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Cuatro australianos, incluido el ex abogado Dimitrios Podaridis, enfrentan cargos por lavado de dinero por presuntamente facilitar estafas de inversión sofisticadas que convirtieron fondos de víctimas en criptomoneda entre enero y julio de 2021. La Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) alega que los acusados operaban sitios web falsos de comparación de inversiones y anuncios de Facebook para atraer a inversores con bonos fraudulentos que ofrecían rendimientos fijos entre 4,5% y 9,5% anualmente. Documentación Profesional Enmascara Esquema de Conversión de Cripto ASIC acusó a Podaridis junto con Peter Delis, Bassilios Floropoulos y Harry Tsalikidis por manejar imprudentemente ganancias del crimen sin operar directamente las estafas de inversión. El esquema supuestamente utilizaba prospectos falsos de alta calidad que imitaban a importantes proveedores de servicios financieros para convencer a las víctimas de depositar fondos en cuentas bancarias australianas antes de transferir dinero a cuentas en el extranjero y exchanges de criptomonedas. Estos últimos cargos surgen mientras Australia intensifica su represión contra delitos financieros relacionados con criptomonedas, con autoridades cerrando recientemente operaciones criminales masivas e implementando una supervisión mejorada de los exchanges de criptomonedas. ASIC ha desactivado más de 10.000 sitios web maliciosos mientras procesa 1.500 reclamaciones de víctimas que totalizan $35,8 millones en pérdidas en 14 países. 🇦🇺 Las autoridades australianas han acusado a cuatro personas por un esquema que presuntamente lavó $123 millones a través de empresas y criptomonedas. #Australia #aml https://t.co/uV1errA8TV — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 de junio de 2025 Las acciones recientes de aplicación también incluyen la restricción de $123 millones en activos de una red de lavado de dinero de una empresa de seguridad de Gold Coast y la acusación a operadores que convirtieron efectivo en criptomoneda a través de complejos acuerdos bancarios. Con respecto a estos últimos cargos, el Director de Fiscalía de la Commonwealth manejará la acusación tras la remisión de ASIC, con procedimientos de instrucción programados para el 30 de octubre de 2025. ASIC Apunta a Red de Estafa de Inversión Utilizando Documentación Profesional La presunta estafa de inversión utilizó técnicas de marketing sofisticadas, incluyendo sitios web de comparación ficticios y publicidad dirigida en redes sociales, para llegar a víctimas potenciales. Los estafadores contactaban a inversores interesados por teléfono y correo electrónico, proporcionando documentación profesionalmente elaborada que se asemejaba mucho a materiales legítimos de servicios financieros. Las ofertas de inversión fraudulentas oscilaban entre uno y diez años, con atractivos rendimientos fijos diseñados para atraer a inversores conservadores que buscan ingresos estables. ASIC alega que los acusados controlaban cuentas bancarias australianas que recibían los depósitos de las víctimas antes de transferir rápidamente los fondos internacionalmente para evitar la detección. La investigación comenzó después de que ASIC recibiera múltiples quejas tanto de consumidores como de entidades corporativas que habían sido defraudadas. El análisis del regulador reveló patrones de movimiento de fondos desde cuentas nacionales a ubicaciones en el extranjero y plataformas de criptomonedas, estableciendo la estructura operativa de la red de lavado de dinero. Tsalikidis presuntamente ayudó e instigó a los otros tres acusados sin controlar directamente las cuentas bancarias utilizadas en el esquema. Los acusados también presuntamente explotaron la confianza en las instituciones financieras tradicionales copiando documentación auténtica y marcas para legitimar sus ofertas fraudulentas. La Aplicación de Delitos Cripto se Acelera a Través de Múltiples Agencias Las autoridades australianas han expandido dramáticamente la aplicación de delitos de criptomonedas a través de operaciones coordinadas entre múltiples agencias dirigidas a redes de lavado de dinero. El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Crimen Organizado de Queensland ejecutó 14 órdenes de registro y restringió $21 millones en activos de una operación de lavado de una empresa de seguridad que procesó $190 millones en fondos ilícitos. ASIC ha cerrado un promedio de 130 sitios web de estafas semanalmente mientras cancela el registro de 95 empresas vinculadas a esquemas internacionales de "matanza de cerdos". El Tribunal Federal aprobó órdenes de liquidación después de descubrir que las empresas estaban registradas usando información falsa para proporcionar legitimidad a plataformas de inversión fraudulentas. De manera similar, en abril, AUSTRAC mejoró la supervisión de los exchanges de criptomonedas advirtiendo que las plataformas inactivas enfrentan cancelación de registro mientras lanza un registro públicamente consultable para verificación del consumidor. La agencia contactó a exchanges registrados inactivos entre 427 empresas para prevenir la explotación criminal de registros legítimos. Estas estafas a gran escala no se limitan solo a Australia. Recientes ataques de phishing han costado a inversores individuales millones, incluyendo una pérdida de $3,05 millones en Tether y una explotación de transacción de aprobación de $900.000. 🚨 Un inversor de criptomonedas ha sido víctima de una estafa de phishing, perdiendo $3,05 millones en USDT después de firmar una transacción maliciosa de blockchain. #Estafa #Cripto https://t.co/CnB0GNgIo4 — Cryptonews.com (@cryptonews) 6 de agosto de 2025 CertiK informó recientemente $2,2 mil millones en pérdidas de criptomonedas durante la primera mitad de 2025, con brechas de billeteras causando $1,7 mil millones en 34 incidentes y estafas de phishing representando $410 millones a través de 132 ataques. Más recientemente, esquemas de secuestro de cuentas de YouTube promocionaron bots falsos de trading de criptomonedas que drenaban fondos de inversores una vez que los usuarios depositaban cantidades mínimas de Ethereum. Los atacantes recolectaron más de $939.000 a través de múltiples direcciones de billeteras mientras usaban videos generados por IA y secciones de comentarios gestionadas para crear falsa legitimidad. Aunque Australia es cautelosa con las criptomonedas, el país ha comenzado recientemente sus pruebas mayoristas de CBDC a través del Proyecto Acacia, donde 24 participantes de la industria realizarán transacciones con dinero real en múltiples plataformas de activos digitales. ASIC otorgó alivio regulatorio para facilitar el programa piloto de seis meses que examina activos tokenizados y aplicaciones de moneda