$16.1 mil millones en criptomonedas ilícitas rastreadas a redes de idioma chino en 2025

Chainalysis informó el 27 de enero que las redes de lavado de dinero en idioma chino procesaron $16.1 mil millones en criptomonedas ilícitas durante 2025, emergiendo como uno de los mayores facilitadores del crimen financiero global relacionado con cripto. 

Los hallazgos aparecen en un capítulo de vista previa del próximo Informe de Crimen Cripto 2026 de la firma y muestran que estas redes ahora impulsan aproximadamente el 20% de la actividad de lavado en cadena conocida a nivel mundial.

Fuente: Chainalysis

El informe destaca una expansión aguda en la economía cripto ilícita más amplia, que creció de aproximadamente $10 mil millones en 2020 a más de $82 mil millones en 2025. 

Los datos de Chainalysis muestran que las redes en idioma chino por sí solas manejaron un promedio de $44 millones por día el año pasado, reflejando tanto una liquidez cripto más profunda como un alejamiento de los exchanges centralizados, donde es más probable que los fondos sean congelados.

Estafas, hackeos y fondos de fraude impulsan el crecimiento de la red

Chainalysis descubrió que las entradas a las redes de lavado de dinero en idioma chino conocidas han aumentado miles de veces más rápido que los flujos hacia exchanges centralizados, redes de finanzas descentralizadas o conexiones directas de billetera a billetera desde 2020.

Fraudes, estafas y hackeos, así como fraudes organizados, como los esquemas de pig-butchering, se han absorbido cada vez más por estas redes.

Más de 1,799 billeteras en cadena estaban operativas, y estos servicios han sido asociados con más de 2025 operaciones en 2025, un crecimiento significativo en comparación con hace unos años.

Fuente: Chainalysis

Otros tipos de servicios crecieron a un ritmo rápido, y después de menos de un año, habían alcanzado la capacidad de volumen de $1 mil millones por transacción. Los servicios Black U, dedicados a trabajar con activos cripto contaminados, han alcanzado tal límite en solo 236 días, destacando qué tan rápido pueden crecer estos sistemas.

Fuente: Chainalysis

Tom Keatinge, experto del Centre for Finance and Security en RUSI, ha atribuido este crecimiento a los controles de capital en China, que han resultado en pools de liquidez profundos que están siendo utilizados tanto por movilizadores de dinero como por organizaciones criminales.

Chris Urben, experto de Nardello & Co, ha señalado que la cripto ha reemplazado en gran medida los mecanismos bancarios informales tradicionales debido a transacciones transfronterizas más rápidas con procesos manuales mínimos involucrados.

Las plataformas de garantía sirven como centros de depósito de seguridad para el intercambio de servicios lavados, con actores como Huione y Xinbi facilitando la comercialización de servicios por parte de los proveedores y ayudándolos a construir confianza.

Fuente: Chainalysis

A pesar de la represión contra las plataformas, los proveedores han podido cambiar a otras plataformas, y Chainalysis indica que las operaciones se realizan a escala industrial y mediante diversos métodos.

Se identifican seis categorías principales de servicios de lavado de cripto

En el informe, hay seis categorías principales de servicios principales, que incluyen brokers de punto de operación, mulas de dinero, mesas OTC, servicios Black U, plataformas de apuestas y servicios de intercambio o mezcla de cripto.

Colectivamente, simulan las fases tradicionales de lavado de dinero, incluyendo colocación, estratificación e integración, solo que a alta velocidad y magnitud.

Las operaciones automatizadas vinculadas a Black U y apuestas completaron transacciones de grandes cantidades de dinero en minutos, y las redes manuales dependientes de mulas de dinero mostraron una variación menor y más lenta. Chainalysis observó que la transferencia de gran valor siempre tiene prioridad, independientemente del tipo de servicio.

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