Empresario chino vinculado a la incautación de Bitcoin por $15 mil millones deportado de Camboya

Las autoridades chinas han tomado custodia de Chen Zhi, un empresario vinculado a lo que funcionarios estadounidenses han descrito como una de las mayores operaciones de fraude de criptomonedas y lavado de dinero descubiertas hasta la fecha, según declaraciones del Ministerio del Interior de Camboya.

Resumen

• Chen Zhi, alegan funcionarios, supervisó uno de los mayores esquemas de fraude cripto y lavado de dinero registrados.
• El fundador del Prince Group con sede en Camboya es acusado por autoridades estadounidenses y británicas de operar una red involucrada en estafas de "pig butchering", lavado de dinero y trabajo forzado.
• Prince Group ha negado las acusaciones, aunque ha sido designado como una organización criminal transnacional y sancionado por gobiernos occidentales.

Chen Zhi, de 38 años, junto con dos asociados, Xu Ji Liang y Shao Ji Hui, fue arrestado el 6 de enero tras meses de investigaciones conjuntas de las autoridades camboyanas y chinas, según informaron Cambodia China Times y el Ministerio del Interior.

La deportación se llevó a cabo bajo un acuerdo de cooperación bilateral que aborda el crimen transnacional. La ciudadanía camboyana de Chen fue revocada por decreto real en diciembre de 2025, según las autoridades camboyanas.

Chen fundó Prince Group, un conglomerado que opera en Camboya desde 2015 con intereses en bienes raíces, finanzas y hostelería. Las autoridades estadounidenses y británicas han alegado que la empresa sirvió como fachada para una red criminal que involucra fraude en línea, lavado de dinero y trabajo forzado. Prince Group ha negado todas las acusaciones.

La deportación sigue a una acción de aplicación de la ley por parte de fiscales federales estadounidenses en octubre que buscan incautar más de 127.000 bitcoin supuestamente vinculados a billeteras operadas por Chen y su red. El bitcoin fue valorado en aproximadamente 15.000 millones de dólares en ese momento, representando la mayor incautación de criptomonedas asociada con fraude en línea hasta la fecha, según documentos judiciales.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. y el gobierno del Reino Unido han designado conjuntamente a Prince Group como una organización criminal transnacional. Las sanciones estadounidenses se han aplicado a docenas de billeteras de criptomonedas que contienen cientos de millones de dólares en Bitcoin, según declaraciones del Departamento del Tesoro.

Los supuestos esquemas, conocidos como estafas de "pig butchering", implican ganar la confianza de las víctimas antes de dirigirlas a plataformas fraudulentas de trading de criptomonedas. Una vez que se depositan los fondos, las plataformas cesan operaciones. Los investigadores declararon que los ingresos fueron transferidos a través de más de 100 empresas fantasma, exchanges de criptomonedas y operaciones de minería antes de consolidarse en billeteras privadas de Bitcoin.

Bajo la ley china, las autoridades pueden procesar a ciudadanos por crímenes graves cometidos en el extranjero, particularmente aquellos que involucran fraude, lavado de dinero y tráfico de personas. Los cargos oficiales no han sido anunciados. Los tribunales chinos han impuesto anteriormente sentencias severas en casos similares, incluyendo cadena perpetua y, en casos que involucran violencia o trabajo forzado, pena capital, según expertos legales.

Se espera que las autoridades chinas persigan la confiscación de activos y puedan coordinarse con gobiernos extranjeros, dado que funcionarios estadounidenses ya han incautado miles de millones de dólares en Bitcoin conectados al caso. Esos activos podrían ser asignados para compensación a víctimas pendiente de aprobación judicial, según analistas legales.

El arresto ocurre en medio de un esfuerzo internacional más amplio para combatir redes de fraude habilitadas por criptomonedas que operan en el sudeste asiático. Durante el último año, agencias reguladoras y de aplicación de la ley han colaborado con importantes empresas de criptomonedas para congelar y recuperar fondos ilícitos.

Tether, Binance, Coinbase y empresas de análisis de blockchain han asistido en el rastreo y bloqueo de activos vinculados a esquemas de pig-butchering, según informes de la industria. Los datos estadounidenses indican que las pérdidas reportadas por estos esquemas alcanzaron los 3.600 millones de dólares en 2024, reflejando su escala en expansión.