Un residente de California de 22 años se ha declarado culpable por su papel en un esquema de ingeniería social multiestatal que robó aproximadamente $263 millones en cripto.
Evan Tangeman de Newport Beach, California, admitió haber lavado $3.5 millones en cripto para la empresa criminal, anunció el lunes la Oficina del Fiscal de EE.UU.
Tangeman se declaró culpable de participar en una conspiración de Organizaciones Influenciadas por Extorsionistas y Corruptas (RICO) ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. Colleen Kollar-Kotelly.
La sentencia está programada para el 24 de abril de 2026. Es el noveno acusado en declararse culpable en esta investigación específica.
El tribunal también desclasificó la Segunda Acusación Sustitutiva, añadiendo tres acusados más. Nicholas Dellecave, también conocido como "Nic" o "Souja", Mustafa Ibrahim, también conocido como "Krust", y Danish Zulfiqar, también conocido como "Danny" o "Meech", enfrentan cargos de conspiración RICO junto con los otros miembros de la Empresa de Ingeniería Social (Empresa SE).
Dellecave fue arrestado en Miami el 3 de diciembre de 2025. Ibrahim y Zulfiqar fueron arrestados recientemente en Dubai.
Según los fiscales, la empresa comenzó en octubre de 2023 y continuó al menos hasta mayo de 2025. Se originó a partir de amistades formadas en plataformas de juegos en línea. El grupo incluía a personas en California, Connecticut, Nueva York, Florida y en el extranjero.
Detalles del desenfrenado crimen cripto
El esquema involucró a hackers de bases de datos, organizadores, identificadores de objetivos, operadores telefónicos y ladrones residenciales que se dirigían a billeteras hardware que contenían criptomonedas. Los hackers utilizaron bases de datos robadas para identificar objetivos de alto valor.
Los operadores telefónicos se hacían pasar por personal de intercambio de cripto o proveedores de correo electrónico para engañar a las víctimas y revelar credenciales de cuentas.
Los ladrones irrumpieron físicamente en hogares para robar billeteras hardware.
Tangeman actuó como lavador de dinero. Convirtió criptomonedas robadas en efectivo utilizando un conversor de efectivo a granel. Luego, Tangeman usó el efectivo para obtener casas de alquiler para miembros del grupo, a menudo poniendo nombres falsos en los contratos.
Algunas propiedades se alquilaron por $40,000 a $80,000 por mes. Aseguró casas en Los Ángeles y Miami.
El mayor robo conocido ocurrió el 18 de agosto de 2024. Los co-conspiradores de Tangeman, incluidos Malone Lam y Danish Zulfiqar, engañaron a una víctima en Washington, D.C., para que transfiriera más de 4,100 Bitcoin. En ese momento, la cripto estaba valorada en $263 millones. La misma cantidad ahora vale más de $368 millones.
Tangeman también ayudó a Lam a obtener aproximadamente $3 millones en efectivo de criptomonedas robadas para asegurar una propiedad de alquiler.
Después del arresto de Lam el 18 de septiembre de 2024, Tangeman accedió a sistemas de seguridad doméstica para capturar pantallas de agentes del FBI durante registros. También pidió a otro miembro que recuperara y destruyera dispositivos digitales de la residencia de Lam en Los Ángeles.
Los fiscales dijeron que la empresa gastó fondos robados en un estilo de vida lujoso. Las compras incluyeron servicios de clubes nocturnos de hasta $500,000 por noche, bolsos de lujo, relojes valorados entre $100,000 y $500,000, ropa de diseñador, casas de alquiler, jets privados, guardias de seguridad y una flota de al menos 28 coches exóticos con precios que oscilaban entre $100,000 y $3.8 millones.
Tres acusados adicionales desclasificados
Con la declaración de culpabilidad de Tangeman, los fiscales han desclasificado cargos contra tres acusados adicionales. La Segunda Acusación Sustitutiva muestra que la investigación está en curso. Las autoridades no han revelado si se ha recuperado alguno de los Bitcoin robados o si se buscará restitución.
La Empresa SE se basó en la ingeniería social en lugar de técnicas de hacking sofisticadas. Las operaciones del grupo se originaron a partir de amistades en línea, pero los fondos robados financiaron compras de alto perfil y llamaron la atención.
Las autoridades dijeron que el gasto extravagante de los acusados jugó un papel en exponer sus actividades.
Tangeman permanece libre pendiente de sentencia.
Las penas federales por conspiración RICO y lavado de dinero conllevan importantes penas de prisión. El Departamento de Justicia ha indicado que podrían seguir cargos adicionales a medida que continúa la investigación.
Una conspiración RICO ocurre cuando los individuos acuerdan participar en un patrón de actividad criminal, o extorsión, a través de una 'empresa'. Bajo la Ley de Organizaciones Influenciadas por Extorsionistas y Corruptas (RICO), los fiscales pueden conectar delitos e individuos separados bajo un solo cargo.
El enfoque está en probar un objetivo criminal compartido, no que cada participante cometiera cada acto.
Fuente: https://bitcoinmagazine.com/news/22-year-old-pleads-guilty-in-crypto-theft
