Sospechoso de estafa de cripto vinculado a reserva de Bitcoin de $15B deportado a China tras arresto en Camboya

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Las autoridades de Camboya arrestaron a un hombre acusado de ser uno de los mayores estafadores cripto de Asia. Chen Zhi, el jefe de un conglomerado presuntamente responsable de operar docenas de centros de estafa con trabajo forzado y de robar miles de millones de dólares en criptomonedas, fue detenido en Camboya y deportado a China para investigación, según un informe reciente publicado el miércoles.

Chen Zhi detenido en Camboya y enviado de vuelta a China

Un empresario vinculado por investigadores estadounidenses a una operación masiva de fraude de criptomonedas ha sido arrestado en Camboya y enviado a China, según un informe del Cambodia China Times. La medida se produce meses después de que las autoridades estadounidenses buscaran confiscar miles de millones de dólares en bitcoin que, según afirman, estaban conectados al presunto esquema.

El Ministerio de Información de Camboya dijo el miércoles que Chen Zhi, fundador y presidente de Prince Group, fue detenido a principios de esta semana y deportado a China a petición de las autoridades chinas después de una investigación conjunta. Los funcionarios camboyanos no dijeron si Chen ha sido formalmente acusado en China.

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En octubre, las autoridades estadounidenses dijeron que habían procedido a confiscar más de 127,000 bitcoins presuntamente conectados a Zhi, un botín valorado en aproximadamente $15 mil millones en ese momento. La acción fue liderada por varias agencias, incluida la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

El mismo día, Estados Unidos y el Reino Unido etiquetaron conjuntamente a Prince Group como una organización criminal transnacional. Más tarde ese mes, el Tesoro de EE. UU. amplió su lista de sanciones para incluir 25 direcciones adicionales de billeteras de criptomonedas vinculadas a Zhi, que en conjunto se decía que contenían aproximadamente $780 millones en bitcoin.

Prince Group respondió en noviembre con una declaración negando todas las acusaciones, afirmando que ni la empresa ni Zhi habían participado en ninguna actividad ilegal.

¿Quién es Chen Zhi?

Zhi, de 38 años, es un empresario nacido en China que posteriormente renunció a su ciudadanía china. Ha liderado Prince Group desde alrededor de 2015, supervisando una red masiva de empresas que operan en más de 30 países.

Mientras que el grupo se presenta públicamente como una empresa inmobiliaria y de servicios financieros, los fiscales estadounidenses alegan que detrás de escena se expandió bajo el liderazgo de Zhi convirtiéndose en una de las operaciones criminales transnacionales más grandes de Asia.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. afirma que Prince Group obtuvo dinero de juegos de azar ilegales en línea, extorsión sexual, lavado de dinero y tráfico humano a gran escala vinculado a la tortura y explotación de trabajadores en al menos diez centros de estafa en Camboya.

Prince Group negó las acusaciones en una declaración publicada en noviembre, diciendo que rechaza completamente las alegaciones y condenó lo que llamó la incautación ilegal de activos por valor de miles de millones de dólares.

Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., el dinero obtenido de estas estafas se limpia y se mueve a través de una red complicada de más de 100 empresas pantalla y sociedades de cartera en todo el mundo.