Un ex empleado del sector público en India ha sido víctima de un sofisticado esquema de fraude de criptomonedas, perdiendo aproximadamente Rs. 1.28 crore (alrededor de $133,000) a estafadores que operaban a través de WhatsApp y una plataforma de trading fraudulenta.
La víctima fue añadida a un grupo de WhatsApp llamado "531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group", donde criminales que se hacían pasar por expertos financieros ganaron su confianza. El administrador del grupo se identificó como el Profesor Rajat Verma, mientras que otro miembro afirmaba ser la analista Meena Bhatt.
Estos individuos convencieron a los miembros del grupo para descargar una aplicación móvil a través de un dominio específico, prometiendo acceso exclusivo a acuerdos de bloque y asignaciones de Oferta Pública Inicial (IPO) de alto valor no disponibles para inversores ordinarios.
La Estafa se Desarrolla a Través de Tácticas de Confianza
Los estafadores emplearon un enfoque calculado para atraer a su objetivo. Dirigieron a las víctimas a descargar una aplicación, presentándola como una puerta de entrada a oportunidades de inversión premium. El ingeniero inicialmente depositó Rs. 1 lakh en la plataforma. Para establecer credibilidad, los estafadores le permitieron retirar Rs. 5,000 sin problemas.
Este pequeño retiro cumplió su propósito. La víctima creyó que la plataforma era legítima y comenzó a invertir cantidades mayores durante las siguientes semanas. Entre noviembre y principios de diciembre, fue persuadido para realizar depósitos sustanciales para lo que los estafadores afirmaban eran suscripciones al IPO del Capital Small Finance Bank y participación en programas de recompra de acciones. La víctima transfirió aproximadamente Rs. 1.2 crore a través de múltiples cuentas bancarias y transacciones de Interfaz de Pagos Unificada (UPI).
Los problemas surgieron cuando el ingeniero intentó retirar sus ganancias. Los estafadores exigieron un pago de comisión del 20% antes de procesar cualquier solicitud de retiro. Cuando se negó a pagar esta tarifa adicional, los estafadores congelaron su cuenta por completo. La víctima entonces se dio cuenta de que había sido estafado y presentó una denuncia ante la policía de ciberdelitos de Cyberabad, quienes han iniciado una investigación sobre el asunto.
Las autoridades indias informan de un fuerte aumento en los delitos relacionados con criptomonedas en todo el país. Las agencias de aplicación de la ley están trabajando activamente para combatir estos esquemas, que se han vuelto cada vez más sofisticados y generalizados.
Otro caso reciente involucró a un científico de inteligencia artificial que perdió dinero a través de una estafa de inversión en cripto. La víctima conoció a una mujer en un sitio web matrimonial que lo introdujo a una plataforma de inversión. Durante tres meses, transfirió Tether (USDT) en 14 transacciones separadas. Los investigadores descubrieron que algunos fondos fueron a una cuenta registrada bajo Shankar Sahu, mientras que más de Rs. 13 lakh se canalizaron a través de una entidad llamada RR Physiotherapy. La cantidad restante se convirtió en varios activos digitales y se transfirió a billeteras en el Reino Unido y Malasia.
La policía india ha emitido advertencias urgentes a los residentes sobre la proliferación de estafas de inversión. Las autoridades señalan que los esquemas fraudulentos han alcanzado niveles sin precedentes, particularmente durante la temporada festiva cuando las personas son más propensas a tomar decisiones financieras.
Fuente: https://coinpaper.com/12919/retired-engineer-loses-life-savings-to-fake-professor-crypto-scam