digital del banco central.Cuatro australianos, incluido el ex abogado Dimitrios Podaridis, enfrentan cargos por lavado de dinero por presuntamente facilitar estafas de inversión sofisticadas que convirtieron fondos de víctimas en criptomoneda entre enero y julio de 2021. La Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) alega que los acusados operaban sitios web falsos de comparación de inversiones y anuncios de Facebook para atraer a inversores con bonos fraudulentos que ofrecían rendimientos fijos entre 4,5% y 9,5% anualmente. Documentación Profesional Enmascara Esquema de Conversión de Cripto ASIC acusó a Podaridis junto con Peter Delis, Bassilios Floropoulos y Harry Tsalikidis por manejar imprudentemente ganancias del crimen sin operar directamente las estafas de inversión. El esquema supuestamente utilizaba prospectos falsos de alta calidad que imitaban a importantes proveedores de servicios financieros para convencer a las víctimas de depositar fondos en cuentas bancarias australianas antes de transferir dinero a cuentas en el extranjero y exchanges de criptomonedas. Estos últimos cargos surgen mientras Australia intensifica su represión contra delitos financieros relacionados con criptomonedas, con autoridades cerrando recientemente operaciones criminales masivas e implementando una supervisión mejorada de los exchanges de criptomonedas. ASIC ha desactivado más de 10.000 sitios web maliciosos mientras procesa 1.500 reclamaciones de víctimas que totalizan $35,8 millones en pérdidas en 14 países. 🇦🇺 Las autoridades australianas han acusado a cuatro personas por un esquema que presuntamente lavó $123 millones a través de empresas y criptomonedas. #Australia #aml https://t.co/uV1errA8TV — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 de junio de 2025 Las acciones recientes de aplicación también incluyen la restricción de $123 millones en activos de una red de lavado de dinero de una empresa de seguridad de Gold Coast y la acusación a operadores que convirtieron efectivo en criptomoneda a través de complejos acuerdos bancarios. Con respecto a estos últimos cargos, el Director de Fiscalía de la Commonwealth manejará la acusación tras la remisión de ASIC, con procedimientos de instrucción programados para el 30 de octubre de 2025. ASIC Apunta a Red de Estafa de Inversión Utilizando Documentación Profesional La presunta estafa de inversión utilizó técnicas de marketing sofisticadas, incluyendo sitios web de comparación ficticios y publicidad dirigida en redes sociales, para llegar a víctimas potenciales. Los estafadores contactaban a inversores interesados por teléfono y correo electrónico, proporcionando documentación profesionalmente elaborada que se asemejaba mucho a materiales legítimos de servicios financieros. Las ofertas de inversión fraudulentas oscilaban entre uno y diez años, con atractivos rendimientos fijos diseñados para atraer a inversores conservadores que buscan ingresos estables. ASIC alega que los acusados controlaban cuentas bancarias australianas que recibían los depósitos de las víctimas antes de transferir rápidamente los fondos internacionalmente para evitar la detección. La investigación comenzó después de que ASIC recibiera múltiples quejas tanto de consumidores como de entidades corporativas que habían sido defraudadas. El análisis del regulador reveló patrones de movimiento de fondos desde cuentas nacionales a ubicaciones en el extranjero y plataformas de criptomonedas, estableciendo la estructura operativa de la red de lavado de dinero. Tsalikidis presuntamente ayudó e instigó a los otros tres acusados sin controlar directamente las cuentas bancarias utilizadas en el esquema. Los acusados también presuntamente explotaron la confianza en las instituciones financieras tradicionales copiando documentación auténtica y marcas para legitimar sus ofertas fraudulentas. La Aplicación de Delitos Cripto se Acelera a Través de Múltiples Agencias Las autoridades australianas han expandido dramáticamente la aplicación de delitos de criptomonedas a través de operaciones coordinadas entre múltiples agencias dirigidas a redes de lavado de dinero. El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Crimen Organizado de Queensland ejecutó 14 órdenes de registro y restringió $21 millones en activos de una operación de lavado de una empresa de seguridad que procesó $190 millones en fondos ilícitos. ASIC ha cerrado un promedio de 130 sitios web de estafas semanalmente mientras cancela el registro de 95 empresas vinculadas a esquemas internacionales de "matanza de cerdos". El Tribunal Federal aprobó órdenes de liquidación después de descubrir que las empresas estaban registradas usando información falsa para proporcionar legitimidad a plataformas de inversión fraudulentas. De manera similar, en abril, AUSTRAC mejoró la supervisión de los exchanges de criptomonedas advirtiendo que las plataformas inactivas enfrentan cancelación de registro mientras lanza un registro públicamente consultable para verificación del consumidor. La agencia contactó a exchanges registrados inactivos entre 427 empresas para prevenir la explotación criminal de registros legítimos. Estas estafas a gran escala no se limitan solo a Australia. Recientes ataques de phishing han costado a inversores individuales millones, incluyendo una pérdida de $3,05 millones en Tether y una explotación de transacción de aprobación de $900.000. 🚨 Un inversor de criptomonedas ha sido víctima de una estafa de phishing, perdiendo $3,05 millones en USDT después de firmar una transacción maliciosa de blockchain. #Estafa #Cripto https://t.co/CnB0GNgIo4 — Cryptonews.com (@cryptonews) 6 de agosto de 2025 CertiK informó recientemente $2,2 mil millones en pérdidas de criptomonedas durante la primera mitad de 2025, con brechas de billeteras causando $1,7 mil millones en 34 incidentes y estafas de phishing representando $410 millones a través de 132 ataques. Más recientemente, esquemas de secuestro de cuentas de YouTube promocionaron bots falsos de trading de criptomonedas que drenaban fondos de inversores una vez que los usuarios depositaban cantidades mínimas de Ethereum. Los atacantes recolectaron más de $939.000 a través de múltiples direcciones de billeteras mientras usaban videos generados por IA y secciones de comentarios gestionadas para crear falsa legitimidad. Aunque Australia es cautelosa con las criptomonedas, el país ha comenzado recientemente sus pruebas mayoristas de CBDC a través del Proyecto Acacia, donde 24 participantes de la industria realizarán transacciones con dinero real en múltiples plataformas de activos digitales. ASIC otorgó alivio regulatorio para facilitar el programa piloto de seis meses que examina activos tokenizados y aplicaciones de moneda digital del banco central.

