¡Emitir una moneda y retirar un pool = una sentencia de prisión de 4 años! Un análisis completo del "campo minado" del empleo cripto para estudiantes universitarios.

Autor: Wenser; Editor: Qin Xiaofeng

Producido por | Odaily Planet Daily

La industria de las criptomonedas siempre ha sido un bosque oscuro, que requiere vigilancia no solo contra amenazas de seguridad en cadena, sino también contra la espada legal del mundo real. Los jóvenes e inexpertos, en particular, a menudo tienen una comprensión vaga de los riesgos criminales asociados con actividades como la emisión de tokens, el trading OTC y la manipulación de pools de liquidez.

Para mejorar la conciencia de prevención de riesgos, Odaily Planet Daily ordenará casos judiciales típicos relacionados con monedas nacionales en los últimos años y analizará puntos clave de riesgo legal (Nota: Este artículo es solo para referencia legal y no constituye asesoramiento legal. Los términos específicos están sujetos a interpretaciones oficiales.)

Cargo 1: La reventa de divisas constituye operación comercial ilegal, involucrando más de 200 millones de yuanes

El Tribunal Supremo Popular publicó un caso típico que muestra que el Tribunal Intermedio de Leshan en la provincia de Sichuan elevó el juicio de un caso que involucraba comercio ilegal de divisas utilizando USDT.

Entre 2020 y 2021, Wan Mouyuan y otros participaron en transacciones ilegales de divisas que involucraban más de 234 millones de yuanes a través del modelo "RMB-USDT-USD". El tribunal los declaró culpables de operaciones comerciales ilegales y sentenció al principal infractor, Wan Mouyuan, a 13 años y 6 meses de prisión y una multa de 1,14 millones de yuanes. Los acusados Huang Mouyuan y Chen Mouwen fueron condenados por operaciones comerciales ilegales y sentenciados a 5 años y 6 meses y 2 años y 6 meses de prisión, respectivamente, y multados con 710.000 yuanes y 250.000 yuanes. Tras el veredicto de primera instancia, los acusados aceptaron la sentencia y la fiscalía no apeló. El veredicto ha entrado en vigor desde entonces.

Hay otros dos casos que involucran el delito de operación comercial ilegal, que se enumeran aquí:

Primero, en diciembre de 2022, el Tribunal Popular del Condado de Dapu dictó un veredicto sobre un caso de comercio en efectivo de moneda virtual. El principal infractor Chen fue sentenciado a ocho meses de prisión y una multa de 20.000 yuanes por el delito de operación comercial ilegal; el cómplice Li fue sentenciado a seis meses y diez días de prisión y una multa de 1.000 yuanes; el dinero robado de 5.101.770 yuanes fue confiscado según la ley y entregado al tesoro estatal.

Según se informa, en noviembre de 2021, Chen comenzó a comerciar monedas virtuales por efectivo. Compró USDT de inversores minoristas de criptomonedas que conocía y lo revendió al adquirente, obteniendo ganancias de la diferencia. El precio de cada transacción fue establecido por el adquirente, quien comparó el precio de una U-coin con los precios actuales del día de otras monedas virtuales para calcular un precio rentable. Debido a que cada transacción involucraba grandes cantidades de efectivo, Chen, temiendo un robo, contrató a Li como guardaespaldas para escoltar las transacciones en efectivo con inversores minoristas. El tribunal sostuvo que Chen y Li habían participado en una forma disfrazada de comercio de divisas, utilizando el comercio de moneda virtual como una forma encubierta, de manera seria que constituía operaciones comerciales ilegales.

En segundo lugar, tres jóvenes nacidos después de 1995 se dedicaron a un "negocio" de cambio de divisas utilizando moneda virtual como medio. En solo unos meses, completaron más de 650 transacciones, intercambiando casi 30 millones de yuanes. Tras la acusación de la Fiscalía del Condado de Jianhu, Lin y los otros tres fueron finalmente sentenciados a penas de prisión que oscilaban entre cinco años y un año y seis meses por operaciones comerciales ilegales, y multados. La revisión del fiscal concluyó que Lin y los otros tres utilizaron moneda virtual como medio para proporcionar servicios de cambio y pago transfronterizos para beneficiarse de los diferenciales de tipo de cambio. Esto explotó las propiedades únicas de la moneda virtual para eludir las regulaciones nacionales de control de cambios, socavando la efectividad de la gestión de divisas y la estabilidad de los tipos de cambio legales, alterando el orden normal del mercado financiero. Deberían ser considerados penalmente responsables por operaciones comerciales ilegales.

