Tenencias de Criptomonedas de EE.UU. Afectadas por Presunto Robo Interno de $40M

Una investigación reciente reveló un posible robo interno de criptomonedas de las billeteras del gobierno de EE.UU., con un estimado de $25 millones presuntamente desviados.

John Daghita, conocido en línea como "Lick" e hijo del CEO de CMDSS Dean Daghita, está acusado de desviar los fondos. Según se informa, las transferencias se remontan a monedas incautadas después del hackeo de Bitfinex en 2016.

El analista de blockchain ZachXBT informó haber rastreado $24.9 millones a billeteras controladas por el gobierno. Aunque se devolvió la mayoría de los fondos, aproximadamente $700,000 siguen sin contabilizarse.

Durante una disputa en línea en vivo conocida como pelea "band-for-band", Daghita supuestamente mostró billeteras con grandes tenencias en Tron y Ethereum. El caso subraya los riesgos continuos en la custodia de cripto gestionada por el gobierno.

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Contrato de CMDSS bajo escrutinio

CMDSS, ubicada en Haymarket, Virginia, ganó un contrato por valor de $40 millones en octubre de 2024 para gestionar criptomonedas confiscadas de "Clase 2-4", que son el tipo de monedas que generalmente no se listan en exchanges populares.

Esto fue a pesar de la competencia de otras empresas, como Wave Digital Assets, que impugnó la adjudicación en la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), citando la falta de licencias de la SEC y FINRA de CMDSS.

La GAO rechazó la protesta de Wave, considerando que la evaluación del Servicio de Alguaciles estaba en orden. Sin embargo, quienes se oponen al sistema de adquisiciones actual argumentan que este caso particular destaca los problemas con las adquisiciones gubernamentales, incluido el énfasis en ser un licitador ágil en lugar de tener buena experiencia en ciberseguridad.

Se ha observado que incluso grandes cantidades de dinero pueden no ser capaces de garantizar la seguridad de los activos si los controles internos y las auditorías no están al nivel requerido.

Lecciones en supervisión y seguridad

Según informes de febrero de 2025, era evidente que el Servicio de Alguaciles de EE.UU. dependía en gran medida de hojas de cálculo para rastrear activos digitales, todavía luchando con una estimación sólida de la cantidad total de bitcoin bajo su custodia.

Las brechas en la supervisión, combinadas con la falta de conocimiento profundo sobre seguridad de activos digitales, crearon una oportunidad para la explotación.

Como advierten los expertos, gestionar los activos cripto del gobierno requiere conocimiento específico, controles internos estrictos y auditoría en tiempo real.

El caso de Daghita, aunque aún no ha sido adjudicado, destaca cómo la experiencia siempre supera la necesidad de marcar las casillas correctas. Sin una mejor transparencia y auditoría, las billeteras del gobierno siguen siendo vulnerables a amenazas internas.

Por qué esto importa

El robo de criptomonedas por presuntos internos ha destacado las debilidades en el almacenamiento de criptomonedas del gobierno de EE.UU., demostrando que incluso los grandes contratos no son suficientes para garantizar la seguridad.

Una falta de supervisión y conocimiento técnico ha convertido esto en un problema constante, y es esencial tener auditorías y experiencia en gestión de criptomonedas.

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