Aduanas de Corea Desarticulan Red Internacional de Criptomonedas en Operativo contra Lavado de $102M

TLDR:

• El Servicio de Aduanas de Corea descubrió 148.9 mil millones de wones lavados a través de cuentas de criptomonedas y bancos coreanos.
• Las compras de criptomonedas en múltiples países se transfirieron a billeteras surcoreanas antes de la conversión a efectivo.
• La red de lavado operó durante casi tres años disfrazando las transferencias como pagos de cirugía y educación.
• La vigilancia mejorada se centra en las violaciones de cambio de divisas de criptomonedas tras la investigación exitosa.

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Las autoridades aduaneras de Corea del Sur desmantelaron una red internacional de lavado de criptomonedas que procesó aproximadamente 150 mil millones de wones, equivalentes a $101.7 millones. 

El Servicio de Aduanas de Corea anunció el lunes que tres ciudadanos chinos fueron remitidos a los fiscales por violaciones de las leyes de transacciones de divisas. 

Los sospechosos supuestamente operaron entre septiembre de 2021 y junio de 2024, moviendo 148.9 mil millones de wones a través de canales no autorizados utilizando cuentas de criptomonedas nacionales e internacionales junto con la infraestructura bancaria de Corea del Sur.

Esquema transfronterizo disfrazado como transacciones legítimas

La operación de lavado disfrazó las transferencias de fondos ilícitos como pagos transfronterizos de rutina, según los investigadores. 

Las autoridades revelaron que los sospechosos presentaron los movimientos de criptomonedas como gastos legítimos para extranjeros que buscaban cirugía estética en Corea del Sur. 

Además, la red ocultó transacciones etiquetándolas como costos de educación en el extranjero para estudiantes que estudian fuera del país.

"Los fondos se transfirieron bajo la apariencia de gastos legítimos, como honorarios de cirugía estética para extranjeros o costos de estudios en el extranjero para estudiantes", declaró el Servicio de Aduanas de Corea. 

La complejidad del esquema implicaba la compra de criptomonedas en múltiples jurisdicciones internacionales antes de dirigir los fondos a través de billeteras digitales de Corea del Sur. 

Una vez transferidas a nivel nacional, las criptomonedas se convirtieron en wones coreanos y se distribuyeron en numerosas cuentas bancarias locales.

Este enfoque de múltiples capas tenía como objetivo ocultar el rastro del dinero de la supervisión regulatoria. Las autoridades financieras que rastreaban transacciones transfronterizas sospechosas finalmente identificaron el patrón de movimientos. 

Los sospechosos emplearon métodos sofisticados para evitar la detección distribuyendo las transacciones en diferentes plataformas y cuentas. 

Sin embargo, el volumen y la frecuencia de las transferencias finalmente atrajeron el escrutinio de los investigadores aduaneros que monitorean las violaciones de cambio de divisas.

Monitoreo mejorado de transferencias de activos digitales

El Servicio de Aduanas de Corea ha intensificado la vigilancia de las transacciones de divisas relacionadas con criptomonedas tras esta investigación. 

Las autoridades explicaron la metodología de los sospechosos, señalando que "compraron criptomonedas en múltiples países, las transfirieron a billeteras digitales en Corea del Sur, las convirtieron en wones coreanos y luego canalizaron el dinero a través de numerosas cuentas bancarias nacionales". 

Este enfoque sistemático permitió a la red evadir el monitoreo de las autoridades financieras durante casi tres años.

La naturaleza sin fronteras de las criptomonedas permite transferencias rápidas de fondos entre jurisdicciones, lo que dificulta la detección para las autoridades. 

Los sospechosos aprovecharon esta característica creando una red que abarca múltiples países y sistemas monetarios. Los investigadores están examinando si participantes adicionales en otros países facilitaron la operación.

El caso demuestra los desafíos continuos en la regulación de los movimientos de criptomonedas dentro de los marcos legales existentes. 

Las autoridades de Corea del Sur han estado fortaleciendo la aplicación de las leyes de cambio de divisas aplicables a los activos digitales. 

El procesamiento de estos tres ciudadanos chinos refleja esfuerzos más amplios para cerrar las lagunas que permiten las transferencias ilícitas de criptomonedas.

Los funcionarios de aduanas declararon que las investigaciones sobre posibles conexiones con redes criminales más amplias continúan en curso. 

La agencia no reveló si los fondos lavados se originaron de actividades criminales específicas. Las autoridades continúan examinando los destinos finales de los wones coreanos convertidos distribuidos a través de cuentas bancarias nacionales.

La publicación Korea Customs Busts International Crypto Ring in $102M Laundering Crackdown apareció primero en Blockonomi.