Comentario de Odaily Planet Daily: Como todos sabemos, las regulaciones de control de cambio de divisas nacionales limitan las transacciones individuales de divisas a aproximadamente US$50.000 por año. La naturaleza descentralizada y anónima de las criptomonedas facilita el procesamiento y comercio de divisas, lo que a su vez presenta ciertos riesgos legales. El primer caso, debido a la enorme cantidad de dinero involucrado y el largo período de tiempo de los delitos, se erige como un ejemplo principal de jurisdicción elevada, demostrando una aplicación precisa de la ley, una adjudicación apropiada y un significado ejemplar significativo. El segundo y tercer caso siguen circunstancias similares, pero quizás debido a sus circunstancias relativamente menores, las penas correspondientes también son relativamente leves.

Cargo 2: Lavado de dinero, movimiento de cuenta bancaria de 25.000 yuanes, beneficio ilegal de más de 5.000 yuanes

El 26 de julio de 2024, el Tribunal Popular de la Ciudad de Liyang, Provincia de Jiangsu, emitió un veredicto sobre un caso de lavado de dinero con moneda virtual. Un hombre desempleado, conocido por el seudónimo Xiao Wu, fue sentenciado a seis meses de prisión, suspendido por un año, y multado con 2.000 RMB por participar en actividades de lavado de dinero con moneda virtual.

El expediente del caso revela que en noviembre de 2023, Xiao Wu contactó a una "empresa de lavado de dinero" a través de Telegram para pagar deudas de tarjetas de crédito incurridas por inversiones en divisas y criptomonedas durante la universidad. Compró U-coins en la plataforma de trading y luego las transfirió y vendió a través de la aplicación "U-MATOU", obteniendo ganancias de la diferencia.

El 22 de diciembre de 2023, la Estación de Policía de Zhongguancun de la Oficina de Seguridad Pública de Liyang recibió un informe de un residente que había sido defraudado de 3.830 yuanes a través de un esquema de "orden de deslizamiento". La investigación preliminar de las autoridades de seguridad pública reveló que 2.520 yuanes habían sido depositados en la tarjeta bancaria de Xiao Wu. La investigación reveló 13 transacciones por un total de más de 25.000 yuanes en la cuenta bancaria de Xiao Wu, lo que resultó en un beneficio ilegal de más de 5.000 yuanes.

Comentario incisivo de Odaily Planet Daily: El lavado de dinero también es uno de los delitos más comunes en la industria de las criptomonedas. Ya sea a nivel nacional o en el extranjero, independientemente de la escala o los antecedentes de las personas involucradas, existe un cierto riesgo de lavado de dinero. En particular, las personas utilizan sus propias tarjetas bancarias para ayudar a empresas ilegales en el país y en el extranjero a transferir fondos, lo que puede constituir fácilmente el delito de ayuda y complicidad.

Cargo tres: Fraude. Un estudiante universitario nacido después del 2000 emitió Tugoucoin y retiró inmediatamente su liquidez. Fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión y multado con 30.000 yuanes.

Yang Qichao, un estudiante universitario nacido después del 2000, emitió el "Dogcoin" BFF en la BNB Chain. Debido a que retiró la liquidez, causando que otros perdieran 50.000 USDT, fue declarado culpable de fraude por el Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Nanyang en la provincia de Henan en primera instancia y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 30.000 yuanes.

El 20 de mayo de 2024, el caso se abrió para un segundo juicio en el Tribunal Intermedio de Nanyang. El abogado defensor de Yang Qichao mantuvo su inocencia, argumentando que la moneda virtual emitida por el acusado, Yang Qichao, poseía una dirección de contrato única e inalterable, lo que excluía cualquier "moneda falsificada". Tanto el acusado como la persona que denunció el caso eran veteranos del mercado de criptomonedas y claramente conscientes de los riesgos de especular con monedas virtuales. Además, la plataforma permite la adición o retiro de liquidez en cualquier momento, y las acciones del acusado no violaron las reglas de la plataforma. Los tokens BFF de la víctima se apreciaron en valor después del incidente debido al aumento de liquidez. Si la transacción podría haberse canjeado por más USDT que antes, la víctima no habría sufrido pérdidas. Nacido en 2000, Yang Qichao era un estudiante de último año en una universidad de Zhejiang antes del incidente. A principios de mayo de 2022, se enteró de una organización autónoma comunitaria llamada District Future DAO, que estaba realizando publicidad preliminar y promoción para la emisión de un token virtual descentralizado. Creó un token llamado BFF, que comparte el mismo nombre en inglés que District Future, y agregó 300.000 BSC-USD y 630.000 BFF de liquidez. En el mismo segundo que Yang Qichao agregó liquidez, Luo gastó 50.000 USDT para intercambiar por 85.316,72 BFF. Solo 24 segundos después, Yang Qichao retiró la liquidez de BFF, lo que resultó en que Luo intercambiara 81.043 BFF por solo 21,6 USDT. Mientras rastreaba la fuente, Luo encontró a Yang Qichao a través de un amigo mutuo de WeChat. Exigió un reembolso por sus pérdidas, pero fue rechazado.