Represión australiana contra el lavado de criptomonedas: ASIC acusa a cuatro personas por estafa de bonos falsos de $35M

2025/08/08 01:55

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Cuatro hombres australianos, incluido el ex abogado Dimitrios Podaridis, enfrentan cargos por lavado de dinero por presuntamente facilitar estafas de inversión sofisticadas que convirtieron fondos de víctimas en criptomoneda entre enero y julio de 2021.

La Comisión de Valores y Inversiones de Australia alega que los acusados operaban sitios web falsos de comparación de inversiones y anuncios de Facebook para atraer a inversores con bonos fraudulentos que ofrecían rendimientos fijos entre 4,5% y 9,5% anualmente.

Documentación Profesional Enmascara Esquema de Conversión de Cripto

ASIC acusó a Podaridis junto con Peter Delis, Bassilios Floropoulos y Harry Tsalikidis por manejar imprudentemente ganancias del crimen sin operar directamente las estafas de inversión.

El esquema supuestamente utilizaba prospectos falsos de alta calidad que imitaban a importantes proveedores de servicios financieros para convencer a las víctimas de depositar fondos en cuentas bancarias australianas antes de transferir dinero a cuentas en el extranjero y exchanges de criptomonedas.

Estos últimos cargos surgen mientras Australia intensifica su represión contra delitos financieros relacionados con criptomonedas, con autoridades que recientemente cerraron operaciones criminales masivas e implementaron una supervisión mejorada de los exchanges de criptomonedas.

