El Cerebro de la Estafa Cripto Detrás de la Incautación de $15B en Bitcoin Deportado a China — ¿Qué Sucede Ahora?

Las autoridades chinas han tomado custodia de Chen Zhi, el empresario en el centro de lo que funcionarios estadounidenses describen como una de las mayores operaciones de estafa cripto y lavado de dinero jamás descubiertas.

La medida coloca al presunto cabecilla detrás de una red de "pig butchering" multimillonaria directamente en el sistema de justicia criminal de China, planteando preguntas sobre cómo Beijing procesará uno de los casos cripto transnacionales más complejos hasta la fecha.

Camboya entrega a Chen Zhi después de revocar su ciudadanía

Cambodia China Times y declaraciones del Ministerio del Interior de Camboya indicaron que Chen Zhi, junto con dos asociados, Xu Ji Liang y Shao Ji Hui, fue arrestado el 6 de enero tras meses de investigaciones conjuntas por parte de autoridades camboyanas y chinas.

Beijing había deseado que los tres fueran deportados a China. Según las autoridades camboyanas, la operación se realizó como un acuerdo de cooperación bilateral que involucró crimen transnacional.

En diciembre de 2025, Chen ya había sido removido cuando el decreto real revocó su ciudadanía camboyana, allanando el camino.

Chen, de 38 años, ha sido el presidente y fundador de Prince Group, un conglomerado que comenzó sus operaciones en Camboya en el año 2015 y tiene intereses en bienes raíces, finanzas y hospitalidad.

Aunque la empresa era públicamente una compañía regional legítima, las autoridades de EE.UU. y Reino Unido han alegado que era una tapadera para facilitar una red criminal masiva, que según afirman se desarrolló a través de estafas en línea, lavado de dinero y trabajo forzado.

Prince Group ha refutado todas las acusaciones.

La deportación es posible después de los esfuerzos de aplicación por parte de Estados Unidos en octubre, cuando los fiscales federales buscaron incautar más de 127.000 Bitcoin que afirmaron estaban vinculados a billeteras operadas por Chen y su red.

Para ese momento, el Bitcoin valía aproximadamente 15 mil millones de dólares, que es la mayor incautación de criptomonedas hasta la fecha asociada con el uso de estafas en línea.

El Tesoro de EE.UU. y el gobierno del Reino Unido habían descrito conjuntamente a Prince Group como un grupo criminal transnacional, y las sanciones estadounidenses se habían extendido a docenas de billeteras cripto que contenían cientos de millones de dólares en Bitcoin.

Después de la deportación, los tribunales chinos se preparan para manejar el caso global de fraude cripto

Los esquemas, comúnmente conocidos como estafas de pig-butchering, involucraban construir confianza con las víctimas antes de dirigirlas a plataformas falsas de trading de criptomonedas.

Una vez que los fondos eran depositados, las plataformas desaparecían. Los investigadores dicen que los ingresos fueron canalizados a través de más de 100 empresas fantasma, intercambios cripto y operaciones de minería antes de ser consolidados en billeteras privadas de Bitcoin.

El caso ahora toma un nuevo giro con Chen de regreso en China. La ley china permite a las autoridades procesar a los ciudadanos en caso de que se haya cometido un delito grave en el extranjero, especialmente cuando involucró fraude masivo, lavado de dinero y tráfico de personas.

Aunque los cargos oficiales aún no se han declarado, los tribunales chinos en el pasado han sentenciado muy duramente en casos similares, como cadena perpetua, y en casos extremos que involucran violencia o trabajo forzado, la pena de muerte.

El decomiso de activos también es anticipado por las autoridades chinas. Es probable la coordinación con gobiernos extranjeros, dado que funcionarios estadounidenses ya han incautado miles de millones de dólares en Bitcoin conectados al caso.

Esos activos podrían finalmente usarse para compensación de víctimas si los tribunales aprueban tales medidas.

El arresto se produce en medio de una represión global más amplia contra redes de fraude habilitadas por criptomonedas que operan en el sudeste asiático.

Durante el último año, reguladores y agencias de aplicación de la ley han trabajado con importantes empresas cripto para congelar y recuperar fondos ilícitos.

Tether, Binance, Coinbase y empresas de análisis de Blockchain han ayudado a rastrear y bloquear activos vinculados a estafas de pig-butchering.

Los datos de EE.UU. muestran que las pérdidas reportadas de estos esquemas alcanzaron $3.6 mil millones en 2024, mostrando su creciente escala.