en Himachal Pradesh, Chandigarh, Punjab y Haryana. También compraron artículos de lujo y vehículos de alta gama utilizando fondos robados.
El mecanismo de fraude implicaba manipular los precios de las criptomonedas y al mismo tiempo reclutar nuevos inversores a través de víctimas existentes.
También te puede interesar
‘Pese a quien le pese, están a la orden del Mencho’: CJNG cuelga ‘narcomensaje’ en secundaria de Tijuana
¿Qué enfermedad tenía ‘El Mencho’? Esto sabemos del Tationil Plus, fármaco hallado en su refugio de Tapalpa
