- Las redes chinas procesan $16.1B en flujos ilícitos de criptomonedas.
- Controlan el 20% del lavado de criptomonedas global.
- Adoptan redes de Telegram de rápido crecimiento para el anonimato.
Las redes de lavado de dinero en idioma chino gestionaron $16.1 mil millones en criptomonedas ilícitas a través de más de 1,799 billeteras activas en 2025, según lo informado en el Informe de Crímenes de Criptomonedas 2026 de Chainalysis.
El aumento de estas redes indica un cambio significativo en el crimen global de criptomonedas, destacando brechas en las medidas regulatorias y aumentando la complejidad de la aplicación de la ley.
Las Redes Chinas Dominan los Flujos Ilícitos de Criptomonedas
El Informe de Crímenes de Criptomonedas 2026 de Chainalysis revela que las redes de lavado en idioma chino procesaron $16.1 mil millones en criptomonedas ilícitas en 2025. Ahora comprenden aproximadamente el 20% de la actividad global de lavado en la cadena, utilizando más de 1,799 billeteras activas para gestionar finanzas. La actividad criminal en el sector de las criptomonedas está detallada elaboradamente en un informe reciente.
No se han identificado líderes específicos en estas redes, pero las operaciones están descentralizadas, presentando seis tipos de servicios. Varios servicios incluyen mulas de dinero y plataformas de apuestas. Estas redes evolucionaron rápidamente desde la dependencia de los sistemas bancarios tradicionales.
La aparición de estas redes impacta el mercado desviando flujos de intercambios centralizados, dependiendo de Telegram para las transacciones. Manejan fondos vinculados a estafas y actividades patrocinadas por estados, incluidas aquellas conectadas a campañas de Corea del Norte. FinCEN y OFAC se están concentrando en tales redes como preocupaciones principales de lavado de dinero.
Las redes son financieramente significativas, con un promedio de $44 millones lavados diariamente en 2025. Como una implicación más amplia, canalizan una parte considerable de las ganancias de estafas, indicando un cambio en los métodos de lavado de criptomonedas después de la pandemia.
La rápida adopción de redes basadas en Telegram desde 2020 refleja cambios en los métodos y desafíos regulatorios. Tom Keatinge, Director del Centro de Finanzas y Seguridad en RUSI, dijo: "Muy rápidamente, estas redes se han desarrollado en operaciones transfronterizas multimillonarias que ofrecen servicios de lavado eficientes y rentables que se adaptan a las necesidades de grupos del crimen organizado transnacional en Europa y América del Norte." FinCEN y OFAC apuntan a interrumpir operaciones sancionando grupos asociados.
Los expertos sugieren que estas redes de lavado pueden evolucionar aún más, influyendo en las normas financieras globales. Se necesita enfoque en combinar fuentes abiertas e inteligencia humana para la detección, ya que las medidas de seguridad tradicionales siguen siendo insuficientes contra las tácticas descentralizadas de lavado.
