EEUU acusa a ciudadano venezolano por lavado de $1 mil millones en criptomonedas

El Departamento de Justicia acusó esta semana a un ciudadano venezolano por supuestamente usar exchanges de criptomonedas en un esquema de lavado de dinero de 1 mil millones de dólares.

Según la denuncia, los fondos se movieron dentro y fuera de Estados Unidos. Los destinos de salida incluyeron jurisdicciones “de alto riesgo” como Colombia, China, Panamá y México.

Fiscales detallan el enrutamiento de fondos cripto en varios pasos

De acuerdo con los registros judiciales, Jorge Figueira, de 59 años y nacionalidad venezolana, está acusado de usar varias cuentas bancarias, cuentas en exchanges de criptomonedas, monederos privados de criptomonedas y empresas fantasma para mover y lavar fondos ilícitos a través de las fronteras.

Figueira supuestamente siguió un proceso de varios pasos que incluía convertir los fondos en criptomonedas y moverlos a través de una red de monederos digitales. Luego, los criptoactivos se transfirieron usando una secuencia estructurada para ocultar su origen.

Según los informes, el acusado enviaba los fondos a proveedores de liquidez para convertir las criptomonedas en dólares, luego transfería los fondos a sus cuentas bancarias y finalmente a los destinatarios finales.

El caso contra Figueira está siendo revisado actualmente en el Distrito Este de Virginia. La fiscal Lindsey Halligan destacó que el volumen de dinero involucrado representaba grandes riesgos para la seguridad pública.

Si es declarado culpable, Figueira podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Esta es una de varias investigaciones que han surgido en el último año. En conjunto, muestran el creciente uso de criptomonedas para facilitar actividades ilícitas.

Los flujos ilícitos de criptomonedas aumentan a pesar de la supervisión

El crimen relacionado con criptomonedas ha alcanzado un máximo histórico en 2025, y la tendencia parece continuar en el nuevo año.

Según un informe reciente de Chainalysis, direcciones ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares el año pasado. Esta cifra representa un aumento de 162% respecto a 2024.

Las stablecoins han sido los activos preferido por los criminales. En 2020, Bitcoin representaba aproximadamente el 70% de las transacciones ilícitas, mientras que las stablecoins solo el 15% del volumen total.

Las stablecoins se han convertido en el criptoactivo preferido para la financiación ilícita. Fuente: Chainalysis.

Cinco años después, ese patrón se ha invertido. En 2025, las stablecoins representaron el 84% de todo el volumen de transacciones ilícitas. El uso de Bitcoin se redujo a solo 7%.

Como resultado, los principales emisores de stablecoins han tenido que intervenir. El domingo, Tether, el emisor de USDT, congeló más de 180 millones de dólares en un solo día debido a actividades sospechosas detectadas en monederos basados en TRON.

El episodio también mostró la creciente coordinación entre agencias de seguridad, emisores de stablecoins y plataformas de análisis de blockchain.

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