El 3 de mayo de 2022, Luo presentó una denuncia policial, alegando que había sido defraudado de más de 300.000 RMB (convertidos a 50.000 USDT) de una inversión en moneda virtual. Poco después, la policía presentó un caso penal por sospecha de fraude y arrestó a Yang Qichao en Hangzhou, Zhejiang, en noviembre de ese año.

Comentario de Odaily Planet Daily: Sí, emitir y retirar un pool de monedas es estrictamente un delito, especialmente cuando alguien sufre pérdidas financieras y se puede identificar al emisor específico. Según personas cercanas, Yang es un "estafador profesional en cadena que ejecuta estafas de phishing", a menudo abriendo y retirando pools bajo la apariencia de proyectos legítimos al mismo tiempo, lo que lo convierte en un "reincidente profesional". Según informes de noticias anteriores, el perpetrador incluso afirmó: "Solo estoy recuperando los puntos que mi jefe me quitó, y he sido estafado muchas veces". Se recuerda a los usuarios que cumplan con las leyes y regulaciones nacionales y eviten participar en actividades de emisión de monedas.

Cargo 4: Organizar y liderar esquemas piramidales, con el monto más alto involucrado alcanzando más de 210 millones de yuanes

En noviembre de 2024, la cuenta oficial de la Fiscalía Popular Provincial de Yunnan informó que la Fiscalía del Condado de Shidian recientemente presentó una acusación pública contra Li Moumou y otros 10 por organizar y liderar un esquema piramidal. Tras el juicio, Li y los otros 10 acusados fueron sentenciados a penas de prisión que oscilaban entre seis años y dos años y multados entre 500.000 RMB y 100.000 RMB por organizar y liderar un esquema piramidal.

Desde mayo de 2021, Li Moumou ha reunido sucesivamente a Huang Mou, Jin Moumou y otros para usar "blockchain" y "moneda virtual" como trucos para obtener ganancias ilegales. Establecieron 5 pools de financiamiento en la plataforma en línea con el pretexto de comprar y mantener la moneda digital virtual A y emitir monedas digitales virtuales B y C. A través de reuniones presenciales, grupos de WeChat y otros métodos offline y online, crearon una persona exitosa, aprovecharon su especial formación profesional y utilizaron eslóganes como "una moneda por una casa de lujo, una moneda por un coche de lujo" y "ganar fácilmente cientos de miles o millones al día" para publicitar ampliamente el sistema de recompensas y las perspectivas de ganancias, y engañaron al público en general para obtener calificaciones de membresía mediante la compra, destrucción, adición al pool de financiamiento, etc., y completando las tareas asignadas, y obteniendo dividendos estáticos y retornos dinámicos basados directa o indirectamente en el número de personas desarrolladas y la cantidad de inversión, formando 5 niveles de descuento.

Una evaluación determinó que Li y otros habían utilizado plataformas en línea para recolectar más de 210 millones de RMB en fondos de esquemas piramidales. La Fiscalía del Condado de Shidian concluyó que Li, utilizando la moneda virtual como un truco, coludió con otros nueve acusados para defraudar dinero y propiedades a través de plataformas en línea, alterando el orden económico y social. El monto total de fondos de esquemas piramidales recaudados superó los 210 millones de RMB, y las circunstancias fueron graves. Las acciones de Li y los otros diez individuos violaron el Artículo 224-1 del Código Penal de la República Popular China, constituyendo el delito de organizar y liderar actividades de esquemas piramidales. Tras el juicio, el tribunal dictó el juicio mencionado anteriormente.

En septiembre del mismo año, la Fiscalía de la