ASIC ha desactivado más de 10.000 sitios web maliciosos mientras procesa 1.500 reclamaciones de víctimas que totalizan $35,8 millones en pérdidas en 14 países.

Las recientes acciones de cumplimiento también incluyen la restricción de $123 millones en activos de una red de lavado de dinero de una empresa de seguridad de Gold Coast y la acusación a operadores que convirtieron efectivo en criptomoneda a través de complejos acuerdos bancarios.

Con respecto a estos últimos cargos, el Director de la Fiscalía Pública de la Commonwealth manejará la acusación tras la remisión de ASIC, con procedimientos de instrucción programados para el 30 de octubre de 2025.

ASIC Apunta a Red de Estafas de Inversión Utilizando Documentación Profesional

La presunta estafa de inversión utilizó técnicas de marketing sofisticadas, incluyendo sitios web de comparación ficticios y publicidad dirigida en redes sociales, para llegar a potenciales víctimas.

Los estafadores contactaban a inversores interesados por teléfono y correo electrónico, proporcionando documentación profesionalmente elaborada que se asemejaba mucho a materiales legítimos de servicios financieros.

Las ofertas de inversión fraudulentas oscilaban entre uno y diez años, con atractivos rendimientos fijos diseñados para atraer a inversores conservadores que buscaban ingresos estables.

ASIC alega que los acusados controlaban cuentas bancarias australianas que recibían los depósitos de las víctimas antes de transferir rápidamente los fondos internacionalmente para evitar la detección.

La investigación comenzó después de que ASIC recibiera múltiples quejas tanto de consumidores como de entidades corporativas que habían sido defraudadas.

El análisis del regulador reveló patrones de movimiento de fondos desde cuentas nacionales hacia ubicaciones en el extranjero y plataformas de criptomonedas, estableciendo la estructura operativa de la red de lavado de dinero.

Tsalikidis supuestamente ayudó e instigó a los otros tres acusados sin controlar directamente las cuentas bancarias utilizadas en el esquema.

Los acusados también supuestamente explotaron la confianza en las instituciones financieras tradicionales copiando documentación auténtica y marcas para legitimar sus ofertas fraudulentas.

La Aplicación de la Ley contra Delitos de Criptomonedas se Acelera en Múltiples Agencias

Las autoridades australianas han expandido dramáticamente la aplicación de la ley contra delitos de criptomonedas a través de operaciones coordinadas entre múltiples agencias dirigidas a redes de lavado de dinero.

El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Crimen Organizado de Queensland ejecutó 14 órdenes de registro y restringió $21 millones en activos de una operación de lavado de una empresa de seguridad que procesó $190 millones en fondos ilícitos.

ASIC ha cerrado un promedio de 130 sitios web de estafas semanalmente mientras cancela el registro de 95 empresas vinculadas a esquemas internacionales de "matanza de cerdos".

El Tribunal Federal aprobó órdenes de liquidación después de descubrir que las empresas fueron registradas usando información falsa para proporcionar legitimidad a plataformas de inversión fraudulentas.

De manera similar, en abril, AUSTRAC mejoró la supervisión de los exchanges de criptomonedas advirtiendo que las plataformas inactivas enfrentan cancelación de registro mientras lanzaba un registro públicamente consultable para verificación del consumidor.

La agencia contactó a exchanges registrados inactivos entre 427 negocios para prevenir la explotación criminal de registros legítimos.

Estas estafas a gran escala no se limitan solo a Australia. Recientes ataques de phishing han costado a inversores individuales millones, incluyendo una pérdida de $3,05 millones en Tether y una explotación de transacción de aprobación de $900.000.

CertiK informó recientemente $2,2 mil millones en pérdidas de criptomonedas durante la primera mitad de 2025, con brechas de billeteras causando $1,7 mil millones en 34 incidentes y estafas de phishing representando $410 millones a través de 132 ataques.

Más recientemente, esquemas de secuestro de cuentas de YouTube promocionaron bots falsos de trading de criptomonedas que drenaron fondos de inversores una vez que los usuarios depositaron cantidades mínimas de Ethereum.

Los atacantes recolectaron más de $939.000 a través de múltiples direcciones de billeteras mientras usaban videos generados por IA y secciones de comentarios gestionadas para crear falsa legitimidad.

Mientras Australia es cautelosa con las criptomonedas, el país ha comenzado recientemente sus pruebas mayoristas de CBDC a través del Proyecto Acacia, donde 24 participantes de la industria realizarán transacciones con dinero real a través de múltiples plataformas de activos digitales.

ASIC otorgó alivio regulatorio para facilitar el programa piloto de seis meses que examina activos tokenizados y aplicaciones de moneda digital del banco central.

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