Sospechoso Vinculado a Fraude de Bitcoin de $15 Mil Millones Arrestado en Camboya, Deportado a China

• Un sospechoso vinculado a una estafa de Bitcoin de $15 mil millones fue arrestado en Camboya y deportado a China.
• Las autoridades alegan que su red operaba fraudes masivos de criptomonedas y operaciones de lavado de dinero.

Las autoridades en Camboya arrestaron a Chen Zhi, el empresario acusado de dirigir uno de los mayores casos de fraude con criptomonedas y lavado de dinero descubiertos. Las autoridades creen que él fue el principal responsable detrás de los casos criminales masivos vinculados a la incautación de Bitcoin de $15 mil millones por parte de los fiscales estadounidenses. 

Dentro del Imperio Empresarial de Chen Zhi y las Acusaciones de Fraude

Chen Zhi es un hombre de 38 años y fundador y presidente del grupo Prince con sede en Camboya. Estos grupos Prince operan bienes raíces y hostelería en muchos países. Las autoridades de EE.UU. y Reino Unido afirmaron que detrás de la imagen empresarial pública del grupo Prince, solían realizar operaciones criminales. Pero desde el lado del Grupo Prince, niegan todas las acusaciones. 

Fue acusado principalmente de fraude con criptomonedas a gran escala, estafas de matanza de cerdos, lavado de dinero y también de operar muchos centros de estafas en el sur de Asia. Las autoridades dijeron que están principalmente involucrados en las estafas de matanza de cerdos, en las que los estafadores generan confianza con la víctima en línea, y se alienta a las víctimas a invertir en plataformas falsas de trading de criptomonedas. Una vez que se deposita el dinero, la plataforma desaparece y la víctima pierde todo el dinero invertido. Según las autoridades, la red de Chen utilizó más de 100 empresas fantasma y billeteras para ocultar y mover fondos robados. 

La Incautación de Bitcoin de $15 mil millones y los Eventos Posteriores al Arresto de Chen Zhi en Camboya

En octubre, las autoridades de EE.UU. dijeron que incautaron más de 127,000 Bitcoin por valor de $15 mil millones de la red de Chen Zhi. Se cree que esta es una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia. Esto fue evidencia de las operaciones de fraude globales y organizadas. EE.UU. y Reino Unido posteriormente etiquetaron al grupo Prince como una organización criminal, y los funcionarios estadounidenses sancionaron docenas de billeteras de criptomonedas vinculadas al caso. 

Después de que Chen Zhi fue arrestado en Camboya, las autoridades revocaron su ciudadanía camboyana y lo deportaron a China. Las autoridades chinas solicitaron a Camboya que lo enviara de regreso a China para que puedan investigarlo y posiblemente enjuiciarlo. Según la ley china, los ciudadanos de China pueden ser acusados de delitos graves como fraude y lavado de dinero, incluso si se cometen fuera de China. 

Aunque los cargos formales aún no se han anunciado, se espera que los investigadores chinos presenten cargos criminales si se encuentra suficiente evidencia e incauten los activos, incluidas las criptomonedas y otras propiedades. Esto muestra cómo las estafas con criptomonedas han crecido hasta convertirse en redes criminales internacionales masivas y cómo el rastreo de Blockchain ayuda a las autoridades a rastrear fondos robados. Esta es la razón por la que los gobiernos están aumentando la cooperación transfronteriza en la aplicación de la ley. 

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